Основні причини, за якими може знадобитися приховати засновника компанії і організувати приховане володіння бізнесом:
- Заборона на здійснення підприємницької діяльності;
Наприклад, якщо власник бізнесу "за сумісництвом" є чиновником або співробітником якоїсь великої компанії, в якій встановлена заборона для співробітників мати власний бізнес.
- Забезпечення майнової безпеки бізнесу;
Виключення можливості звернення стягнень за боргами операційних компаній, в тому числі, по податкових платежах.
- Захист безпосередньо бізнесу;
Бажання приховати участь в бізнесі, щоб не наражати на проект ризиками іншого проекту або ж використання цього методу з метою захисту бізнесу від рейдерського захоплення.
Способи приховати участь в компанії і приховати засновника в ЕГРЮЛ
- Перехресне володіння з Радою директорів в ТОВ;
Власником однієї компанії є інша компанія, одночасно власником якої в свою чергу є перша, а всі рішення фактично приймаються Радою директорів, склад якого не відбивається в ЕГРЮЛ (у випадку з ТОВ).
- Договір застави частки або акцій;
Відповідно до недавніх поправками до Цивільного кодексу України можна юридично закріпити право заставодержателя часток і акцій на здійснення всіх прав, що надаються ними, саме за ним.
В даному випадку в ЕГРЮЛ інформація про заставодержателя все ж буде міститися, проте юридично він учасником компанії не є.
Положення, якого дозволяють закріпити права кредитора конкретного учасника щодо прийняття ним тих чи інших рішень в рамках компанії. При цьому в ЕГРЮЛ видно факт наявності Корпоративного договору, проте не видно кредитор-сторона цього договору.
За умовами договору кілька компаній, учасником або кредитором якої може бути власник, об'єднують свої зусилля для здійснення інвестиційної діяльності. Предметом спільної діяльності може бути і придбання часток і акцій, і просто участь в якомусь інвестиційному проекті. Приховати володіння цей договір дозволяє завдяки тому, що відповідно до закону в ЕГРЮЛ в якості власника компанії видно тільки один з учасників договору.
- Закрите акціонерне товариство (аналог ЗАТ);
Акціонери даного товариства не відображаються в ЕГРЮЛ, тільки засновник підприємства.
- Створення закритого пайового інвестиційного фонду;
ЗПІФ не юридичне обличчя і від його імені діє керуюча компанія пайовими інвестиційними фондами. Суть в тому, що в реєстрі цієї компанії в якості учасника буде значитися не ваше підприємство, а ЗПІФ в довірчому управлінні керуючої компанії