CNews вивчив корупційну схему, за допомогою якої, на думку американських слідчих, HP 10 років тому отримала контракт з Генпрокуратурою. Виявилося, що в числі потенційних одержувачів відкатів були чиновники різних відомств, включаючи структуру Управління справами президента. Найчастіше відкати передавалися у вигляді дорогих подарунків, оплати подорожей та навчання родичів чиновників.
Тендер мало проводити інше державне підприємство, що займається зовнішньоторговельними операціями ( «Агентство №2»). У рішенні суду сказано, що це відомство підпорядковувалося Управлінню справами президента РФ (цитата: «The Russian government used a state-owned entity organized under the Department of Affairs of President of Russian Federation»).
Спочатку передбачалося, що загальна сума проекту складе $ 100 млн. У російському офісі HP були дуже зацікавлені в участі в даному проекті, тому що він повинен був відкрити корпорації дорогу до великих російським замовникам, в тому числі допомогти в майбутньому укласти контракти з Мін'юстом і Верховним судом на суму $ 100 млн - $ 150 млн, говориться в матеріалах справи.
В результаті в HP Росія було прийнято рішення про організацію корупційної схеми для отримання контракту. У ній було замішано п'ятеро співробітників представництва, включаючи двох топ-менеджерів. Їх імена не розкриваються, але раніше повідомлялося, що підозрюваним у цій справі був екс-глава офісу HP в Росії Хілмар Лоренц (Hilmar Lorenz).
В період організації корупційної схеми російським офісом HP керував Хілмар Лоренц
Відкати в «Агентство №2», згідно з матеріалами справи, планувалося виплачувати через «Посередника №1»: якусь зареєстровану в Швейцарії фірму, створену росіянами. Для її прикриття російське представництво HP планувало включити в контракт «Посередника №2»: невелику американську фірму, в штаті якої було всього три людини.
Однак при виконанні угоди виникли проблеми, йдеться в документах суду. По-перше, уряд Росії хотіло отримати від США кредит для здійснення покупки обладнання HP. Йдеться про схему експортного кредитування, коли під гарантії уряду будь-якої країни видається кредит на закупівлю товарів від експортерів з цієї ж держави. Але для участі в такій схемі 85% від проданих товарів і послуг повинні були бути американського походження, а в даному випадку ця умова не виконувалася.
Крім того, у перевіряючих з головного офісу HP виникли питання до «Посередникові №2». На зустрічі з керівництвом компанії представники HP зажадали надати фінансові гарантії виконання посередником своїх зобов'язань. У відповідь на це, за даними слідства, керівник посередника став погрожувати передачею контракту конкуренту HP.
Чиновник з офшорами
І знову мова зайшла про хабарі. Згідно з матеріалами суду, відкати необхідно було давати «Чиновнику А», який очолював «Агентство №3» та особисто курирував контракт з Генпрокуратурою. Слідство з'ясувало, що у російського чиновника вже був досвід отримання відкатів від західних постачальників. В його інтересах було створено кілька фірм: британські Burwell Consulting і Bracefield Builders, а також Laurel Commerce з рахунком в латвійському банку. В отриманні відкатів «Чиновнику А» допомагав якийсь «Громадянин №1».
Корупційна схема постачання обладнання HP в Генпрокуратуру
У розпорядженні слідства виявилася електронне листування між керівництвом російського офісу HP і однією з структур даного чиновника - Burwell Consulting. У ній було сказано, що для укладення контракту на суму 35,5 млн євро (контракт на той час оцінювався в ту ж суму, але не в доларах, а в євро) необхідно буде виплатити цій фірмі комісію в розмірі 8%.
Топ-менеджер HP (за описом схожий з Хілмар Лоренцем) погодився, після чого з Burwell Consulting був підписаний контракт від імені німецького представництва корпорації Compaq (в той момент перебувала в процесі поглинання з боку HP). Згодом Burwell Consulting була замінена на іншу вищезгадану компанію - Bracefield Builders, причому в листуванні з HP в якості її менеджера проектів фігурувала дочка «Чиновника А», говориться в матеріалах суду.
?2 млн за схвалення від «Gosorgany»
Для реалізації схеми було залучено і новий закордонний посередник - на цей раз з Німеччини. У рішенні суду він фігурує як «Посередник №3», проте раніше в зарубіжній пресі повідомлялося, що це - німецький дистрибутор ProSoft Krippner.
Сама схема виглядала наступним чином: російське представництво HP продавало необхідний для Генпрокуратури товар своєму російському дистриб'ютору (в матеріалах справи фігурує як «Дистрибутор», його назва не розголошується). Він перепродував техніку в Prosoft Krippner, а той - німецькому представництву HP. При цьому HP купувала своє ж обладнання на 8 млн євро дорожче, ніж воно продавалося спочатку. Крім того, Prosoft Krippner отримав ще й 4 млн євро за якісь супутні сервіси.
Потім обладнання з Німеччини під виглядом німецького поверталося до Росії. Для контролю операцій в російському представництві HP завели «другу бухгалтерію». У розпорядженні слідства виявилася зашифрована електронна таблиця, в якій були описані незаконні витрати. Обсяг «сірих» виплат становив ті самі 8 млн євро.
Як уже зазначалося, 8% від суми контракту - 2,8 млн євро - призначалося для виплат «Чиновнику А». Ще стільки ж йшло по рядку «Germanization and design in Germany»: мабуть, мова йде про операції, призначених для додання поставляється товару виду продукції, виробленої в Німеччині. 2 млн євро були записані в рядок «Gosorgany». В іншій секретної таблиці, яка описує незаконні витрати, цей рядок називалася «Дозволи». Нарешті. 280 тис. Призначалися для «Посередника №1», що фігурував ще з часів попередньої схеми поставок обладнання в Генпрокуратуру.
Таким чином, загальний розмір «сірих витрат» HP склав 22% від суми контракту. При цьому на хабарі російським чиновникам пішло 16% від суми контракту (решта 6%, по-видимому, були виплачені за «германізацію» та інші послуги німецьких посередників). Відзначимо, що дана таблиця з інформацією про «сірих виплати" не поширювалася за межі російського офісу HP, і в звітах, які направляються в штаб-квартиру корпорації, її не було.
Внутрішній кодекс HP забороняє корупційні операції, а також вимагає схвалення всіх угод на суми понад $ 500 тис. Цю угоду також розглядали фінансові ревізори з головного офісу HP. Спочатку у них виникли сумніви щодо тих самих неврахованих 8 млн євро. Однак керівництву російського представництва HP вдалося переконати перевіряючих, що ці кошти підуть на різні послуги від Prosoft Krippner.
Насправді цей німецький дистрибутор не міг виконати таких послуг, йдеться в рішенні суду. Проте, глава HP Росія запевнив перевіряючих, що ніяких «сірих» схем не використовується, і схвалення було отримано.
Подарунки для чиновників: годинник, коштовності, басейни ...
Ще 2,2 млн євро були переведені від німецького дистриб'ютора в американську компанію Jutland Business. Вона, як і вищезгадана Vosters Group, діяла в інтересах дистрибутора - партнера російського HP. Значну частину отриманих коштів, як випливає з матеріалів справи, ці структури направили на покупку дорогих подарунків: автомобілів преміум-класу, коштовностей, одягу, електроніки, а також оплату турпоїздок і навчання. Слідчі вважають, що це були своєрідні форми хабарів.
В американських довідниках зазначено, що зараз Jutland Business має офіс в Москві, а її президентом є Костянтин Тушков. Раніше Jutland Business була замішана в скандалі в Казахстані: виявилося, що вона здійснювала фіктивні поставки програмного забезпечення в державні органи. У запиті влади Казахстану, відправленому в США, йшлося про те, що за цією компанією стоїть російський бізнесмен Олександр Володимирович Нікольський.
Частина коштів була спрямована «Чиновнику А» в компанію Laurel Commerce, звідки гроші пішли іншому офшору - Svanson Group - і знову були спрямовані на покупку коштовностей, одягу, будматеріалів і т.д. 300 тис. Євро пішли з Німеччини в Bracefield Builders, за якої, як уже зазначалося, також стояв «Чиновник« А ». Ніяких робіт за контрактом з цим офшором не проводилися, а кошти з нього були переведені в Laurel Commerce.
Фігурує в рішенні суду і інший російський чиновник - «Чиновник Б». Для нього Prosoft Krippner перевела 550 тис. Євро на рахунок офшору Kotrax Group в Боснії і Герцеговині, який витратив їх на покупку дорогого годинника, обладнання для басейнів, подорожі і т.д. Ще два платежу на суми 950 тис. Євро і 100 тис. Євро німецька дистрибутор зробив під приводом «термінових потреб контракту з HP і Генпрокуратурою». Однак на ділі кошти пішли на оплату робіт для членів сім'ї «Чиновника Б».
З урахуванням того, що ця особа отримала всього не менше 1,6 млн євро, можна припустити, що це той самий чоловік, який, згідно з «чорної бухгалтерії», забезпечував отримання дозволу для поставки в Генпрокуратуру обладнання HP. Відзначимо, що зазвичай дозволу на імпорт високотехнологічної продукції видає Федеральна служба з технічного та експортного контролю (ФСТЕК).
Також були зафіксовані перекази з Німеччини в американську Angelstone International і Marple Associated з Белізу на суми 970 тис. Євро і 630 тис. Євро відповідно.