Проте такий стан речей зовсім не свідчить про повну беззахисність бізнесу. При грамотному підході завжди є можливість якщо не уникнути, то хоча б мінімізувати негативні наслідки і зберегти свою свободу.
Аналізуючи досить велика кількість власної практики, а так само інших кримінальних справ, де жертвами «розборок» впали сумлінні підприємці, можна виділити ряд моментів, які правоохоронні органи використовують в своїх інтересах.
По-перше, неправильне з юридичної точки зору оформлення документів. Мова йде не тільки про бухгалтерську або податкової документації. Також це можуть бути невірно оформлені трудові відносини, іноді просто відсутність будь-яких підписаних трудових або цивільно-правових договорів. Недбалості в договірній роботі з контрагентами.
По-друге, наявність в штаті непорядних співробітників, відвертих шахраїв, які своїми діями часто компрометують сумлінних підприємців. Потім, щоб самим уникнути відповідальності, «здають» своїх роботодавців. Принцип «кадри вирішують все» в даному випадку надзвичайно актуальним. Те як поводяться Ваші співробітники в разі претензій з боку поліції на багато що може вплинути. Особливість кримінального судочинства на відміну від, скажімо, арбітражного полягає в тому, що зі свідченнями в суді надається дуже велике значення.
По-третє, робота з позиковими коштами. Розвиток бізнесу на гроші інвесторів, на гроші отримані від банку і на інші позикові кошти цілком звичайна практика. Тим не менш, велика кількість грошових зобов'язань перед банками та інвесторами часто викликає підозри у перевіряючих органів. Часом доводиться докласти чимало зусиль щоб довести платоспроможність підприємцю. Наприклад, підприємець отримуючи позикові кошти намір погасити кредит розраховуючи на прибуток в майбутньому. Але на момент перевірки він ще не вийшов на необхідний рівень рентабельності. У цей момент він виглядає як неплатоспроможний позичальник. Довести, що у підприємця не було умислу на привласнення позикових коштів, складно. Якщо Вам як підприємцю це здається звичайним підприємницьким ризиком, то для суду це може виглядати як шахрайство.
По-четверте, загальна картина роботи підприємства може свідчити про шахрайські схеми. Наприклад занадто великі іноді явно завищені організаційні витрати (оренда приміщень, автомобілів для персоналу, оргтехніка, обіди співробітників і ін.) Можуть говорити про створення видимості підприємницької діяльності. Або ієрархія в керівництві компанії. Коли великий вплив на співробітників підприємства мають особи з абстрактними повноваженнями, це наводить на думку про тіньовий керівництві і про наявність організованої групи. Самі по собі ці особливості хоч і не є незаконними, але в своїй сукупності часто використовуються для доведення провини сумлінного підприємця.
Тільки професійний адвокат, що спеціалізується на кримінальних справах економічного характеру може допомогти уникнути необгрунтованих і незаконних звинувачень. Важливо пам'ятати, що в таких справах необхідно якомога раніше звернутися за допомогою, підготувати персонал до можливих допитів, привести в порядок документацію, підготувати пояснення прийнятих комерційних рішень.
У моїй практиці зустрічалися випадки, коли підприємець вів бізнес з мільйонними оборотами працюючи повністю в «чорну». Бухгалтерська документація практично не велася і зрозуміло ніяк не відображала реальний рух і реальні обсяги коштів. Проте, вдалося повністю відбити всі звинувачення в шахрайстві саме завдяки довгої та кропіткої підготовки підприємця, складання докладних письмових пояснень щоб надати слідству цілковитий звіт про всі фінансові операції і показати відсутність факту привласнення позикових коштів і відсутність умислу на розкрадання.
У таких ситуаціях запорука успіху - це вчасне звернення за юридичною допомогою до професійного адвоката. Ще на стадії дослідчої перевірки, коли кримінальна справа не порушена, коли оперативні співробітники починають «трясти» фірму, необхідно почати роботу - зайняти жорстку позицію захисту і дати ясно зрозуміти, що підприємство працює законно і не має наміру піддаватися будь-якому тиску.