Факторингова компанія може виконати послуги факторингу тільки після обов'язкового Нацкомфінпослуг і набуття статусу фінансової установи.
Для ведення факторингової діяльності не потрібна додаткова ліцензія:
Факторингова компанія може надавати тільки послуги факторингу або також інші послуги фінансової компанії:
- По-перше, це факторинг;
- По-друге, це надання фінансових кредитів (за рахунок власних коштів);
- По-третє, фінансовий лізинг;
- По-четверте, надання поруки, надання гарантій;
- По-п'яте, надання позик;
- По-шосте, залучення фінансових активів юридичних осіб з наданням зобов'язання щодо їх подальшого повернення.
Факторингові послуги припускають виконання набору операцій з фінансовими активами (крім цінних паперів та похідних цінних паперів) таких як:
- По-перше, фінансування клієнтів -cюрідіческіх осіб, які уклали договори з правом грошової вимоги;
- По-друге, отримання поступки на права по грошовою вимогою, включаючи права вимоги, що виникають в майбутньому, до боржників-юридичної особи згідно з договором, за яким і виникає відступлення права вимоги;
- По-третє, отримання повної оплати за користування грошовими коштами, що надані в розпорядження клієнта;
ЯКІ ОСНОВНІ ДЛЯ факторинговим компаніям?
- По-перше, в установчій документації факторингової компанії обов'язково повинно бути вказано виняткова кількість видів діяльності, яку здійснює компанія. Такі види діяльності є винятковими і не в якому разі не можуть поєднуватися з іншими видами діяльності;
- По-друге, статутний капітал факторингової компанії повинен складати 3 млн. Грн. або 7 млн. грн. - при наявності відділень.
Статутний капітал в обов'язковому порядку повинен бути сформований за рахунок грошових коштів на момент подачі пакету документів в до реєстру Нацкомфінпослуг;
СКІЛЬКИ ЕТАПІВ ПРИ РЕЄСТРАЦІЇ ФАКТОРІНОГОВОЙ КОМПАНІЇ В КИЄВІ?
- По-перше, це реєстрація юридичної особи, з дотриманням вимог законодавства до предмету здійснюваної діяльності, а також розміру статутного капіталу;
- По-друге, внесення інформації про юридичну особу до Державного реєстру фінансових установ Нацкомфінпослуг;
- По-третє, внесення до реєстру Держфінмоніторингу;
- По-четверте, отримання відповідного Свідоцтва фінансової установи Нацкомфінпослуг.
ЩО НЕОБХІДНО НАДАТИ ДЛЯ ВНЕСЕННЯ ДО РЕЄСТРУ НАЦКОМФІНПОСЛУГ?
Для внесення інформації про фінансову компанію в Нацкомфінпослуг, згідно з чинним законодавством, юридична особа - факторингова компанія (далі заявник), повинен надати наступні документи:
А, КРІМ ТОГО, ЩЕ?
ВАЖЛИВО! Всі документи повинні бути викладені українською мовою. Аудиторський висновок має бути підготовлено аудитором або ж аудиторською компанією, яка внесена внесеної до реєстру Нацкомфінпослуг.
Протягом 30 календарних днів з того моменту, як був поданий повний пакет документів, Нацкомфінпослуг виносить рішення про внесення факторингової компанії до Державного реєстру фінансових установ. За тієї умови, заявник відповідає всім викладеним вище вимогам.
ЩО МИ ПРОПОНУЄМО?
Юридична компанія "LEXCommuniti" пропонуємо для всіх своїх клієнтів повний спектр послуг при реєстрації факторингової компанії в Києві на всіх етапах реєстрації.
Ми надаємо наступні послуги:
- По-перше, консультування з приводу реєстрації факторингової компанії;
- По-друге, аналіз документів для реєстрації факторингової компанії;
- По-третє, це підготовка документів та їх внесення до реєстру фінансових установ;
- По-четверте, постановка на облік у Держфінмоніторингу;
- По-п'яте, проведення підготовки та розробки внутрішніх правил та примірних договорів фінансових послуг;
- По-шосте, підготовка і ведення фінансового моніторингу;
- По-сьоме, реєстрація факторингової компанії під ключ.
ТЕРМІНИ І ВАРТІСТЬ РЕЄСТРАЦІЇ
Термін реєстрації факторингової компанії в Україні становить від 2 месяцев.Включает в себе:
- 1 етап - 30 календарних днів на внесення до Державного реєстру фінансових установ Нацкомфінпослуг;
- 2 етап - реєстрація юридичної особи, відкриття банківського рахунку, наповнення статутного капіталу, підготовка аудиторських висновків і підготовка пакету документів.
Вартість реєстрації факторингової компанії - уточнюйте.
За більш детальною консультацією звертайтеся до наших юристів.