Під збиранням доказів більшістю процесуалістів розуміється виявлення, отримання (витяг), закріплення відомостей, що містяться в передбачених законом джерелах.
Орган дізнання, дізнавач, слідчий, слідча група і її керівник, начальник слідчого відділу, прокурор і суд мають можливість застосовувати різні форми збирання доказів. Коло засобів збирання доказів, які мають право застосувати захисник набагато менше. Вони обмежені:
1) отриманням предметів, документів та інших відомостей;
2) опитуванням осіб за їх згодою;
3) витребуванням довідок, характеристик, інших документів від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань і організацій, які зобов'язані надавати запитувані документи або їх копії.
Збирати і представляти письмові документи і предмети для залучення їх до кримінальної справи в якості доказів вправі і підозрюваний, обвинувачений, потерпілий, цивільний позивач, цивільний відповідач та їх представники (ст. 86 КПК України). Подавати докази вправі: державний обвинувач (ч. 5 ст. 246 КПК України), приватний обвинувач (ч. 2 ст. 43 КПК України), законний представник (п. 6 ч. 2 ст. 426, п. 3 ч. 2 ст . 437 КПК України).
Закон не містить переліку і відповідно правил виробництва
підозрюваним, обвинуваченим, потерпілим, цивільним позивачем, цивільним відповідачем і їх представниками (приватним обвинувачем, законним представником) дій спрямованих на збирання, також як і на уявлення письмових документів і предметів для залучення
їх до кримінальної справи в якості доказів.
Кримінально-процесуальним законом врегульована лише процедура виробництва таких засобів збирання доказів, які мають право здійснювати дізнавач, слідчий, прокурор і суд. Такими засобами є слідчі дії:
- накладення арешту на поштово-телеграфні відправлення, їх огляд і виїмка;
- контроль і запис переговорів;
- допит свідка, потерпілого, підозрюваного, обвинуваченого і
- пред'явлення для впізнання,
- перевірка показань на місці;
- виробництво судової експертизи;
- отримання зразків для порівняльного дослідження;
- накладення арешту на майно.
Всі інші способи збирання доказів - не процесуальна.
Нарівні зі слідчими діями є і інші способи пошуку,
виявлення і залучення відомостей, що мають відношення до справи, в кримінальний процес. Такі слід поділити на передбачені і непередбачені кримінально-процесуальним законом.
До передбачених КПК РФ ставляться кошти збирання доказів, якими мають право користуватися захисник, подання доказів, а також деякі способи збирання доказів, які використовуються слідчим (судом, органом дізнання, дізнавачем,
членами слідчої групи і ін.).
До останніх відносяться:
- перевірка повідомлення про злочин (ч. 1 ст. 144 КПК України);
- вимога про виробництво документальних перевірок, ревізій і
притягнення до їх участі фахівців (ч. 1 ст. 144 КПК України);
- вимога про передачу документів і матеріалів (ч. 2 ст. 144 КПК України);
- складання протоколу усної заяви про злочин (ст. 141 КПК України);
- складання протоколу явки з повинною (ст. 142 КПК України);
- витребування документів (ст. 286 КПК України) та ін.
Вони займають проміжне місце між слідчими діями і не процесуальними (навіть не згадуються в КПК РФ) способами збирання відомостей, що мають відношення до справи. На відміну від слідчих дій, стосовно аналізованої різновиду способів збирання доказів, законодавець врегулював лише порядок залучення (але не пошуку і виявлення) в кримінальний процес володіє властивістю відносності інформації. Таким чином, законодавець передбачив спрощений шлях залучення в кримінальний процес виявлених поза кримінального процесу відомостей. Наявність в справі запиту; письмової вимоги та інших документів, які фіксують факт перевірки повідомлення про злочин, а також протоколу подання з посиланням на відповідні статті КПК РФ, припустимо, того чи іншого документа усуває необхідність проведення додатково слідчої дії з метою його вилучення і залучення до справи (матеріалу перевірки).
Дізнавач, слідчий, прокурор і суд по перебувають в його провадженні кримінальних справах не повинні попередньо погоджувати з УВС області і прокуратурою області
своє доручення про проведення ревізії та вилучення документів. У разі перевантаженості контрольних органів Головного управління Центрального Банку, неможливості виконати доручення слідчого в призначений термін, при постановці слідчим питань, що виходять
за межі компетенції Головного управління Центрального Банку і т.п. всі розбіжності по
питань проведення ревізії, призначеної слідчим, повинні вирішуватися через прокуратуру області і УВС (МВС, ГУВС) суб'єкта Російської Федерації (в залежності від відомчої підпорядкованості слідчого) за листом Головного управління Центрального Банка208.
У разі подання потерпілим, обвинуваченим (підозрюваним), іншими особами,
а також представниками організацій і установ предметів, документів, цінностей або
іншого майна, що має значення речового доказу або вилученого з вільного обігу, а так само підлягає конфіскації або арешту для забезпечення відшкодування матеріального збитку, заподіяного злочином, або виконання вироку суду про
конфіскації, складається протокол відповідно до ст. ст. 86 і 166 КПК РФ. При цьому слідчий, дізнавач, прокурор, суд зобов'язані допитати особу, яка подала названі об'єкти, про час, місце та інші обставини їх виявлення, придбання і зберігання.
Крім вищеназваних існують способи збирання мають
відношення до справи відомостей, про які не згадується в кримінально-процесуальному законі. Останні, як правило, врегульовані джерелами інших галузей права або ж взагалі не правові. Для залучення в кримінальний процес отриманих в результаті застосування таких
коштів (збирання відомостей) предметів і документів необхідно оформити кримінально-процесуальний акт, що закріплює даний факт «залучення». Зазвичай це протокол виїмки, обшуку, огляду (з вилученням) і т.п. Однак не можна визнати порушенням закону прилучення до кримінальної справи (матеріалу перевірки) зазначених предметів і документів та в ході передбаченої ч. 1 ст. 144 КПК РФ перевірки повідомлення про злочин, а також шляхом застосування інших неврегульованих, але передбачених КПК РФ коштів збирання доказів.
До способам збирання відомостей, що не згаданим в кримінально-процесуальному законі, відносяться:
а) голосні оперативно-розшукові заходи;
б) голосні розшукові дії;
в) судово-медичний огляд,
г) огляд осіб, які підозрюються у вчиненні адміністративного правопорушення, з приводу наявності в організмі алкоголю чи наркотичних засобів (п. 19 ст. 11 Закону РФ «Про міліцію»),
е) адміністративне вилучення (ст. ст. 27.1, 27.10 КоАП РФ),
ж) огляд (ст. ст. 27.1, 27.7, 27.9 КоАП РФ),
з); огляд належать юридичній особі або індивідуальному підприємцю приміщень, територій й перебувають там речей і документів (ст. ст. 27.1, 27.8 КоАП РФ),
і) акт добровільної здачі наркотичного засобу, психотропної
речовини, зброї, боєприпасів, вибухових речовин і вибухових пристроїв (ст. ст. 222, 223, 228 КК РФ).
Наведений перелік не процесуальних способів збирання відомостей лише приблизний. Дати вичерпний не представляється можливим через різноманіття варіантів і видів даних дій.