Секрети захисту юристи розповіли, як убезпечити бізнес від - уголовкі

Коли підприємцю не уникнути попадання в СІЗО? Як часто в Москві бізнесменів садять на реальні терміни за податкові злочини? І чому ваші працівники можуть вистелити вам пряму доріжку за ґрати - на конференції "Право.ru" експерти обговорили ризики кримінально-правової відповідальності бізнесу в Росії. Юристи порадили, як керівництву компанії вести себе з правоохоронцями, якщо кримінальну справу ще не порушено, і в який момент захищатися буде вже пізно.

"Попрессовалі, обібрали і тепер за це поплатяться"

Перший доповідач, Анатолій Виборний, заступник голови Комітету з безпеки і протидії корупції Державної Думи РФ, голова Комітету з безпеки підприємницької діяльності ТПП РФ, відразу подякував адвокатську спільноту, яка зараз бере активну участь у розробці та обговоренні законодавчих ініціатив на громадських майданчиках. За його словами, інститут адвокатури змінився в кращу сторони за останні роки: "Пам'ятайте, раніше людям потрібні були рішали, а зараз і саме суспільство зацікавлене в професіоналах".

Виборний зауважив, що відповіддю на такі невтішні цифри стала ініціатива Госудми, яка прийняла закон, що посилює відповідальність слідчих за незаконне кримінальне переслідування бізнесменів. У бесіді з журналістом "Право.ru" депутат підкреслив, що на практиці буде велика роль адвоката для боротьби з такими діями правоохоронців. Треба чітко вибудовувати свою юридичну позицію і активно залучати ЗМІ, щоб домогтися покарання для слідчого, що пресує бізнес, пояснив Виборний.

Міжнародна специфіка

Учасники конференції не обійшли стороною і міжнародно-правові аспекти обговорюваної теми. Вартан Вірабов, заступник начальника ОДМО МПУ ДПД, МВС Росії, розповів про досвід співпраці їх відомства з іноземними колегами. За його словами, тісний контакт з правоохоронцями інших країн можливо лише при взаємному інтересі. Зокрема, хороша робота налагоджена з державами, які входять до Шанхайської організації співпраці, навів приклад доповідач. Вірабов запевнив, що російські адвокати можуть сміливо направляти запити в МВС з питаннями і про громадян іноземних держав: "Якщо буде законна можливість, ми зв'яжемося з правоохоронним відомством іншої країни і підготуємо всю інформацію для докладної відповіді. Наприклад, про штрафи або судимості, які має той чи інший іноземець ".

Більш докладно про міжнародно-правової специфіки в кримінальній сфері говорив Георгій Смирнов. заступник керівника апарату Комітету з безпеки і протидії корупції Державної Думи РФ. Якщо за кордоном скоюється злочин проти РФ або громадянина нашої країни, то зловмисник буде підпадати під дію російського кримінального закону, розповів Смирнов. Разом з тим він зазначив недолік в цій сфері: "Наш КК нічого не говорить про відповідальність за злочини, які скоюються проти російських організацій". Хоча більшість світових кодексів захищає свої компанії, а не тільки громадян, пояснив доповідач. Детальніше Смирнов зупинився на можливості екстериторіального кримінального переслідування, яке можуть собі дозволити владі США. Зокрема, під дію американського антикорупційного законодавства підпадають навіть представництва компаній інших держав. Більш того, варто переслати якісь документи по американській пошті, і влади США вже можуть залучити вас до відповідальності, пояснив доповідач: "Якщо виявлять в посилаються паперах факти порушення закону про протидію корупції".

Велика проблема, за словами Смирнова. - відсутність інституту кримінальної відповідальності юридичних осіб в Росії. Зазначений недолік призводить до неможливості екстериторіального переслідування компаній. Тобто злочинець може вивести гроші з Росії, інвестувати їх за кордоном в місцеву фірму, і такі кошти вже не повернути за законом. Подібна ситуація пояснюється тим, що в Росії не криміналізована легалізація злочинного майна юрособою, констатував доповідач.

"Підприємницьке шахрайство"

Доповідач розповів про популярну раніше схемою, яка часом допомагала злочинцям уникнути відповідальності. Зловмисники зверталися до Арбітражного суду і просили визнати недійсною ту угоду, яка і завдала шкоди потерпілому. Однак тепер такий сценарій точно не провернути, запевнив Ткачов. За словами доповідача, спроби визнати договір неукладеним теж не врятують від покарання, якщо мав місце обман. Не грає ролі і те, хто з самого початку став ініціатором договірних відносин - злочинець або потерпілий.

Експерт відзначив і деякі недоліки законодавця, який розробив обговорювані норми. У нас бізнесом можуть займатися і НКО, але їх законодавець чомусь не розглядає як можливих суб'єктів "підприємницького шахрайства", дивується Ткачов. "Чи не враховують і тих, хто займається бізнесом без відповідної реєстрації".

Слідчі вчаться у адвокатів

Тимур Хутов, партнер, BMS Law Firm, зупинився на такій проблемній темі, як арешт підприємців на час слідства. Він відразу підкреслив, що подібна міра запобіжного заходу для бізнесменів застосовується тільки за судовим рішенням. На відміну від тієї ж підписки про невиїзд, яку може встановити сам слідчий.

Таким чином, для арешту підприємця у слідчого повинні бути реальні підстави, що підтверджуються фактами, підкреслив Хутов. Але тут же з сумом зауважив: "Але в реальності все обмежується фразою" у слідства є підстави вважати. "Причини такої розбіжності теорії і практики експерт пояснює в тому числі і низьким рівнем підготовки правоохоронців:" Часом в спілкуванні з адвокатом слідчий недоотримує юридичну освіту ". Доповідач скаржився і на низьку якість економічних і фінансових експертиз, які проводять відомчих установи.

Підбирайте кадри ретельніше

Олександр Михайлов, адвокат, АБ "А-ПРО", радив бізнесменам, як мінімізувати для своєї фірми кримінально-правові ризики. Він відразу ж зазначив низьку компетенцію начальників служб безпеки більшості компаній: "Найчастіше такий підрозділ на підприємстві очолює людина, яка раніше в якомусь Міністерстві перекладав папірці. Високий рівень захисту він вам не забезпечить". На згадану посаду не підійде і юрист-цивілісти, вважає Михайлов. "Кримінальну право - це своя методика роботи. Тут не доречний такий сценарій, як відкрити" Консультант "і обмежитися моніторингом практики".

Щоб слухачі яскравіше представили собі атмосферу, в якій треба працювати адвокату, експерт не втримався від яскравих прикладів: "Ви йдете на Петрівку повз пам'ятник Дзержинського, де вас чекає слідчий, на стіні в кабінеті якого буде висіти цитата:" Багата людина - це шахрай або син шахрая "". Щоб захистити компанію, потрібно бути готовим не тільки до зовнішніх загроз, а й мінімізувати внутрішні ризики, зазначив Михайлов. "Дуже велика проблема, що працівники найчастіше не готові до спілкування з правоохоронцями". Люди жахливо безграмотні в правовому сенсі, уклав експерт і порадив їх навчати: "Це не означає, що треба всіх записувати на курси в МДЮА. Але для співробітників бухгалтерії і топ-менеджменту варто організувати кілька зустрічей з адвокатами".

Адвокат наполягав і на тому, що треба максимально трепетно ​​ставитися до початкового відбору персоналу в фірмі. Він навіть навів жартівливий приклад зі свого прокурорського минулого. Михайлов розслідував справу однієї секти, керівником якої виявився зловмисник з хитрою кадровою політикою: його водій, банщик і охоронець були глухонімими.

Тему профілактики кримінальних ризиків бізнесу продовжив адвокат МКА "Князєв і партнери" Володимир Кітсінг. Він відразу попередив, що до адвокатів потрібно звертатися ще на етапі дослідчої перевірки: "Якщо ваша справа дійде до суду, то шансів на виправдувальний вирок практично немає".

Експерт виділив ті причини, за якими фірми зазвичай потрапляють в поле зору правоохоронців: виявлення "одноденок" серед контрагентів, участь у держзакупівлях, корпоративні конфлікти, недобросовісна конкуренція і навіть трудові спори.

Як провчити боржника "уголовку"

Але бувають і зворотні ситуації, коли підприємці самі хочуть притягнути до кримінальної відповідальності своїх контрагентів. Денис Саушкин, керуючий партнер АБ "ЗКС", розповів про таку можливість, щоб змусити боржника повернути гроші. Найчастіше в подібних ситуаціях використовується ст. 159 КК ( "Шахрайство"), зазначив експерт. Складніше покарати злісного неплатника за ст. 165 КК ( "Заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою"). Остання норма може бути застосована до тієї ситуації, коли боржник не збирався викрадати майно. Але разом з тим при укладанні угоди він приховав деякі факти, які в підсумку й призвели до появи боргу. Ще більше зусиль доведеться витратити на те, щоб порушити справу за ст. 176 КК ( "Незаконне отримання кредиту"), сказав адвокат.

Можна залучити неплатника до відповідальності, коли у кредитора на руках вже є судове рішення про виграш спору з боржником. У такій ситуації недбайливий відповідач має всі шанси понести покарання за ст. 177 КК ( "Злісне ухилення від погашення кредиторської заборгованості"), або по ст. 315 КК ( "Невиконання рішення суду"), резюмував Саушкин.

Коли краще промовчати

Підняту колегою тему продовжив адвокат МКА "Князєв і партнери" Олексій Сердюк, який пояснив, як зазвичай поліцейські збирають докази про податкові правопорушення. Спочатку виявляється фіктивний контрагент компанії - фірма-одноденка, потім правоохоронці знаходять її директора, пояснив експерт. Надалі починається збір письмових документів: договорів, бухгалтерської документації, банківських виписок і матеріалів ФНС. Серед доказів будуть фігурувати і цифрові джерела: інформація з комп'ютера, електронної пошти і месенджерів. Доповнять таку картину усні пояснення контрагентів і співробітників самої компанії.