Форма довідки учасника «відомості про ланцюжку власників, включаючи бенефіціарів (в тому числі

Додаток № 1
Перелік підтверджуючих документів

1. 
   Для всіх юридичних осіб, що створені і діють відповідно до законодавства Російської Федерації:
   

• 
  виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, видана не пізніше 1 (одного) місяця до дати підписання Договору, а також:
  

1. 
   Для юридичних осіб, зареєстрованих у формі акціонерних товариств:
   

• 
  список власників цінних паперів;
  
• 
  список афільованих осіб на останню звітну дату;
  
• 
  щоквартальний звіт на останню звітну дату.
  

1. 
   Для юридичних осіб, зареєстрованих у формі товариств з обмеженою відповідальністю:
   

• 
  установчий договір / договір про заснування (створення) / рішення єдиного засновника про створення;
  
• 
  рішення (протокол) про прийом нових учасників;
  
• 
  статут.
  

1. 
   Для юридичних осіб, зареєстрованих у формі громадських або релігійних організацій (об'єднань):
   

• 
  установчий договір або положення;
  
• 
  рішення про створення.
  

1. 
   Для юридичних осіб, зареєстрованих у формі фонду:
   

• 
  документ про вибір (призначення) опікунської ради фонду;
  
• 
  рішення про створення.
  

1. 
   Для юридичних осіб, зареєстрованих у формі некомерційного партнерства:
   

• 
  рішення і договір про створення.
  

1. 
   Для інших організаційно-правових форм юридичних осіб - документи, передбачені чинним законодавством Російської Федерації, що встановлюють правоздатність і правовий статус юридичної особи, а також документи, що містять відомості про засновників (учасників, акціонерів, товаришів або вкладників) або інших осіб, здатних прямо чи опосередковано контролювати діяльність юридичної особи.
   
1. 
   Для всіх організацій, що створені і діють відповідно до законодавства іноземних держав:
   

• 
  виписка з торгового реєстру країни інкорпорації;
  
• 
  передбачені законодавством іноземної держави документи про всіх осіб, здатних прямо чи опосередковано контролювати діяльність юридичної особи.
  

1. 
   Для всіх організацій незалежно від країни інкорпорації і при наявності в складі засновників, учасників або інших власників довірчих керуючих, номінальних утримувачів, трастів чи інших осіб, які не є власниками - документи, що служать підставою прав таких осіб.
   
2. 
   Для фізичних осіб, які є податковими резидентами Російської Федерації - оригінал Згоди на передачу персональних і охоронюваних законом даних за формою додатка № 2 до довідки Учасника про ланцюжку власників, включаючи бенефіціарів (в тому числі кінцевих) ».
   

Документи, що повинні бути завірені учасником.
Додаток № 2

до довідки Учасника про ланцюжку власників, включаючи бенефіціарів (в тому числі кінцевих)
Згода на передачу

персональних та інших охоронюваних законом даних

(Повністю прізвище, ім'я, по батькові)

(Дата, місяць, рік і місце народження)

(Ідентифікаційний номер платника податків (ІПН)

(Основний документ, що засвідчує особу, із зазначенням серії, номера, дати видачі, що видав органу, коду підрозділу)

Справжнє згоду діє протягом 1 (одного) року з дати його підписання.

______________________ ___________________________ (дата) (підпис)