Чорний список ФАТФ
Чорний список ФАТФ - перелік країн, які в недостатній мірі співпрацюють з FATF - Групою розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей. відмовляються від взаємодії з цією організацією або підтримують міжнародний тероризм.
При цьому необхідно зазначити, що часто в недостатній співпраці звинувачуються не тільки ті держави, в яких практикується відмивання грошових коштів. але також ряд країн, що розвиваються, де на даний момент не розвинена інфраструктура для запобігання подібних дій.
По-перше, це так звані держави з найбільшим рівнем ризику, які не співпрацюють з FATF та проти яких застосовуються заходи міжнародним співтовариством. До таких країн належать Іран і Північна Корея.
По-друге, країни з високим рівнем ризику, проти яких, однак, заходи не застосовуються: Куба, Болівія, Пакистан, Сирія, Туреччина та ін.
По-третьої групи перераховані країни, керівництво яких готовий до співпраці, але не має реальних можливостей для взаємодії з ФАТФ - не розвинена фінансова і контролює інфраструктури і т. П. У цьому списку Алжир, Ангола, Камбоджа, Намібія, Туркменістан та інші найбідніші країни .
Чорний список ФАТФ має пряме відношення до банківської системи і міжнародної торгівлі. Будь-які платежі на користь одержувачів в цьому списку обов'язково потрапляють під підозру. Більш того, часто фінансові установи взагалі відмовляються проводити операції з контрагентами з цих держав - для того, щоб уникнути зайвих питань з боку контролюючих органів.
Спочатку, коли чорний список тільки з'явився, в ньому виявилося більшість офшорних держав, проте в даний час багатьом з них вдалося привести своє законодавство у відповідність з міжнародними нормами. В результаті стало неможливо відкривати анонімні банківські рахунки, приховувати інформацію про власника офшорної компанії і т. П.
Крім ФАТФ, список неблагополучних країн веде і інша організація - Організація міжнародного співробітництва та розвитку.