Поради партнера Асоціації рітейлерів України юридичної компанії GOLAW Асоціація рітейлерів України провела Meet up (зустріч членів Асоціації рітейлерів і партнерів) на тему «Алгоритм дій.
Поради партнера Асоціації рітейлерів України юридичної компанії GOLAW
Асоціація рітейлерів України провела Meet up (зустріч членів Асоціації рітейлерів і партнерів) на тему «Алгоритм дій при перевірках контролюючими органами». Наш партнер - юридична компанія GOLAW - розповів, як вести себе при несанкціонованих перевірок правоохоронними органами та іншими державними організаціями.
RAU публікує перший матеріал з цієї зустрічі - тези виступу партнера, адвоката, керівника кримінальної практики GOLAW Анжеліки Сицько
Що робити, якщо до вас прийшли правоохоронні органи?
Почніть з того, що перевірте службові посвідчення прийшли. Перепишіть все, що зазначено в службових посвідченнях (серія, номер посвідчення. П.І.Б. звання, посаду, орган, представляється. Дата видачі. Термін дії), на окремий аркуш паперу. Співробітник МВС повинен пред'явити вам направлення на перевірку, а ви повинні перевірити його дійсність і правильне оформлення.
Направлення на перевірку повинно бути складено відповідно до п.24. ст.11 Закону України «Про міліцію»:
1) Порівняйте посади, звання та прізвища посадових осіб підрозділу міліції, зазначені в направленні на перевірку, із зазначенням прізвищ і даних службових посвідчень, складеним службою охорони;
2) Зверніть увагу на реквізити документа і текст заповнених граф:
- Дата його видачі;
- Назва підрозділу міліції;
- Мета перевірки;
- Вид перевірки;
- Підстави для проведення перевірки;
- Дата початку та дата закінчення перевірки;
- Посади, звання та прізвища посадових осіб підрозділу міліції, які проводитимуть перевірку;
- Наявність підпису керівника підрозділу міліції;
- Наявність печатки органу міліції.
Пам'ятайте, перевіряти можуть в двох випадках: існує кримінальне провадження або оперативно-розшукова справа.
ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРКИ:
a) Виділіть кімнату для роботи перевіряючих. (Вивчення документів проводиться в присутності понятих і адвоката (керівника юридичної особи) (фізичної особи, що перевіряється) (абз. 3 п. 24 ч.1 ст. 11 Закону України «Про міліцію»).
b) Працівники підприємства не повинні:
- відповідати на питання перевіряючих (аргументація: всю інформацію можна отримати виключно керівництво підприємства).
- підписувати будь-які документи (аргументація: відсутність в законодавстві обов'язки підписувати документи при проведенні перевірок суб'єктів підприємницької діяльності.
c) Якщо перевіряючі вирішили зробити копії документів, необхідно нагадати їм, що виготовлення копій має проводитися за рахунок відповідного органу міліції (абз. 3 п. 24 ч.1 ст. 11 Закону України «Про міліцію»: за рішенням суду в присутності понятих та керівників підприємств, установ, організацій, фізичних осіб, щодо яких проводиться перевірка, витребувати і вилучати оригінали документів, що свідчать про правопорушення, зразки сировини і продукції, а до ухвалення такого рішення суду - в присутності понятих та керівників перед ємств, установ, організацій, фізичних осіб, щодо яких проводиться перевірка, вивчати документи, що свідчать про правопорушення, за рахунок відповідного органу міліції робити копії із залишенням особам, щодо яких проводиться перевірка, опису документів, з яких виготовлено копії, опечатувати каси, склади та архіви на термін не більше 24 годин з моменту такого опечатування, зазначеного в протоколі).
Чим вони відрізняються?
Обшук - слідчий може не знати, які саме документи або предмети він знайде, але вилучати при цьому може все, що на його думку має значення для кримінальної справи.
Виїмка - можуть бути вилучені предмети і документи, за якими точно відомо, що вони знаходяться в певному місці.
Хто може проводити обшук або виїмку?
Як правило, виїмка / обшук проводиться групою співробітників. Слідчий має право залучати до участі в проведенні виїмки / обшуку співробітників внутрішніх справ і фахівців (наприклад, криміналіста). Але в будь-якому випадку, особа, яка безпосередньо проводить цю слідчу дію, може бути тільки одне.
Такою особою можуть:
• Будь-яка посадова особа прокуратури: слідчий, прокурор
• Міліція або податкова міліція: слідчий або оперуповноважений органів внутрішніх справ / податкової міліції, тільки за письмовим дорученням прокурора, слідчого (п. 4, 5 ч. 2 ст. 36 КПК, п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК)
При обшуку вимагайте пред'явити постанову слідчого судді про проведення обшуку і зробіть копію зазначеної постанови.
Обов'язково перевірте, саме те місце або приміщення, в якому перебуваєте ви або ваша компанія, вказано в постанові.
Перевірте, чи відповідає рішення про обшук вимогам, визначеним ч. 2 ст. 235 КПК.
Постанова про обшук повинно містити:
• термін дії постанови, який не може перевищувати одного місяця з дня винесення ухвали; прокурора, слідчого, подав клопотання про обшук; положення закону, на підставі якого виноситься постанова;
• житло або інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку;
• особа, якій належить житло чи інше володіння, і особа, у фактичному володінні якого воно перебуває;
• До речі, документи або особи, для виявлення яких проводиться обшук;
У разі виїмки також має бути постанова слідчого судді, суду про тимчасове доступі до речей і документів.
Важливо перевірити, чи чітко зазначено в постанові про виїмку розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в постанові особі і надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи
Перевірте, чи відповідає рішення про тимчасове доступ до речей і документів, вимогам, визначеним ч. 1 ст. 164 КПК.
Постанова про виїмку повинно містити:
• ПІБ особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів;
• дата винесення постанови;
• положення закону, на підставі якого прийнято рішення; ПІБ фізичної особи або найменування юридичної особи, повинні надати тимчасовий доступ до речей і документів;
• назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в постанові особі і надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом;
• термін дії постанови, який не може перевищувати одного місяця з дня винесення ухвали;
• положення закону, які передбачають наслідки невиконання постанови слідчого судді, суду.
Якщо є рішення следственнного судді - допустите правоохоронців в приміщення. Часто вони приходять не просто так, а з киркою і ломом в оточенні 4-5 чоловік у формі, масках і часто зі зброєю. Можете звичайно спробувати не пускати, але вікна і двері потім доведеться вставляти самостійно ☺.
СЛІД ПАМ'ЯТАТИ, що при обшуку:
1. Слідчий, прокурор має право заборонити будь-якій особі залишити місце обшуку до його закінчення та вчиняти будь-які дії, що заважають проведенню обшуку;
2. Слідчий, прокурор має право оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження;
Предмети, вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі і документи, які не входять до переліку, за яким прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, але не належать до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
У разі вилучення копій документів обов'язково складається реєстр вилучених документів (п. 9 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність»)
3. Особи, в присутності яких здійснюється обшук, при проведенні цієї слідчої (розшукової) дії мають право робити заяви, що підлягають занесенню до протоколу обшуку (ч. 8 ст. 236 КПК).
СЛІД ПАМ'ЯТАТИ, ЩО при тимчасовому ДОСТУП ДО РЕЧЕЙ І ДОКУМЕНТІВ:
У разі невиконання постанови про тимчасове доступ до речей і документів слідчий суддя, суд має право винести постанову про дозвіл на проведення обшуку з метою знаходження та вилучення зазначених речей і документів (підстава - ст. 166 КПК).
Читайте документи до кінця: буває правоохоронні органи просять доступ до одного списку документів, а слідчий суддя дає дозвіл вилучити тільки частина з них.
Під час обшуку / виїмки не слід залишати перевіряючих БЕЗ НАГЛЯДУ СПІВРОБІТНИКІВ КОМПАНІЇ. Вони повинні рухатися один за одним з кімнати в кімнату, а не розбрідатися по всій території. Поруч обов'язково повинні бути зрозумілі.
Ви маєте право вимагати обов'язкової участі в проведенні обшуку / виїмки двох незацікавлених понятих.
У разі обшуку вимагайте опису повного і чіткого переліку в протоколі обшуку всіх вилучених предметів і документів, а в разі виїмки - вимагати залишити опис речей і документів, які були вилучені на виконання постанови слідчого судді, суду.
Ви можете посадити співробітника і описати все що забирають правоохоронні органи, тому що часто в протоколі може бути написано «п'ять ящиків» і довести потім, що там було щоб повернути, буде вельми складно.
Уважно стежте за тим що вилучається і описувати все конкретно і детально.
Ви маєте право на захист. Слідчих часто вчать, що адвокат - це стороння особа, але адвокат - це суб'єкт обшуку. Його можуть не допускати, але ви маєте право на адвоката. Складайте акт, що до вас прибув адвокат і ви вимагаєте його допустити. При складанні протоколу обшуку, слідчий не має право не докласти такі документи.
Власноруч заносите в протокол свої зауваження, якщо при проведенні слідчої дії допущені які-небудь порушення або в протоколі невірно відображено те, що відбувалося. Якщо чогось не було або пропущено - пишіть. У протоколі не повинно бути «порожніх місць». Пишіть в протоколі всі свої заперечення.
Вимагайте, щоб поняті підписали протокол. Пам'ятайте, що його підписують усі учасники, які брали участь у проведенні процесуальної дії (ч. 5 ст. 104 КПК). Якщо особа, яка брала участь в проведенні процесуальної дії, відмовилася підписати протокол, про це зазначається в протоколі. Такій особі надається право дати письмові пояснення щодо причин відмови від підписання, які заносяться до протоколу (ч. 6 ст. 104 КПК).
Обов'язково вимагайте залишити вам екземпляр протоколу і опису вилученого.
Після видачі протоколу обшуку правоохоронні органи зобов'язані піти. Якщо раптом вони повернулися і вимагають показати приміщення, які вони «забули подивитися» - просите нове рішення судді на обшук.