З історії питання:
Керівники турфірм, в яких проводить масштабні перевірки міліція (найчастіше ВБЕЗ), потім зазвичай організовують тренінги для персоналу. Спеціально запрошені юристи пояснюють співробітникам, як поводитися під час наступного візиту «ревізорів», щоб не накликати зайвих проблем на рідне підприємство.
Але не обов'язково чекати, поки грім вдарить. Можна провести такий лікнеп заздалегідь, в порядку профілактики. Просто порекомендуйте менеджерам прочитати цю публікацію, а потім проведіть «залік». (До речі, таким чином ви заощадите $ 70-300 на послугах юриста.)
Поспілкувавшись з керівництвом і персоналом компанії, оперативники напевно приступлять до обстеження приміщення. На перший погляд це нічим не відрізняється від обшуку. З юридичної точки зору, проте, різниця є: обшук проводиться в рамках вже порушеної кримінальної справи, а ось результати обстеження можуть бути використані як докази і підстава для її порушення.
Як правило, перевірка ВБЕЗ пов'язана з фінансово-господарською діяльністю фірми, тому будьте готові до вилучення документації. І обов'язково вимагайте складання докладної опису всіх паперів, причому в двох примірниках (один залишається у вас). Документи повинні бути перераховані кількісно: договір з фірмою А на п'яти аркушах, договір з фірмою Б на трьох аркушах і т. Д. Це потрібно для того, щоб отримати потім назад оригінали документів. Адже їх відсутністю можуть скористатися конкуренти (які, можливо, і спровокували перевірку). Без необхідних паперів бухгалтерія не має права здійснювати фінансові операції. Можуть підвести і партнери: якщо вони перестануть виконувати взяті на себе зобов'язання, то, не маючи на руках договору, ви не зможете нічого з цим вдіяти.
Кримінальні зошити із записами заводити не можна ні в якому разі. Якщо є якась суто секретна документація, то зберігати її краще на знімних дисках. При перевірці вони швидко виймаються і кладуться в кишеню, куди оперативним працівникам доступу немає: вони можуть оглянути в офісі все, крім особистих речей. До останніх, зокрема, відноситься і ноутбук, якщо він складний і упакований в сумку. А ось якщо він знаходиться на столі в працюючому стані, то може бути вилучений. У будь-якому випадку, навіть за умови, що правоохоронці отримають ваш «золотий диск», записи типу «Рінат 500» нікому нічим не зашкодять, оскільки в суді як докази не розглядаються.
Тепер про гроші. Співробітник міліції може попросити відкрити сейф, а виявивши в ньому готівку, природно, поцікавиться, чия вона. У такій ситуації ніколи не кажіть: «Не знаю, не моя ...» Більше ви цих купюр не побачите. Краще відразу заявити на них право власності, а на питання «Звідки гроші?» Не відповідати, пославшись все на ту ж статтю 51 Конституції. Звичайно, так ви не уникнете вилучення готівки, але зате це вже не буде конфіскацією. В ході процедури важливо переписати кожну купюру за номерами і скласти акт у двох примірниках. Процес може виявитися довгим, але тут краще не поспішати, інакше потім вам можуть повернути не гроші, а «фантики» (так вас же ще й звинуватять як фальшивомонетника).
Надалі співробітники OБЕП повинні довести, що вилучені ними гроші якось пов'язані зі злочинною діяльністю, або повернути їх вам. На вас же поширюється «презумпція невинності»: ви спочатку зізнаєтеся законослухняним громадянином, поки не доведено протилежне.