Завдяки власним офісам і можливостям Групи Сбербанк Sberbank CIB володіє широкою географією присутності в Росії, країнах СНД, а також у Великобританії, США, Республіці Кіпр, державах Центральної та Східної Європи (в країнах присутності Sberbank Europe), Швейцарії та Туреччини.
Для того щоб відкрити рахунок в Sberbank CIB, вам слід звернутися до менеджерів клієнтського відділу і домовитися з ними про зустріч.
Для відкриття рахунку в Sberbank CIB клієнтам необхідно надати наступні документи:
Для юридичних осіб-резидентів Російської Федерації
Для проведення повномірної комплексної перевірки просимо надати наступні документи в вигляді копій, справжність яких засвідчена нотаріусом, якщо не вказано інше:
Якщо від імені та в інтересах Клієнта діє Уповноважений представник на підставі довіреності, виданої Клієнтом, додатково необхідно надати:
- Оригінал або копію довіреності на Уповноваженого представника.
- Копія паспорта Уповноваженого представника **. діючого на підставі такої довіреності.
Якщо Уповноваженим представником Клієнта є юридична особа, необхідно надати документ, що підтверджує повноваження, і зразок підпису Уповноваженого представника такої юридичної особи, як зазначено вище.
Для кредитних організацій додатково:
- Листи ГУ ЦБ РФ про узгодження кандидатур на посаду одноосібного виконавчого органу кредитної організації і головного бухгалтера кредитної організації.
- Ліцензія кредитної організації.
Якщо Клієнтом є керуюча компанія, що діє від імені і в інтересах вигодонабувача (НПФ / АиФ / ПІФ або фізичних і / або юридичних осіб), додатково необхідно надати наступну інформацію:
- Першу сторінку Правил фонду з відміткою ФСФР.
- Документ, який свідчить про те, що Клієнт діє до вигоди іншої особи.
За фізичним і юридичним особам:
- Документ, який свідчить про те, що Клієнт діє до вигоди іншої особи.
У разі встановлення лімітів на Вашу компанію також необхідно надати звітність (надається в копії):
- Річна консолідована звітність компанії з аудиторським висновком по IAS / GAAP.
- Річний звіт компанії з пояснювальною запискою і аудиторським висновком за попередній звітний рік.
- Звітність з відміткою ФНС (форми №1, №2) за три попередніх напрямку Заяви кварталу.
- Звітність за формою №1100 за останні чотири попередніх кварталу (надається в електронній формі).
- Щоквартальні звіти емітента емісійних цінних паперів за останні чотири квартали.
Для кредитних організацій додатково:
- Річний звіт Клієнта з пояснювальною запискою і аудиторським висновком за попередній напрямку Заяви звітний рік.
- Баланси по рахунках другого порядку (Форма 101) і Форми 134/135 за попередній напрямку Заяви звітний рік (надається в електронній формі).
- Звіт про прибутки і збитки за останні чотири попередніх напрямку Заяви кварталу (Форма №102) (надається в електронній формі).
** Візовий збір Уповноваженого представника-громадянина РФ надається в копії (перша і друга сторінки).
Паспорт Уповноваженого представітеля- громадянина (підданого) іноземної держави надається в нотаріально завіреному і Апостильовані вигляді з нотаріальним перекладом на російську мову (сторінки, що містять персональні дані і зразок підпису).
У разі необхідності фахівці Sberbank CIB можуть вимагати від клієнта додаткові документи, не включені в основний список.
Для юридичних осіб-нерезидентів Російської Федерації
Увага! Копії всіх документів повинні бути апостильовані і зшиті з нотаріально завіреним перекладом на російську мову. *
Під терміном «Повноважний представник» розуміється фізична особа, уповноважена діяти від імені та в інтересах Клієнта на підставі внутрішніх документів Клієнта (статут, рішення і т. Д .; наприклад, директор) або довіреності, виданої Клієнтом в належній формі.
Якщо від імені та в інтересах Клієнта діє Повноважний представник на підставі довіреності, виданої Клієнтом, додатково необхідно надати:
- Оригінал або копію довіреності на Повноважного представника в нотаріально завіреної формі.
- Копію паспорта Повноважного представника, який діє на підставі такої довіреності **.
Якщо Повноважним представником Клієнта є юридична особа, необхідно надати документ, що підтверджує повноваження і зразок підпису Повноважного представника такої юридичної особи, як зазначено вище.
У разі необхідності фахівці Sberbank CIB можуть вимагати від клієнта додаткові документи, не включені в основний список.
** Документи, оформлені державним органом (його службовцям) / нотаріусом / адвокатом іноземної держави, т. Е. Містять їх підпис і / або друк, або в яких засвідчується (підтверджується) справжність чиїхось підписів, повинні бути легалізовані або апостильовані, якщо інше не передбачено міжнародними договорами Російської Федерації. Всі інші документи надаються в оригіналі або у вигляді копій, справжність яких засвідчена Повноважним представником Клієнта. Всі документи на іноземній мові повинні супроводжуватися нотаріально завіреним перекладом на російську мову.
** Візовий збір Повноважного представника-громадянина РФ надається в копії (перша і друга сторінки). Паспорт Повноважного представника-громадянина (підданого) іноземної держави надається в належним чином легалізувати вигляді (сторінки, що містять персональні дані і зразок підпису).
Для фізичних осіб-резидентів
- Копія всіх сторінок паспорта (включаючи незаповнені сторінки і розвороти обкладинки).
- Копія свідоцтва про присвоєння ІПН (при наявності).
- Довіреність на Уповноваженого представника * (при наявності). Надається нотаріально завірений оригінал, або нотаріально завірена копія з такого оригіналу.
- Копія паспорта Уповноваженого представника ** (при наявності).
У разі необхідності фахівці Sberbank CIB можуть вимагати від клієнта додаткові документи, не включені в основний список.
* Уповноважений представник - фізична особа, уповноважена діяти від імені та в інтересах Клієнта на підставі довіреності, виданої Клієнтом в належній формі.
** Візовий збір Уповноваженого представника-громадянина РФ надається в копії (перша і друга сторінки). Паспорт Уповноваженого представника-громадянина (підданого) іноземної держави надається в нотаріально завіреному вигляді з нотаріальним перекладом на російську мову (сторінки, що містять персональні дані і зразок підпису).
Для фізичних осіб-нерезидентів
Всі документи, представлені на іноземній мові, повинні супроводжуватися нотаріально завіреним перекладом на російську мову.
У разі необхідності фахівці Sberbank CIB можуть вимагати від клієнта додаткові документи, не включені в основний список.
* Особа, уповноважена діяти від імені та в інтересах Клієнта на підставі довіреності, оформленої належним чином.
** Візовий збір Повноважного представника-громадянина РФ надається в копії (перша і друга сторінки). Паспорт Повноважного представника-громадянина (підданого) іноземної держави надається в належним чином легалізувати вигляді з нотаріально завіреним перекладом на російську мову (сторінки, що містять персональні дані і зразок підпису).
Інформаційно-аналітичні послуги і матеріали надаються АТ «Сбербанк КІБ» в рамках надання зазначених послуг і не є самостійним видом діяльності.
АТ «Ощадбанк КІБ» має право відмовити в наданні зазначених послуг особам, які не задовольняють умовам, що пред'являються АТ «Сбербанк КІБ» до своїх клієнтів, або щодо яких можуть застосовуватися до них законодавством встановлена заборона / обмеження на надання таких послуг, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством та / або внутрішніми процедурами АТ «Сбербанк КІБ».