Кримінальну справу за неповернення боргу
Добрий день, шановні юристи! За договором позики і розписок позичив знайомому 1 500 000 рублів. Термін повернення підійшов, боржник каже, що грошей немає. При цьому гроші на підтримку власного бізнесу, закупівлі та ін, у нього, звичайно ж, є. Як виявилося в процесі особистого розслідування, на боржника висить ще один борг по кредитних платежах (від Ощадбанку) в розмірі 2 000 000 рублів. Цивільний суд у цій справі він програв, а внаслідок того, що все майно записане на рідних, стягнути з нього в общем-то і нема чого.
Мій позов на даний момент знаходиться в суді. Тим часом, я проробляю можливість порушити кримінальну справу за статтею 159 КК РФ. Підкажіть, наскільки це можливо? За великим рахунком мені не принципово, сяде він чи ні, мені важливо показати серйозність намірів, щоб розворушити його, тому що впевнений, що знайти суму для повернення боргу він може.
Можливо, можна якось порушити справу за 177? Так як трубки позичальник брати перестав, бігає.
Відповіді юристів (3)
Ви можете звернутися із заявою в поліцію, викладіть в заяві обставини справи і попросіть притягнути до кримінальної відповідальності за фактом шахрайства (ст.159 КК РФ) або злісного ухилення від сплати кредиторської заборгованості (ст.177 КК РФ).
Поліція проведе перевірку за вашою заявою, якщо підстави заяви визнають достатніми підпадають під ознаки кримінального правопорушення кримінальну справу порушать, якщо немає підстав винесуть постанову про відмову в порушенні кримінальної справи, яке ви маєте право будете оскаржувати в прокуратуру.
Хоча виходячи з того що ви написали мова скоріше йде про виключно цивільно-правових відносинах.
уточнення клієнта
Роман, спасибо за ответ.
Підкажіть, які обставини мають бути присутні в справі, щоб його можна було кваліфікувати за статтею 159 або 177 ук (тобто перекваліфікувати з п п в у-д)?
Є питання до юриста?
Для слідчого при визначенні кваліфікації діяння позичальника по одному із зазначених вами складів злочину, значення будуть мати такі ознаки:
-Відносини по розписці повинні випливати з підприємницької діяльності сторін,
-Повинен бути в наявності судовий акт набрав законної сили про стягнення заборгованості
-Заборгованість повинна бути у великому розмірі. Великий розмір починається від 1500 000 рублів і більше.
уточнення клієнта
1. Боржник - мій знайомий, який роком раніше брав гроші в борг і повернув (хоч і з затримкою). Цього разу, коли просив гроші, посилався на той перший раз, коли все пройшло по-чесному. Теоретично (розумію, що все на розсуд слідчого) чи можна це кваліфікувати, як зловживання довірою (159 ук)?
2. У розписці вказано, що гроші позичаю на розвиток бізнесу, сума 1 500 000 рублів (з усіма штрафами сума позову, який вже лежить в суді 1 800 000 рублів). Судове рішення за поданою раніше позовом, найімовірніше, буде на мою користь, так як у мене в наявності всі підтверджуючі документи.
Чи є теоретично перераховані факти підставою для 177 ук?
Хочете чесну відповідь?
Вважаю, що пристебнути зловживання довірою не вийде, так як боржник завжди зможе довести, що він природно «хотів віддати» гроші, але обставини життя у нього важкі, бізнес не пішов, грошей немає і.т.д.
Я вважаю, що тут немає складу злочину ні за статтею 159 КК РФ ні за статтею 177 КК РФ, але ви можете подати заяву реалізуючи своє право, можливо слідчий вивчивши більш детально всі обставини справи, опитавши боку і.т.д. прийде до іншого висновку.
Якщо ж слідчий відмовить у порушенні кримінальної справи ви зможете оскаржити його постанову в прокуратуру, можливо у прокуратури буде інша думка.
Шукаєте відповідь?
Запитати юриста простіше!
Задайте питання нашим юристам - це набагато швидше, ніж шукати рішення.