Учасниками цивільних відносин є органи федеральної влади, приватні та юридичні особи, а їх результатом є виникнення, здійснення і усунення взаємних зобов'язань сторін. Якщо опоненти чесні один з одним, то ніяких конфліктів і протиріч не виникає, але, коли один або обидва учасники громадянського діалогу намагаються отримати вигоду шляхом брехні або зловживання довірою "співрозмовника", можна говорити про шахрайство за участю юридичної особи.
Види шахрайства за участю або стосовно юридичної особи
Будь-які взаємини за участю організації, як суб'єкта цивільних відносин, в результаті яких один з опонентів шляхом обману, викривлення інформації, підробки або інших нечистоплотних дій намагався збагатитися за рахунок іншого, можна віднести до шахрайства за участю або стосовно юридичної особи. Класифікувати такі протизаконні діяння можна виходячи з того, хто зловмисник, а хто жертва, тоді виділяються характерні шахрайства:
Учасником більшості цивільних відносин є юридичні особи різної правової форми, так як саме вони продають товари, надають послуги та виконують підрядні роботи. Тому і кримінальна відповідальність за шахрайство юридичної особи може настати за будь-який з частин статті 159 КК РФ, кожна з яких може бути застосована в силу своєї специфіки, тобто:
Заява за фактом шахрайства можна подати
Отже, ви вже знаєте, куди звертатися за фактом шахрайства юридичної особи або щодо нього, тепер розповімо, як написати заяву.
Заява про злочин
Письмове звернення до органів правосуддя щодо завдання збитків, понесених в результаті обману або використання довірчих відносин, може бути оформлено від імені учасника цивільних відносин, яким виступає:
При зверненні в поліцію або прокуратуру, необхідно пам'ятати про кримінальну відповідальність, встановлену ст. 306 КК РФ за завідомо неправдивий донос, який може обійтися штрафом в 150 тис. Рублів, а може привести до трирічного ув'язнення в тюрму. Подаючи заяву, потерпілий підписується під тим, що він обізнаний про відповідальність.
Розгляд грамотно оформленого за зразком заяви про шахрайство юридичної особи займає до 10 робочих днів.
Подача заяви здійснюється безпосередньо або шляхом поштового відправлення, в цьому випадку дата початку розгляду може бути визначена по зворотному повідомленням про отримання листа.
На юридичну особу
В якості додатків слід надати всі документальні свідчення взаємодій з організацією, яка здійснила шахрайство, такі як:
А тепер поговоримо про те, як ови особливості розслідування шахрайства, вчиненого керівником юридичної особи, щодо його майна та іншої власності.
Як відбувається розслідування?
Для того щоб пред'явити керівнику організації звинувачення в здійсненні шахрайських дій з метою незаконного отримання прибутку, потрібно довести, що на момент оформлення договору з потерпілим суб'єктом, він як офіційний представник юридичної особи не планував виконувати свої обіцянки. З'ясувати це можна по наявності документальних свідоцтв обгрунтованості, прийнятих на себе зобов'язань, в якості яких можуть виступати:
Покарання винної особи визначатиметься статтею, яка застосована, і тяжкістю злочину, яка визначається сумою збитку. Покаранням може бути штраф у 150 тис. Рублів, а може - тюремний термін на 10 років.