Шахрайство - заволодіння майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою.
Криміналістична характеристика шахрайства:
· Способи вчинення шахрайства (надзвичайна різноманітність; частіше класифікуються за місцем скоєння, особу потерпілого, особистості злочинця і інших підстав; підрозділяються на традиційні і сучасні):
- отримання матеріальних цінностей за підробленими документами (база, склади та ін. об'єкти);
- незаконне отримання пенсій та інших виплат за допомогою підроблених документів про стаж роботи, заробіток;
- заволодіння круплимі сумами в банках шляхом використання в банківських розрахунках між організаціями фальшивих кредитових авізо і різного роду чекових документів;
- отримання банківських кредитів по підроблених документах;
- створення лжефирм для залучення коштів населення з подальшим їх привласненням;
- фіктивні угоди з житлом (продаж, обмін, оренда, застава);
- використання чужих або підроблених пластикових карток для отримання грошей в банкоматах або придбання товарів в торгових підприємствах;
- обман при обміні валюти, оформленні закордонних паспортів, віз, продажу незабезпечених акцій і сурогатів цінних паперів;
- шулерство при грі в карти, а також при інших азартних іграх ( «наперсток», «кістки», рулетка);
- продаж фальшивих коштовностей;
- використання грошових і речових «ляльок»;
- нееквівалентний розмір грошових купюр;
- побори під виглядом представників контрольних або правоохоронних органів.
Обставини, що підлягають встановленню:
· Чи мало місце шахрайство;
· Щодо кого скоєно шахрайство (державна чи громадська організація, комерційна структура, приватна особа);
· Дані про шахрайську злочинній групі і інших осіб, які брали участь в її діях (склад, чисельність, технічна оснащеність, зв'язок з корумпованими елементами, спеціалізація);
· Дані про особу потерпілого, обставини контакту з шахраєм;
· Місце, час, умови, спосіб вчинення шахрайства; хто був очевидцем злочину;
· Предмет шахрайства (що було присвоєно); яка сума грошей незаконно була отримана шахраєм;
· Дані про особу злочинця (місце роботи, трудова характеристика, судимості, роль у злочинній групі, раніше здійснювалися злочини);
· Обставини, що сприяли вчиненню шахрайства.
Типові ситуації і дії слідчого на початковому етапі розслідування:
1. Шахрай затриманий на місці події або відразу ж після скоєння шахрайства: затримання і особистий обшук підозрюваного; огляд місця події; допит потерпілого; допит підозрюваного; огляд вилучених у шахрая, а також отриманих від нього потерпілим документів; обшук за місцем проживання і роботи шахрая; допити свідків.
2. Шахрай відомий, але від ховається або інформація про шахрая незначна: допит потерпілої особи, відповідальної за майно; огляд місця події; огляд предметів і документів, отриманих від шахрая; призначення судових експертиз; доручення органам дізнання виробництва ОРЗ.
3. запідозрених особа відомо, однак його дії оформлені як законні угоди (частіше між юридичними особами): виїмка і огляд установчих та інших документів перевіряється фірми; встановлення і допити вкладників (якщо фірма збирала гроші з приватних осіб); призначення інвентаризацій і ревізій; огляд або обшук службових приміщень; розшук майна, грошей і цінностей фірми; допити посадових осіб та інших працівників; накладення арешту на банківські рахунки фірми; доручення органам дізнання виробництва ОРЗ.
Питання, що з'ясовуються при допиті потерпілого у справах про шахрайство:
· За яких обставин потерпілий познайомився з шахраєм (коли, де дізнався про фірму, від імені якої здійснені шахрайські дії), яку мету при цьому він переслідував;
· Що обіцяв потерпілому шахрай, що вимагав і що отримав від нього, що передав потерпілому; скільки разів відбувалися зустрічі, де, коли, в який час, як довго тривали;
· Чи були шахрай один або в складі групи, яка роль кожного співучасника в шахрайстві, їх прикмети;
· Як рекомендувався шахрай, чи показував він які-небудь документи;
· В чому виявився матеріальні збитки, завдані потерпілому; яка сума збитку;
· Які прикмети грошей або речей, переданих потерпілим шахраєві;
· Хто може підтвердити обставини шахрайства.
Найхарактерніші експертизи:
· Судово-фізична (матеріалознавча) експертиза;
· Судово-хімічна (матеріалознавча) експертиза;
· Криміналістичні експертизи: трасологічекіе експертизи; почеркознавча експертиза; техніко-криміналістична експертиза документів; дактилоскопічна експертиза; встановлення цілого по частинах;
Наступні слідчі дії:
· Допити підозрюваних (обвинувачених);
· Допити обізнаних осіб;
• пред'явлення ля впізнання;
· Призначення судових експертиз.