Андрій Бажанов
партнер
Що може послужити сигналом.
Інформація в оперативні органи, наприклад, з таких джерел:
Який документ дає дозвіл на «прослушку».
- по-перше, коли випадки не терплять зволікання і можуть призвести до скоєння тяжкого або особливо тяжкого злочину. Серед економічних злочинів це, наприклад, може бути прослушка особи, яка збирається дати хабар посадовій особі (найчастіше така інформація надходить від нього самого) або ж ця особа вимагає у Вас гроші за вчинення якихось дії, що входять в його посадові повноваження.
- по-друге, в якості міри безпеки. Наприклад, якщо Вас змушують вчинити будь-яку угоду з застосуванням насильства (п. 2 ст.179 КК РФ). Або примушують Вас, як члена ради директорів, до голосування «певним» чином або відмови від голосування з погрозою насильства або знищення (пошкодження) Вашого майна (п.2 ст.185.5 КК РФ).
А ось отримання або розголошення комерційної, податкової або банківської таємниці, злісне ухилення від погашення кредиторської заборгованості, недопущення, обмеження або усунення конкуренції - не належать до законних підставах для прослушки (за винятком випадків, із застосуванням насильства або його загрозою).
Які дії в сфері бізнесу привернуть увагу силовиків
Усі вони були переписані в Кримінальному кодексі Росії:
- незаконне підприємництво в особливо великому розмірі (п. 2 ст.171 КК РФ);
- виробництво, придбання, зберігання, перевезення чи збут немаркованих товарів і продукції в особливо великому розмірі (ст. 171.1 КК РФ);
- створення юридичної особи через підставних осіб за попередньою змовою (п.2 ст. 173.1 КК РФ);
- відмивання (легалізація) грошових коштів у великому розмірі (п. 2,3 ст. 174, п. 3 ст. 174.1 КК РФ);
- примус до здійснення угоди або до відмови від її здійснення організованою групою (п. 2 ст. 179 КК РФ);
- незаконний обіг дорогоцінних металів, каменів групою осіб за попередньою змовою (п. 2 ст. 191 КК РФ);
- навмисної банкрутство (ст. 196 КК РФ);
- ухилення від сплати податків в особливо великому розмірі (п. 2 ст. 199 КК РФ);
- дача хабара посадовій особі за вчинення завідомо незаконних дій (п. 3 ст. 291 КК РФ);
- незаконне використання товарного знака (п. 3 ст. 180).
- зловживання при емісії цінних паперів (ст. 185 КК РФ);
- маніпулювання ринком (неправомірне використання інсайдерської інформації, ст. 185.3 КК РФ);
- незаконне обмеження прав власників цінних паперів (ст. 185.4 КК РФ);
- обмеження конкуренції при певних обставинах, наприклад, вчинені групою осіб за попередньою змовою (ст. 178 КК РФ).