Агенство CA-News пропонує повний переклад статті "Брудні гроші: Трамп і казахські зв'язку" (Dirty money: Trump and the Kazakh connection), передає CA-NEWS (KZ)
Протягом багатьох років кандидат в президенти США Дональд Трамп зібрав цікаву «колекцію» покровителів і співробітників своєї імперії. У деяких з них було темне минуле, пов'язане з організованою злочинністю або шахрайськими схемами, пише видання Financial Times.
Як повідомляється, найбільший ризик для імперії Трампа представляє те, що він міг бути використаний для відмивання «брудних грошей» в секторі нерухомості.
Розслідування Financial Times виявило доказ того, що Трамп був пов'язаний з міжнародною мережею з відмивання грошей. Листування і банківські документи свідчать про зв'язок компанії Трампа з сім'єю казахського бізнесмена, екс-акима Алмати Віктора Храпунова. (Зараз Храпунов в бігах, живе в Швейцарії. В Казахстані на нього порушено кілька кримінальних справ, в яких його звинувачують в корупції у зв'язку з незаконним виділенням їм земельних ділянок. Сам Храпунов вважає, що казахська влада переслідує його за політичні переконання. Був оголошений в міжнародний розшук по лінії Інтерполу в зв'язку зі звинуваченнями в легалізації доходів, шахрайстві, організації злочинної групи, зловживанні повноваженнями, отриманні хабарів, - прим.ред.)
Як наголошується, сім'я Храпунова купила розкішні апартаменти на Манхеттені, в баштах, що належать Трампу, і також було відмічено участь Храпунова в великих комерційних підприємствах з одним з партнерів фінансового магната.
Один з колишніх співробітників Трампа звинуватив його в «навмисній забудькуватості про подробиці угоди його партнерів».
Один з партнерів Бейрок (Bayrock) розповів про те, що був пов'язаний з сімейством Храпунова, який обіймав посаду міністра в Казахстані і акима Алмати. Він також розповів про свою співпрацю з Трампом.
Г-н Храпунов, який зараз живе в Швейцарії, каже, що він є мішенню нинішнього президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва, при цьому його прихильники стверджують, що стан сім'ї прийшло від успішного ведення бізнесу, а не від викрадених коштів.
Серед компаній, використаних Храпунова для відмивання грошей, адвокатами називалися три: Сохо3310, Сохо3311 і Сохо3203. Кожна з них була зареєстрована як товариство з обмеженою відповідальністю, тобто їх власність можна було легко приховати.
Згідно з даними алматинских адвокатів, кінцевим бенефіціаром компанії Сохо була Ельвіра Кудряшова, дочка Віктора Храпунова, яка проживає в Каліфорнії. Відповідно до джерела в уряді Казахстану, саме вона і її брат Ільяс були ключовими ланками від відмивання грошей сім'єю.
На перший погляд, як зазначає видання, Трамп ні бенефіціаром продажу квартир. Продавцем виступала ще одна компанія з обмеженою відповідальністю - ТОВ Байрок / Сапір Организейшн. Однак ця компанія була створена одним з розробників Трамп Сохо - Темір Сапіром.
На питання про те, як члени сім'ї Храпунова змогли придбати квартири, будучи звинуваченими в фінансових махінаціях в Казахстані, головний юрисконсульт Трампа Алан Гратен відповів, що «можливо щось не так з законом, але ми не можемо звинувачувати їх (Байрок і Сапір - прим.ред) в порушенні закону ».
Як відзначають експерти, компанія Байрок / Сапір Организейшн скористалися лазівкою в Законі про боротьбу з тероризмом, згідно з яким продавці не зобов'язані перевіряти своїх покупців.
Представник родини Храпунова відмовився відповідати на детальні питання з приводу угод з квартирами Сохо і інших угод.
За словами Ніколаса Бура, бельгійського бізнесмена, який працював з Ільясом Храпунова (сином Володимира Храпунова, - прим.ред), він використовував свою швейцарську компанію для приховування руху фінансових коштів своїх і своєї сім'ї.
При цьому, сама компанія Bayrock відкидає всі звинувачення і називає судові позови «наміром свого колишнього роботодавця (Дональда Трампа - прим.ред) приховати інтереси в Росії і Казахстані».
Однак, як пише видання, принаймні, два представника Bayrock-Trump перейшли на роботу до Храпунова.