У добу глобалізації інформаційних технологій необхідність перевірки реальності вашого контрагента перетворюється в життєво важливу проблему. В даний час створюється безліч шахрайських організацій, які готові запропонувати будь-які свої послуги за ціною істотно нижчою за ринкову, і навіть надання свідоцтва ІПН / КПП не дає 100% гарантії, що така організація дійсно існує і зареєстрована в єдиному державному реєстрі.
Більшість підприємців (за рідкісним винятком) на цьому етапі закінчують перевіряти своїх партнерів і укладають з ними договір, здійснюють переказ грошових коштів на рахунок фірми і починають чекати виконання замовлення. Тільки через півроку - рік з'ясовується, що замовлення ніхто виконувати не планує, гроші з рахунку давно переведені в невідомому напрямку, а сам рахунок давно закритий, а фірми-підрядника немає і ніколи і не існувало. До всього іншого особливо "кмітливі" умільці примудряються створювати фірму-клон з реально існуючої контори і, злегка змінивши реквізити, починають пропонувати свої послуги. Таку організацію виявити дуже складно, але цілком реально, якщо знаєш кілька хитрощів.
Якщо ІПН не знайдений, то можна відразу зробити висновок, що фірма займається незаконною підприємницькою діяльністю і її реальне існування знаходиться під великим питанням. Якщо за результатами пошуку по ІПН можна підтвердити існування заявленої організації, але є деякі відмінності між даними, зазначеними в реєстрі, і даними, які вказала сама фірма, то необхідно замовити повну виписку з ЕГРЮЛ і перевірити її на відповідність з наявними у вас документами. Така різнобічна перевірка дозволяє виявити шахраїв ще на стадії укладання договорів і уберегти своє підприємство від неприємностей.
Зараз існує безліч on-line сервісів, які дозволяють здійснювати пошук підприємства по ІПН, частина цих ресурсів безкоштовна, але деякі надають таку інформацію за певну суму. Причому вибір платного ресурсу не означає, що така інформація видається в повному обсязі. Крім того в сфері послуг з пошуку і виявлення недобросовісних контрагентів з'явилася чимала кількість фірм, які за певну винагороду здійснити всі необхідні дії і швидко надати готовий результат.
Слід мати на увазі, що звертатися з подібними проханнями краще в перевірену і зарекомендувала себе фірму. При укладанні договору з такою фірмою ніколи не слід забувати включити в нього пункт про збереження конфіденційності інформації про замовлення, інакше у вас не буде ніяких законних підстав заборонити використання ваших конфіденційних даних в корисливих цілях. Девіз сучасного суспільства - довіряй, але перевіряй! Якщо його дотримуватися завжди, то це дозволить вашому підприємства уникнути безлічі проблем.