Питання триває вже другий рік. звернулися в УВС з матеріалом про шахрайство: людина взяла у нас 1.5 млн. рублів під% і не повертає вже кілька років. Припускаємо, що співробітники УВС з шахраєм домовилися тому він представив їм графік погашення (по 30-50 т.р. в міс.) нам віддав 1 раз і все. Зараз йде листування з прокуратурою місяцями. Прокуратура скасовує, УВС посилається на цивільно-правові, нічого не робить у справі і все. Управи на УВС немає вони навіть в наслідок не показували, хоча таких як ми від нього - кілька постраждалих (але ті звернулися в суд), але звичайно ці борги висять і будуть завжди висіти, а чол їздить за кордон, купив нове авто і т. п. Що можете порадити з цього питання?
Зателефонуйте зараз і отримаєте
попередню консультацію:
8-912-351-26-42
8 (3532) 26-16-01
По суті заданого питання повідомляємо наступне.
Для того, щоб правоохоронним органам порушити кримінальну справу стосовно боржника та притягнути його до кримінальної відповідальності, припустимо за шахрайські дії, необхідна наявність всіх ознак складу злочину.
Згідно ч. 1 ст. 159 КК РФ шахрайство - це розкрадання чужого майна або придбання права на чуже майно шляхом обману або зловживання довірою.
При цьому, згідно з Постановою Пленуму ВС РФ № 51 необхідно брати до уваги те, що коли особа отримує чуже майно або набуває право на нього, не маючи наміру при цьому виконувати зобов'язання, пов'язані з умовами передачі йому вказаного майна або права, в результаті чого потерпілому завдається матеріальної шкоди, вчинене слід кваліфікувати як шахрайство, якщо умисел, спрямований на розкрадання чужого майна або придбання права на чуже майно, виник у особи до отримання чужого майна чи прав на нього.
В цьому випадку необхідно встановити умисел боржника на розкрадання грошових коштів, що є крайнім складним завданням.
Більш того, ситуацію з кваліфікацією дій боржника і можливістю порушення кримінальної справи і притягнення до кримінальної відповідальності, припущу, ускладнює, в тому числі, і наявність між вами цивільно-правових відносин, скріплених або договором позики, або розпискою боржника в отриманні грошових коштів.
Отримавши рішення суду, і при невиконанні боржником обов'язку по оплаті боргу, ініціювати порушення кримінальної справи за статтею 177 КК РФ.
Згідно ст. 177 КК РФ злісне ухилення керівника організації або громадянина від погашення кредиторської заборгованості у великому розмірі або від оплати цінних паперів після вступу в законну силу відповідного судового акта карається штрафом в розмірі до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або в розмірі заробітної плати або іншого доходу засудженого за період до вісімнадцяти місяців, або обов'язковими роботами на строк до чотирьохсот вісімдесяти годин, або примусовими роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або позбавлення волі на строк до двох років.
По суті, визначення кредиторської заборгованості в законодавстві немає, при цьому, термін вживається в значенні невиконаних зобов'язань перед кредиторами.
У відповідності зі що складається наукової та судовою практикою, невиконані зобов'язання випливають з договору. До таких договорів відносяться не тільки кредитний, але й інші види договорів (наприклад, договір позики).
Правоохоронні органи порушують кримінальну справу за статтею 177 КК РФ при наявності наступних обов'язкових ознак складу злочину: 1) злісного ухилення від погашення кредиторської заборгованості; 2) великий розмір кредиторської заборгованості; 3) наявність вступило в законну силу судового акта, що підтверджує зазначену заборгованість та її розмір.
Відповідно до Методичних рекомендацій щодо виявлення і розслідування злочинів, передбачених ст. 177 КК РФ, затвердженим ФССП РФ, диспозиція статті 177 КК РФ не розкриває змісту поняття злісного ухилення від погашення кредиторської заборгованості, воно носить оціночний характер. Про злостности ухилення свідчить, перш за все, вчинення умисного діяння при наявності у суб'єкта можливості погасити заборгованість. При цьому слід брати до уваги причини і тривалість невиконання боржником покладеного на нього обов'язки, створення їм перешкод для стягнення заборгованості.
Відповідно до чинного кримінального законодавства великим розміром кредиторську заборгованість визнається заборгованість в сумі, що перевищує один мільйон п'ятсот тисяч рублів.
Кримінальну справу за фактом злісного ухилення від кредиторської заборгованості буде порушено органами, що здійснюють попереднє розслідування, в разі, якщо у боржника є реальна можливість оплатити існуючу заборгованість понад півтора мільйона, але він при цьому шляхом дій (бездіяльності) злісно ухиляється від виконання вимог вступило в законну силу судового акта.
Якщо ж боржник хоча б частково (нехай навіть і невеликими сумами) погашає заборгованість, що утворилася, то притягти його до кримінальної відповідальності буде вкрай складно.