Планування окремих слідчих дій і оперативно-розшукових заходів
При реалізації плану розслідування у кримінальній справі не можна обійтися без планування окремих слідчих дій і оперативно-розшукових заходів.
Цей процес включає:
- отримання вихідної інформації;
- формулювання завдань, що підлягають вирішенню;
- встановлення послідовності виконання окремих завдань;
- вибір тактичних прийомів, які повинні забезпечувати успішне вирішення поставлених завдань;
- визначення комплексу необхідних технічних засобів;
- вирішення питання про використання оперативних сил, засобів і даних, отриманих негласним шляхом;
- встановлення кола учасників слідчої дії або оперативно-розшукового заходу і їх функцій;
- уточнення часу і місця виробництва наміченого дії;
- складання плану виробництва слідчої дії або оперативно-розшукового заходу.
Так, в плані допиту передбачаються обставини, що підлягають з'ясуванню; формулюються питання, які повинні бути поставлені допитуваному по кожному з цих обставин. Якщо на допиті передбачається використовувати матеріали справи, вказується, які саме і на якому етапі, в яких цілях. У плані має бути зазначено час, а в необхідних випадках - і місце допиту.
Підозрювані і обвинувачені допитуються в ході слідства неодноразово, тому в планах визначається загальна тактична лінія, спрямована на отримання правдивих показань, послідовність і спосіб з'ясування всіх обставин і епізодів злочину.
Важливу роль відіграє план при проведенні складних слідчих дій, які потребують залучення кількох учасників, використання технічних засобів. У число таких дій нерідко потрапляє слідчий експеримент. Так, в одній з кримінальних справ виникла необхідність експериментальним шляхом встановити обсяг продукції, що випускається за зміну трикотажним цехом підприємства. Була потрібна велика підготовча робота: з'ясувати кількість використовуваних верстатів, чисельність персоналу, характер оброблюваного сировини і продукції, що випускається. У підготовці та проведенні експерименту брали участь фахівці різного профілю, а тому без докладного плану таке слідча дія якісно провести було неможливо.
При розслідуванні групових багатоепізодні злочинів, за якими працює бригада слідчих або слідчо-оперативна група, загальний план формується на основі приватних планів, що складаються співробітниками, які діють на певних ділянках роботи.
Розподіл обов'язків у такому спеціальному колективі залежить від особливостей справи. Іноді це окремі версії, що підлягають перевірці, або епізоди злочинів, або інші напрямки діяльності. По кожному з них складається свій план. Окремо плануються оперативно-розшукові заходи, узгоджені зі слідчими діями, і все це зводиться до загального плану, виконання якого контролює керівник слідчо-оперативної групи (слідчої бригади).
Особливості планування в залежності від слідчої ситуації. Слідча ситуація обумовлюється сукупністю обставин, що склалися на певний момент розслідування і впливають на програму дій. У кожному разі вона індивідуальна, однак криміналістична тактика, на основі вивчення практики, виділяє і типові слідчі ситуації.
Аналіз таких ситуацій дозволяє запропонувати слідчому комплекс ефективних дій (програму) для вирішення завдань розслідування в подібних умовах. Така програма не рятує від необхідності складати план розслідування у справі, однак істотно полегшує цей процес, бо слідчий вже має в своєму розпорядженні загальною схемою майбутніх дій. Йому залишається лише конкретизувати схему.
Криміналістичній тактиці відомі три загальні типові ситуації початкового етапу розслідування. Перша складається, коли кримінальну справу порушено за фактом якогось події. Це може бути аварія чи катастрофа на транспорті, що спричинила тяжкі наслідки, вибух, пожежа, обвалення будівлі або іншої споруди або інше надзвичайна подія.
Специфіка обстановки, в якій починається розслідування, полягає в тому, що слідству відомий лише сам факт, але немає достатніх відомостей про його причини і ступеня провини конкретних осіб. Неповнота вихідної інформації зобов'язує слідчого висувати і перевіряти як загальні версії щодо причин події, так і приватні, що стосуються винних осіб, об'єктивної і суб'єктивної сторін їх дій чи бездіяльності.
Невідкладні завдання, які вирішуються на початковому етапі розслідування, такі:
- з'ясування безпосередньої (технічної) причини події;
- виявлення причинного зв'язку події з діями конкретних осіб;
- встановлення цих осіб і вирішення питання про наявність в їх діях ознак складу злочину.
Для вирішення таких завдань плануються:
- огляд місця події, окремих ділянок місцевості, приміщень, трупів і предметів;
- допити свідків (в першу чергу очевидців), а також потерпілих;
- при наявності останніх - призначення судово-медичних експертиз;
- виїмка документів, що відображають технічні умови функціонування об'єкта, фактичний стан машин і устаткування;
- виїмка зразків сировини, напівфабрикатів, готової продукції, які використовуються хімікатів і паливно-мастильних матеріалів;
- призначення документальних ревізій, перевірок технічного стану і технічного режиму на об'єкті;
- призначення різного роду експертиз.