Після серії банкрутств банки відмовлялися кредитувати Дональда Трампа. і він шукав партнерів, які інвестували б у будівництво нерухомості, що носить його ім'я. В ході розслідування Financial Times виявила докази того, що підприємства Трампа мають зв'язку з передбачуваною міжнародною мережею з відмивання грошей. Банківські документи і листування, що опинилися в розпорядженні Financial Times показують, що сім'я Храпунова, яку звинувачують у відмиванні сотень мільйонів доларів, купила розкішні апартаменти в Манхеттені в башті, що частково належить Трампу, і також розпочала співпрацю з одним з партнерів магната (оригінал статті.
казахстанський слід
За даними газети, один з таких партнерів Трампа - компанія Bayrock. яка була заснована вихідцем з колишнього СРСР Тевфік Аріфом. народилися в Казахстані. Ця компанія, згідно з даними FT, була пов'язана з родиною екс-міністра енергетики Казахстану і екс-Якимом Алмати - Віктором Храпунова. вже в той момент, коли Аріф співпрацював з Трампом.
Кінцевим бенефіціаром компанії Soho була Ельвіра Кудряшова. дочка В. Храпунова, повідомляє FT. За даними, отриманим виданням, вона і її брат Ільяс є ключовою ланкою в мережі відмиванні грошей. Незадовго до того, як компанія Soho купила квартири, з рахунків Кудряшовою була переведена рівно та ж сума - $ 3,1 млн - на рахунок нью-йоркського адвоката, який виступив в якості агента покупця.
Дональд Трамп ні прямим бенефіціаром продажу квартир. Продавцем була ще одна компанія з обмеженою відповідальністю - Bayrock / Sapir Organization LLC. Саме ця компанія побудувала Trump Soho, а належала вона вихідцю з Грузії Таміру Сапір і вже згаданого Аріф.
Trump Soho, був одним з перших об'єктів нерухомості, що носили ім'я Трампа, але побудованих іншими компаніями. Трамп не мав доступу до фінансової частини будівництва, але його ім'я в умовах підвищеного вартість нерухомості. І Сапір з Аріфом були готові заплатити за бренд кандидата в президенти США.
Представник Храпунова відповів газеті, що його клієнт ні в чому не винен і є жертвою режиму, і всі його активи оформлені в повній відповідності до законодавства Швейцарії. Представники Дональда Трампа в свою чергу відхрестилися від сім'ї екс-акима Алмати, сказавши, що не знають, ким вони є.
Однак Bayrock співпрацював з Храпунова. Ця компанія займалася реконструкцією готелю на березі Женевського озера спільно зі Swiss Development Group, якій готель належав. За даними бельгійського бізнесмена, який працював з сином Храпунова на ринку американської нерухомості, Swiss Development Group належить Ільясу і служить для приховування фінансових потоків сім'ї.
Колишні співробітники Bayrock-Trump працювали на Храпунова
Хропунів, Віктор В'ячеславович
Тевфик Аріф
- Тевфик Аріф народився в Каз РСР, 17 років пропрацював в Міністерстві торгівлі СРСР.
- За даними Interfax сім'ї Тевфика Аріфа, засновника Bayrock Group LLC, і Феттаха Таміндже, виконавчого директора Rixos Hotels, інвестують у футбол, торгівлю енергоносіями і в інші сфери економіки через Doyen Capital.
- Doyen Capital - один з найбільших хедж-фондів, що допомагає клубам купувати футболістів за відсоток від вартості при їх перепродажу.