Співробітники поліції припинили діяльність злочинного співтовариства, учасники якого організували на території Центрального федерального округу мережу "сірих" платіжних терміналів. За попередніми даними, щомісячний оборот терміналів становив приблизно 10-15 мільярдів рублів.
2,5 тисячі "сірих" терміналів
Організована "сіра" мережа налічувала понад 2,5 тисячі терміналів, розташованих в Москві, а також населених пунктах Московської, Дружковкаой, Смелаской, Тверській і Калузької областей. До складу співтовариства входило понад 150 осіб, які здійснювали різні функції в чотирьох структурних підрозділах. "В ході проведених заходів затримано організатора та четверо лідерів злочинного співтовариства", - повідомив представник прес-служби.
Пізніше правоохоронці повідомили, що поліція перевіряє організаторів мережі "тіньових" платіжних терміналів на причетність до фінансування злочинних формувань.
"Вони вже дали свідчення, в даний час вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Проводяться подальші оперативно-розшукові заходи щодо встановлення причетності групи до фінансування злочинних формувань", - заявив представник прес-служби.
Також слідство просить заарештувати чотирьох передбачуваних учасників злочинного співтовариства. За словами джерела в правоохоронних органах, напередодні одного з фігурантів справи вже було обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту. При цьому в суді повідомили, четверо фігурантів справи, про арешт яких просять слідчі, звинувачуються в незаконній банківській детальності.
У свою чергу в Останкінському суді повідомили, що суд була викликана бригада швидкої допомоги, так як одному з передбачуваних організаторів мережі "сірих терміналів" Ахметшина стало погано.
Крім того Ахметшин звинувачується в скоєнні злочину в сфері підприємницької діяльності.
Захист обвинувачуваного звернула увагу суду на те, що аргументи слідства не підкріплені доказами. Адвокат попросив відпустити обвинуваченого під заставу в 3 мільйони рублів або під домашній арешт.
Як все працювало
Схема дії зловмисників була наступною. Вони отримували від громадян через термінали гроші в якості оплати послуг, а потім незаконно інкасувати їх без зарахування в установленому порядку на розрахунковий рахунок в банківській установі. В подальшому ці гроші використовувалися для переведення в готівку грошових коштів клієнтів, перераховувати великі суми на рахунки організацій, підконтрольних злочинного співтовариства, за вирахуванням 2% -3% комісійних.
"Клієнтами злочинного співтовариства були фізичні і юридичні особи, які потребують виведення у тіньову сферу економіки великих грошових коштів, що утворюються при здійсненні протиправних дій, пов'язаних з ухиленням від сплати податків, незаконного отримання податкових відрахувань і відшкодування ПДВ, розкрадання бюджетних коштів, при здійсненні корупційних злочинів ", - підкреслили в прес-службі главку.
"Перша ланка злочинної схеми представляло собою касовий вузол, який брав і акумулював готівкові грошові кошти, інкасовані з терміналів. У ньому ж здійснювалися облік і розбивка готівки за сумами для видачі клієнтам, а також проводилися операції з безготівковими коштами за рахунками підконтрольних комерційних організацій з допомогою системи віддаленого доступу до управління рахунками "Банк-Клієнт", - розповів співрозмовник агентства. за його словами, очолював цей напрям раніше судимий за підробку документо 39-річний уродженець Виборга.
Друга ланка виконувало функції по розширенню кримінального бізнесу, в тому числі з пошуку місць під нові термінали і їх оренду. "Учасники цієї групи контролювали діяльність терміналів, здійснювали матеріально-технічне забезпечення розвитку мережі і її ефективне функціонування. За це відповідали два лідера злочинного співтовариства - 42-річний уродженець Ровноа і 30-річна уродженка Московської області", - повідомили в прес-службі.
Учасники третьої ланки виконували роль інкасаторів - вони забирали з терміналів оплати готівку і здійснювали її транспортування в касовий вузол спільноти для подальшої видачі клієнтам. Чисельність підрозділу - понад 80 осіб. Їх діяльність контролював один з лідерів спільноти - 34-річний уродженець Ростовської області.
Четверта ланка займалося легалізацією грошових коштів, що надходили від клієнтів на розрахункові рахунки підконтрольних організацій. Ця група виводила безготівкові гроші з тіньового обороту і направляла їх на рахунки фірм, які представляють оплачувані громадянами послуги: операторам стільникового зв'язку, інтернет-провайдерам, комунальним організаціям. Даний напрямок курирував один з лідерів спільноти - 30-річний уродженець Москви.
Джерело: РИА Новости