Способи використання готівки і методи їх отримання можуть бути кримінальними. Розкриття таких злочинів дуже часто зав'язано на доведенні факту обналу. При цьому підприємці, власники бізнесу, топ-менеджери мають туманне уявлення про методи виявлення фактів переведення в готівку. Не знають, як збираються докази в рамках оперативно-розшукової діяльності.
Популярне за темою
Способи використання готівки і методи їх отримання можуть бути кримінальними. Розкриття таких злочинів дуже часто зав'язано на доведенні факту обналу. При цьому підприємці, власники бізнесу, топ-менеджери мають туманне уявлення про методи виявлення фактів переведення в готівку. Не знають, як збираються докази в рамках оперативно-розшукової діяльності.
Як виявляють переведення в готівку грошей
- Опитування. Опитування - основний інструмент оперативної перевірки інформації про злочини. Жодна схема незаконного переведення в готівку не обійдеться без участі людей. І кожен з них буде володіти тією чи іншою інформацією (бухгалтери, комірники, обслуговуючий персонал, родичі директора).
- Наведення довідок. Збір тих чи інших даних через різні установи та організації, конкретних громадян. Проводити опитування і наводити довідки годі й декларуючи мети, під іншими приводами.
- Ототожнення особистості. Цей захід є ідентифікацію осіб. Наприклад, компанію підозрюють у використанні схеми обналу. Відомо, що цю компанію часто відвідує якась особистість. Оперативники дізнаються паспортні дані цієї людини і починають з ним предметно працювати, наводити про нього довідки і іншими способами з'ясовувати його причетність до процесу переведення в готівку.
Перевірочна закупівля. Захід спрямований на тих, хто організовує сервіс обналу. Сюди можуть звернутися оперативники під виглядом клієнтів, які зафіксують весь процес проведення обналу. Повністю застрахуватися від такої ситуації не вийде ніколи.
Оперативне впровадження - працевлаштування в компанію оперативного працівника або особи, добровільно співпрацює з поліцією. Такі посади не завжди бувають керівними, «заслані козачки» головне подружитися з колективом. Він входить в довіру, збирає інформацію, а може навіть отримати підвищення з відповідним доступом до інформації та документів, що циркулюють в компанії. Ця інформація потім не дозволить керівництву і беруть участь особам уникнути відповідальності. Метод ефективний, але вимагає багато часу, від того його не використовують часто.
Контрольована поставка. Це контрольна закупівля навпаки, яка націлена на замовників послуг. До вас можуть прийти оперативники, що пропонують послуги з переведення в готівку. Погодьтеся і весь процес буде задокументовано.
Оперативний експеримент. Вистава. В ході його проведення спеціально створюються певні умови, щоб перевірити чи довести гіпотезу, отримати реакцію від підозрюваних осіб або викликати їх на певні дії, якими вони себе дискредитують або розкриють.
Збір зразків для порівняльного дослідження. Все, що потрапляє в сміття, минаючи шредер, може тим чи іншим чином виявитися залученим до матеріалів оперативної справи саме в результаті збору зразків для порівняльного дослідження.
Дослідження предметів і документів. Оперативники досліджують докази, які були зібрані в ході описаних раніше обстеження, збору зразків для порівняльного дослідження.
Агентурна робота. Ніяких особливих подробиць і деталей по порядку роботи з агентурою, вербуванні скривджених і заляканих працівників, проведення агентурних зустрічей на конспіративних або на явочних квартирах в законі не описано. Це пояснюється державною таємницею. Цим пояснюється і мізерна інформація по конкретним «технологіям» оперативників.