Слід зазначити, що часто недостатню співпрацю звинувачують не тільки держави, в якому практика відмивання грошей, але і ряд країн, що розвиваються, які в даний час не дуже добре розвинена інфраструктура для запобігання подібних дій.
Financial Action Task Force (FATF) є світовим стандартом установки орган для боротьби з відмиванням грошей та боротьби з фінансуванням тероризму (ПВК / ФТ). З метою захисту міжнародної фінансової системи від відмивання грошей і фінансування тероризму (ОД / ФТ) ризики і стимулювати більш повного дотримання стандартів у сфері ПІД / ФТ, ФАТФ визначила юрисдикції, які мають стратегічне недоліків і працює з ними для вирішення цих недоліків, які представляють ризик для міжнародної фінансової системи. Юрисдикції, що підлягають ФАТФ виклику на своїх членів та інших юрисдикціях, застосовувати контрзаходи для захисту міжнародної фінансової системи від поточних і значна відмиванням грошей і фінансуванням тероризму (ОД / ФТ) ризикує виходить від юрисдикції.
- Іран
- Корейська Народно-Демократична Республіка (КНДР)
Юрисдикції зі стратегічними недоліками в сфері ПІД / ФТ, що не зробили достатнього прогресу у вирішенні недоліки або не зробили, щоб план дій, розроблений з ФАТФ щодо усунення недоліків. FATF закликає своїх членів враховувати ризики, що випливають з недоліків, пов'язаних з кожної юрисдикції, як описано нижче.
Ефіопія, Пакистан, Сирія, Туреччина і Ємен в даний час виключені з ФАТФ списку, "Підвищення глобальної ПІД / ФТ: постійний процес" через їх прогресом, по суті, задоволенню їх план дій, погоджений з ФАТФ.
ФАТФ як і раніше особливо і виключно стурбовані відмовою Ірану для вирішення ризик фінансування тероризму і серйозною загрозою, яку це становить для цілісності міжнародної фінансової системи, незважаючи на попередній домовленості Ірану з FATF та недавнє представлення інформації.
- Корейська Народно-Демократична Республіка (КНДР)
Алжир зробили кроки в напрямку підвищення її ПІД / ФТ, в тому числі введення в дію поправок до Кримінального кодексу, щоб розширити сферу терористичних актів переслідуватися за законом. Однак, незважаючи на високий рівень політичної прихильності Алжиру працювати з FATF та МЕНАФАТФ для усунення стратегічних недоліків в сфері ПІД / ФТ, Алжир не зробив достатнього прогресу в реалізації плану дій у встановлені терміни, і ряд стратегічних недоліків залишаються. Алжир має продовжувати роботу з реалізації його плану дій для усунення цих недоліків, в тому числі: (1) адекватно криміналізації фінансування тероризму; (2) розробки і здійснення належної правової бази для виявлення, відстеження і заморожування терористичних активів і (3) прийняття клієнтів зобов'язань належної обачності відповідно до стандартів ФАТФ.FATF закликає Алжир для вирішення своїх недоліків і продовжити процес реалізації плану дій.
Еквадор зробили кроки в напрямку підвищення її ПІД / ФТ, в тому числі шляхом прийняття нового Кримінального кодексу, яка включає в себе положення, адекватно кримінальну відповідальність за відмивання грошей і фінансування тероризму. Однак, незважаючи на високий рівень політичної прихильності Еквадору в ФАТФ і ГАФІСУД для усунення стратегічних недоліків в сфері ПІД / ФТ, Еквадор не добилися значного прогресу в здійсненні свого плану дій, і ряд стратегічних недоліків залишаються. Еквадор має продовжувати роботу з реалізації плану дій по ліквідації цих прогалин, в тому числі (1) розробити і впровадити адекватні процедури ідентифікації та замороження терористичних активів і (2) уточнення процедури для конфіскації коштів, пов'язаних з ОД. Еквадор має також продовжити зміцнення нагляду за фінансовим сектором.FATF закликає Еквадор усунути залишилися недоліки і продовжити процес реалізації плану дій.
Індонезія зробили кроки в напрямку підвищення її режиму ПІД / ФТ в тому числі шляхом розробки терористичний режим активів заморозки Індонезії. Однак, незважаючи на високий рівень політичної прихильності Індонезії працювати з FATF та АТГ за рішенням стратегічних недоліків ФТ, Індонезія не зробила достатнього прогресу в реалізації плану дій в рамках узгоджених термінів, і деякі ключові недоліки ФТ залишаються відносно розробки і впровадження адекватної нормативно-правової бази та процедур щодо визначення та замороження терористичних актівов.FATF закликає Індонезію усунути залишилися недоліки у відповідності зі стандартами ФАТФ, повністю виконавши рез олюцію тисяча двісті шістьдесят сім і уточнення правової бази та процедури для заморожування терористичних активів.
М'янма зробили кроки в напрямку підвищення її ПІД / ФТ, в тому числі шляхом прийняття нового ПІД і КТ Закон. Однак, незважаючи на високий рівень політичної прихильності М'янми працювати з FATF та АТГ за рішенням стратегічних недоліків в сфері ПІД / ФТ, М'янма не добилися значного прогресу в здійсненні свого плану дій, і ряд стратегічних недоліків в сфері ПІД / ФТ залишаються. М'янма повинна продовжувати роботу з реалізації плану дій для усунення цих недоліків, в тому числі: (1) адекватно криміналізації фінансування тероризму; (2) розробити і впровадити адекватні процедури ідентифікації та замороження терористичних активів; (3) подальше зміцнення системи видачі в зв'язку з фінансуванням тероризму; (4) забезпечення в повному обсязі і ефективно функціонує підрозділ фінансової розвідки; (5) підвищення фінансової прозорості; і (6) зміцнення з клієнтами заходи належної осмотрітельності.FATF закликає М'янму для вирішення залишилися недоліки і продовжити процес реалізації плану дій.