Євразійська група з протидії легалізації злочинних доходів і фінансуванню тероризму (ЄАГ)
Євразійська група з протидії легалізації злочинних доходів і фінансуванню тероризму (ЄАГ)
Основною метою Євразійської групи є забезпечення ефективної взаємодії та співпраці на регіональному рівні, а також інтеграції держав - членів Євразійської групи в міжнародну систему протидії легалізації (відмиванню) злочинних доходів і фінансуванню тероризму (далі - ВК / ФТ) відповідно до стандартів ФАТФ.
Основними завданнями ЕАГ є:
сприяння у впровадженні державами - членами 40 Рекомендацій ФАТФ в сфері протидії легалізації злочинних доходів і боротьби з фінансуванням тероризму;
розробка і проведення спільних заходів, спрямованих на протидію відмиванню злочинних доходів і фінансуванню тероризму;
здійснення програми взаємної оцінки держав - членів на базі 40 Рекомендацій ФАТФ, включаючи вивчення ефективності законодавчих та інших заходів, що вживаються в сфері протидії легалізації злочинних доходів і фінансуванню тероризму;
координація програм міжнародного співробітництва та технічної допомоги зі спеціалізованими міжнародними організаціями, структурами та зацікавленими державами;
аналіз типологій в сфері легалізації злочинних доходів і фінансування тероризму та обмін досвідом протидії таким злочинам з урахуванням особливостей регіону.
Вищим органом Євразійської групи є Пленарне засідання, яке проводиться, як правило, 2 рази на рік, але не рідше 1 разу на рік. В роботі Пленарного засідання беруть участь делегації держав - членів Євразійської групи. Пленарне засідання розглядає принципові питання, пов'язані зі спільними інтересами держав - членів Євразійської групи, визначає стратегію і напрямки діяльності і приймає рішення рекомендаційного характеру, спрямовані на реалізацію цілей і завдань Євразійської групи.
ЕАГ має власний Бюджет, який формується та виконується відповідно до Положення про формування та виконання Бюджету Євразійської групи з протидії легалізації злочинних доходів і фінансуванню тероризму.
Робочими мовами Євразійської групи є російська, англійська і китайський.
В рамках ЄАГ функціонують три робочі групи:
за взаємними оцінками і правових питань;
по типологиям і протидії тероризму та організованої злочинності
по технічному сприянню;
Азіатський банк розвитку (АБР)
Азіатсько-Тихоокеанська група по боротьбі з відмиванням грошей (АТГ)
Група розробки фінансових заходів по боротьбі з відмиванням грошей (ФАТФ)
Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей на Близькому Сході і в Північній Африці (МЕНАФАТФ)
Група підрозділів фінансової розвідки "Егмонт"
Євразійський банк розвитку (ЄАБР)
Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР)
Виконком Співдружності Незалежних Держав
Контртерористичний комітет (КТК) ООН
Міжнародний валютний фонд (МВФ)
Організація Договору про колективну безпеку (ОДКБ)
Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ)
Рада Європи (МАНІВЕЛ)
Управління ООН з наркотиків і злочинності
Шанхайська організація співробітництва (ШОС)