Як затягнути справу про банкрутство свого підприємства варіанти, які використовуються бізнесом

Дзвонить мені якось знайомий: - Ти махінаціями в справах про банкрутство займаєшся? Відповідаю: - Розумієш, практично будь-яку справу про банкрутство, в тій чи іншій мірі, махінація.

Особисто я закохана в банкрутство. Справи про банкрутство дають ряд можливостей, серед яких:

зменшення кредиторської заборгованості (внаслідок того, що деякі кредитори пропускають термін для подачі заяв з конкурсними вимогами), з подальшим визнанням, при необхідності, виконавчих документів, що не підлягають виконанню;
ненарахування неустойки, інших штрафних санкцій, в тому числі по несплаті податків та інших обов'язкових платежів;
зупинка виконавчих проваджень;
можливість односторонньої відмови від невигідних угод;
можливість тривалий час використовувати предмет застави у разі непогашення іншої заборгованості;
виведення активів в обхід «недружніх» кредиторів;
збереження контролю над підприємством при наявності боргів;
захоплення контролю над підприємством і інші.

Пропоную розглянути ситуацію коли або вже в потилицю дихають «злі» кредитори з наміром подати заяву про банкрутство підприємства і отримати над ним контроль, а це вкрай небажано, або вже дуже хочеться підприємству і / або його «батькам» покористуватися частиною згаданих вище благ справи про банкрутство (зупинка виконавчих проваджень, ненарахування штрафних санкцій), не втрачаючи контроль над самим підприємством.

Найчастіше підприємство (далі - Боржник) з цією метою знаходить «доброго» кредитора, простіше кажучи, дружнього і підконтрольного (далі - Кредитор).

Власне схема, по якій названі персонажі можуть діяти.

1. Порушення територіальної підсудності

Результат. Суд виносить ухвалу про передачу справи за підсудністю. Сама передача займає певний час, крім того, ухвалу про передачу справи за підсудністю може бути оскаржено відповідно до ч. 1 ст. 106 ГПК окремо від рішення суду, і цього виду визначення немає в переліку ч. 3 ст. 106 ГПК, тобто до вищих інстанцій передається вся справа.

Примітка. Документи про підтвердження місцезнаходження можна відразу не надавати. З метою отримання таких документів суд буде змушений знову відкладати засідання.

2. Зупинка провадження у справі в разі неможливості розгляду даної справи до вирішення пов'язаної з нею справи.

Дія. Боржник, наприклад, подає позов про визнання неправомірним договору, на підставі якого виникла заборгованість, яка в свою чергу стала підставою для звернення Кредитора із заявою про банкрутство. В процесі розгляду цієї справи може «виявитися», що між сторонами було укладено третейська угода.

Сторони переміщаються в третейський суд. Згідно ст. 33 Закону «Про третейські суди» розгляд справ третейським судом не обмежений будь-якими строками, якщо інше не передбачено регламентом суду або третейською угодою.

Мета визнати договір недійсним, природно, не ставиться.

Результат. Отримуємо зупинку справи про банкрутство. При бажанні можна ще й визначення оскаржити (ч. 3 ст. 106 ГПК не поширюється).

Примітки. Можна договір визнавати недійсним кілька разів. Наприклад, спочатку можна «виявити», що договір підписаний з перевищенням повноважень. А потім в суд загальної юрисдикції може звернутися чоловік Кредитора, ображений на те, що Кредитор не поспросіл у нього (чоловіка) дозволу укладати договір з Боржником. А там такі санкції, ніякого спільно нажитого майна не вистачить!

3. Проведення експертизи

Дія. Сторона подає клопотання про проведення експертизи.

Результат. Якщо пощастить - отримуємо зупинку справи про банкрутство. При бажанні можна ще й визначення оскаржити.

Примітка. Експертиз у справі може бути кілька (різних видів, повторні).

Складнощі. Не всі фахівці поділяють думку про те, що при призначенні експертизи на підставі ч.1 п.7 ст.11 Закону справа підлягає припиненню.
Отримати ухвалу суду про призначення експертизи видається не простою справою.

4. Передача справи до іншого суду в зв'язку з неможливістю розгляду справи в даному суді після відводів суддів.

Дія. Сторони та інші учасники справи про банкрутство подають апеляційні скарги на будь-які визначення (призначення розпорядника, застосування, зміна, скасування способів забезпечення ...), не ставлячи за мету відправити вся справа в вищестоящі інстанції, а тільки домогтися скасування ухвали цими інстанціями.

Проміжний результат. (За умови скасування ухвали) суддя не може брати участь в новому розгляді справи у разі скасування ухвали, прийнятого за його участю (ч. 1 ст. 20 ГПК). Якщо після відводу суддів справа неможливо розглянути в цьому суді (тут ще питання спеціалізації суддів) справа передається до іншого суду (ч. 4 ст. 17 ГПК)

Результат. Передача справи до іншого суду, ухвала, яка може бути оскаржене.

Складнощі. При скасування ухвал, які не стосуються предмета спору, справа може бути передана на розгляд суддів, якими ці визначення були винесені. Відмова в задоволенні відводу не підлягає оскарженню. Оскаржений може бути тільки підлягає оскарженню судовий акт, прийнятий суддею, у якого були підстави для самовідводу. Ну, і питання: чи зможете ви чи скасувати достатню кількість визначень. Але навіть передача справи від одного судді до іншого в одному суді займе час.

Примітка. Не забуваємо, що оскаржувати ухвали в справах про банкрутство мають право не тільки сторони справи, але і інші учасники: розпорядник майна, уповноважена особа трудового колективу, учасник Кредитора, що володіє більше 50% статутного фонду та інші. А також не забуваємо, що зазначені особи могли тільки через певний термін дізнатися про прийняття конкретних визначень - є підстави відновлювати терміни на оскарження.

5. Відкриття справи за статтею про відсутній боржнику

Дія. Подається заява в порядку ст. 52 Закону з наступним переходом на загальну процедуру.

Результат. Відкладення розгляду.

Примітка. Спосіб хороший, якщо у вас немає часу «робити» безспірні вимоги і чекати 3 місяці.

Складнощі. Комбінування зі способом № 1 вимагає певної майстерності. Існує ризик (відносний) підвищеної уваги з боку податкової. Суд часто виходить з того, що докази відсутності боржника повинні бути подані на момент порушення справи. Можна скористатися п. 3.3 Роз'яснення ВГС № 02-5 / 289 від 18.09.97 року, в якому сказано, що заява не може бути повернуто згідно зі ст. 63 ГПК на тій підставі, що до нього не додано доказів, посилання на які є в самій заяві. А можна заздалегідь не ствердно відповісти на запит державного реєстратора (ст. 19 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців).

6. Проведення аудиту

Дія. Сторона подає клопотання про проведення аудиту.

Результат. При задоволенні - відкладення розгляду.

Примітка. При задоволенні можна переносити наступне засідання, тому що «Висновки аудитора ще не готові».

Складнощі. Отримати ухвалу суду про призначення аудиту видається не простою справою.

7. Ну і нарешті, короткий огляд загальних підстав для відкладення розгляду.

А). Необхідність витребування документів, зокрема: що підтверджують повноваження особи, яка підписала заяву; уточнених розрахунків; доказів часткового погашення боргу перед Кредитором

Б). Необхідність викладу заяви або його окремих частин на державну мову

В). Те, що рідко буває ефективним (але раз на рік і палиця стріляє): відвід судді, клопотання про фіксацію технічними засобами, клопотання про відкладення у зв'язку з неможливістю явки учасника, клопотання про колегіальний розгляд.

В даному нарисі розглянуті не всі можливі способи затягування справи про банкрутство. Багато способи є спірними і їх виконання трудноосуществимо, є нюанси, висвітлити які я збираюся в іншій своїй роботі, однак на практиці зазначені способи «мають місце бути».