У Києві припинила роботу мережу обмінних пунктів фінансової компанії «Вікторія». Вона постраждала через дії УКРІНФОРМ і прокуратури Києва, які підозрюють її в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах - з мережі вилучено понад $ 4 млн. Інші мережі обмінних пунктів поки працюють, але загроза для них виходить не тільки з боку фіскальних органів.
Нетовариські і «сусіди» закритих обмінників на Ленінградській площі.
«Чому не працює обмінник« Вікторії »біля вас?», - питаю у касира обмінного офісу під вивіскою ABSOLUTE-Finance.
«Перевірка, напевно», - знизала плечима жінка.
«Ви вже п'ятдесятий у мене про це питаєте», - поскаржилася продавець квітів біля іншого закритого обмінника.
Через тиждень всі вони ще закриті.
Фінансова компанія «Вікторія» є одним з п'яти небанківських установ, які мають дозвіл НБУ на обмін валют. Всеукраїнські мережі збудували «Українська фінансова група» (896 операційних кас) і фінансова компанія «Абсолют Фінанс Груп» (83). Фінансова група «ГГЛА» працює тільки в Києві (7 кас), а «Фінод» - в Одесі.
Обшуки санкціонував Шевченківський районний суд Києва. «В ході їх проведення вилучені грошові кошти, документи, предмети та чорнові записи, що свідчать про незаконну діяльність, пов'язану з обміном валют і несплатою податків, зборів, обов'язкових платежів, - повідомили в прес-службі прокуратури Києва. - Злочинний механізм полягає в ухиленні від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів, умисним неподання інформації про фінансові операції в розмірі, що дорівнює або перевищує 150 тис. Грн, спецоргану з питань фінансового моніторингу, внесення касирами обмінних пунктів за вказівкою вищевказаних осіб завідомо неправдивих відомостей в офіційні документи, пов'язані з веденням суворої звітності, обчисленням і сплатою податків і обов'язкових платежів ». За це порушникам загрожує штраф в розмірі 255-425 тис. Грн з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років з конфіскацією майна.
Решта під загрозою
Очевидці на форумах повідомляли, що в день обшуку «Вікторії» не працював і ряд обмінників інших мереж. В останніх чотирьох фінансових компаніях на запити «Фінансового клубу» поки не відповіли. «Перевірки інших пунктів обміну валют можуть бути проведені в разі наявності інформації про порушення вимог законодавства», - пообіцяли в ГФС.
В результаті подібний законопроект так і не був поданий, хоча деякі з обіцяних НБУ проектів вже давно прийняті як закони і вступили в силу. «У нас були плани щодо закриття обмінників, що належать фінансовим компаніям. Це питання активно обговорювалося в парламенті. Але зараз руху в будь-яку сторону немає », - говорить заступник голови НБУ Олег Чурій. Почати закривати обмінники на підставі кримінальних проваджень за фактом підозри в несплаті податків виявилося простіше, ніж домогтися згоди депутатів на прийняття закону.
Вікторія Руденко, В'ячеслав Садовничий