Знайти контрагента по ІПН: чому не можна ігнорувати перевірку майбутнього партнера + 8 характерних ознак обману + 4 сервісу, які допоможуть перевірити ІПН майбутнього компаньйона.
Щоб дізнатися, наскільки надійний ваш майбутній партнер, і перевірити його на виконання зобов'язань перед попередніми компаньйонами, необхідно знайти контрагента по ІПН в доступних державних сервісах.
Що це дасть? Як мінімум, повну інформацію про організацію, яка вже знизить ризик співпраці з нею.
У великих компаніях цим процесом займаються цілі відділи.
У нашій країні малий бізнес змушений власними силами здійснювати перевірку ІПН контрагента.
Але держава виступає зацікавленою особою в цьому процесі, тому для спрощення процедури створені сервіси, за якими можна знайти майбутнього партнера по ІПН.
Що необхідно знати перед укладенням договору з контрагентом?
Перед тим як укласти угоду з людиною, обов'язково необхідно знайти його фірму по ІПН за допомогою доступних серверів.
Ці дії допоможуть уникнути проблем, пов'язаних зі співпрацею з сумнівними фірмами.
Тим більше, всі наведені в статті сервіси доступні абсолютно безкоштовно. Тобто, перевірка зажадає у вас всього лише 10-15 хвилин часу.
Які ризики співпраці з недобросовісним контрагентом можна виявити при перевірці?
Існує загроза залишитися без засобів за поставлений товар або втратити внесеного авансу за товар.
Для ІП і маленьких компаній, які залежать від своєчасності отримання продукту або його оплати, таке недотримання домовленостей з боку партнерів може обернутися крахом для бізнесу.Коли визначено компаньйон, можна з'ясувати, наскільки довго його компанія або підприємство існує на ринку.
Найчастіше фірми, які працюють багато років, досить трепетно ставляться до власної репутації, і не стануть ризикувати нею через однієї угоди.Якщо ви вирішили знайти контрагента за допомогою ІПН і виявили, що він має якісь проблеми з законом, це відіб'ється в оформленні податкового вирахування і обґрунтованості витрат на бізнес.
Можна, звичайно, і не перевіряти свого майбутнього партнера. Наприклад, законодавство ніяк не регламентує процес обов'язкового контролю тієї або іншої сторони.
Але вибір компаньйона лежить виключно на самому підприємстві. І за негативні наслідки відповідати доведеться теж вам.
Тому варто не пошкодувати півгодини часу, і розібратися, як знайти майбутнього компаньйона по ІПН.
Характерні ознаки обману з боку контрагента
Які ознаки повинні особливо насторожити, коли ви вирішили знайти фірму по ІПН?
- Підприємство було створено зовсім недавно.
- Щільна взаємозв'язок двох дійових осіб (різних підприємств), які однозначно залежать один від одного (ознака шахрайських схем по «відмиванню» грошей).
- Епізодичність торгівлі перевіряється контрагента.
- «За плечима» у компаньйона всього 1-2 угоди (особливо дивно, якщо фірма давно зареєстрована).
- При реєстрації вказана прописка в іншій країні або регіоні.
- Є якісь проблеми з податковою службою.
- Проведення всіх грошових операцій здійснювалося за допомогою одного конкретного банку (ця ознака має насторожувати тільки укупі з іншими підозрілими ознаками).
- Велика кількість посередників при оформленні співпраці.
Варто розуміти, що жоден з вищевикладених 8 пунктів не може чітко визначити шахрайство людини.
Але для партнерів це може послужити дзвіночком, який змусить поставитися до планування операції особливо уважно.
На підставі цих чинників також можна влаштувати своєму контрагенту більш ретельну перевірку, ніж через онлайн-ресурси (наприклад, звернувшись із заявою до податкової інспекції).
Перелік документів, які можна вимагати до оформлення співпраці
Держава не має чітко складеного плану, за яким необхідно здійснювати перевірку контрагента, ні тим більше критеріїв перевірок.
Але організації, які збираються укладати співробітництво, негласно мають право вимагати один в одного наступний перелік документів:
- ксерокопію статуту;
- копію свідоцтва про постанову на облік в податкову службу;
- ксерокопію паспорта засновника;
- довідку про відсутність заборгованостей перед державою, яка була взята і завірена в податковій службі;
- виписку з ЕГРЮЛ.
Одним з головних документів, який обов'язково повинна надати фірма - це виписка з ЕГРЮЛ. Тому на таку цінний папір необхідно звернути особливу увагу, перевірити на сервісі дату видачі і правдивість інформації.
Документ такого плану не має строгого «терміну давності». Але чим «свіже» папір, тим довірчого буде протікати процес для обох сторін.
З будь-якого з цих документів (а також свідоцтва про реєстрацію ІП або ТОВ) ви можете отримати код ІПН, який допоможе перевірити контрагента за допомогою ряду сервісів. Розглянемо докладніше служби, які можна сміливо використовувати.
Як знайти контрагента по ІПН за допомогою Федеральної податкової служби?
Навіть якщо партнер надасть весь матеріал з бажаного переліку, це не може бути гарантією його чесності.
Для заспокоєння душі і збереження грошових коштів, необхідно знайти компаньйона по ІПН, і звірити всі надані їм дані за допомогою порталу Федеральної податкової служби.
Щоб почати процес необхідно, здійснити перехід по посиланню, зазначеної вище. Одним з перших буде запит відомостей з ЕГРІП (ЕГРЮЛ).
Через деякий час, програма проаналізує введені дані і видасть результат на екран.
У обробленої інформації будуть міститися такі відомості:
- повне найменування підприємства або фірми;
- число, рік і місяць реєстрації ІП або ТОВ;
- місцезнаходження компанії;
- ІПН та ОГРН.
Відомості ЕГРІП або ЕГРЮЛ будуть сформовані в файл у форматі PDF, який ви зможете зберегти на комп'ютер.
Дані з цього документа можна порівняти з паперами, які надав контрагент.
Ще 3 сервісу, за якими можна перевірити і знайти контрагента по ІПН
1) Перевірка партнера через портал Арбітражного суду
Якщо компаньйон поставав перед Фемідою за будь-якою процесу, то на сервісі Арбітражного суду цей судовий процес обов'язково був зафіксований.
Необхідно просто внести наявні дані в запропоновані поля і натиснути «знайти».
Через пару секунд програма проаналізує наявні відомості на порталі, і видасть на екран інформацію у вигляді переліку справ, за якими притягувався компаньйон (якщо, звичайно, така ситуація мала місце бути).
2) Знайти контрагента по ІПН за допомогою Єдиного реєстру боржників
На порталі фіксують всі відомості про банкрутство всіх підприємств. Знайти контрагента можна по ІПН та назві підприємства.
3) Пошук за допомогою Федеральної служби судових приставів
Знайти контрагента по ІПН і дізнатися його сумлінність по відношенню до попередніх партнерам можна за допомогою декількох ресурсів.
Головне, не ігнорувати перевірку майбутнього контрагента, і підійти до цього питання відповідально. Адже від вашої докладності залежить репутація і прибуток бізнесу.