Через мережі терміналів самообслуговування ФК E-PAY, Easypay, IBox, City24, QIWI, Flashpay, TYME, 2Clickmoney, Citypay, ФК «Система» і Приват можна поповнити рахунки в букмекерських компаніях UaBet, Паріматч, Olimp, Zirkabet, Fairbet, в тому числі і в російських 1xbet, FunSport, LigaStavok, Melbet. Також не проти посприяти нелегалам і сервіс миттєвих платежів «Liqpay», роботу якого забезпечує «Приватбанк».
При тестовому поповненні рахунку на користь букмекера «Паріматч», одержувачем коштів згідно квитанції виступає «Альфа-Банк». Цю структуру давно асоціюють з незаконним ігровим бізнесом. Найбільші нелегальні букмекерські компанії пов'язують з російськими інвесторами. Великим офшором в цьому напрямку є EvolotLimited, який в свою чергу нібито має відношення до найбільшої російської промислової групи «Альфа-Груп». «Альфа-Банк Україна» є її «дочкою». Таким чином гроші українців нелегальним способом виводяться на користь країни-агресора.
Повертаючись до заяви Авакова. До списку санкцій були додані букмекерські компанії «Лото», «Мережа», «В Мережі», «Олімпійське лото», «Дрім лото», «Золотий тріумф», «Фаворит», «Фурор», «Спорт ліга» та ряд інших . Те, що вони працюють поза законом, визнав Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС.
У випадку з роботою мобільних терміналів на користь нелегального бізнесу ситуація зовсім інша. МВС не може перешкоджати або заборонити користуватися послугами терміналів, платіжних систем і банків. Це компетенція Національного банку України, а саме його структурних відомств - Департаменту фінансового моніторингу і Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку. Саме керівники цих департаментів відповідно до закону України «Про Національний банк України» зобов'язані стежити за роботою платіжних систем і банків, що надають еквайрингові послуги, і відповідно до букви закону «забезпечувати регулювання і нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового ураження ». Виходячи з цього постає велике питання: панове-керівники з Нацбанку дійсно не знають або вміло роблять вигляд що не відають про те, що підзвітні їм термінальні мережі, платіжні системи та банки-еквайєри сприяють фінансуванню тероризму? Або вони вважають нормальним, що за допомогою одного і того ж платіжного терміналу одна людина перераховує гроші на допомогу постраждалим в зоні проведення АТО, а інший сприяють тому, щоб у нашого ворога стало більше грошей?
Виходить, що Нацбанк, закриваючи очі на нелегальну діяльність терміналів, електронних платіжних систем і банків-еквайєрів, «кришує» цю схему.
Національний банк України поки що вдає, що проблеми не існує, дозволяючи мільйонам гривень йти за кордон, в тому числі і на рахунки країни-агресора.
Дуже дякую за вашу допомогу. Ми виправимо помилку найближчим часом!