Група розробки фінансових заходів по боротьбі з відмиванням грошей (ФАТФ)
Створення Групи стало відповіддю на зрослі обсяги відмиваються злочинних доходів в усьому світі. З урахуванням складності роботи по виявленню брудних грошей в міжнародній фінансовій системі виникло розуміння нагальності розробки колективних заходів протидії фінансовим злочинам.
ФАТФ підтримує партнерські відносини з регіональними групами за типом ФАТФ (РГТФ), що об'єднують країни, готові до виконання 40 рекомендацій і взаємної оцінки своїх національних систем ПІД / ФТ:
- Комітет експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії легалізації злочинних доходів і фінансуванню тероризму (МАНІВЕЛ - MONEYVAL);
- Євразійська група з протидії легалізації злочинних доходів і фінансуванню тероризму (ЄАГ - EAG);
- Азіатсько-Тихоокеанська група боротьби з відмиванням грошей (АТГ-APG);
- Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей держав Близького Сходу і Північної Африки (МЕНАФАТФ - MENAFATF);
- Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей держав Латинської Америки (ГАФІЛАТ - GAFILAT);
- Міжурядова група по боротьбі з відмиванням грошей в Західній Африці (ГІАБА - GIABA);
- Група по боротьбі з відмиванням грошей держав Східної та Південної Африки (ЕСААМЛГ - ESAAMLG);
- Карибська група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (СІФАТФ - CFATF);
- Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей в Центральній Африці (ГАБАК - GABАС).
Схожі з РГТФ функції має Офшорна група банківського нагляду (ОГБН).
Стратегія ФАТФ складається з наступних основних компонентів:
- розробка міжнародних стандартів у боротьбі з відмиванням злочинних доходів і фінансуванням тероризму;
- здійснення моніторингу за виконанням цих стандартів; проведення досліджень ризиків, трендів і типологій відмивання грошей і фінансування тероризму з розробкою методологій боротьби з цими видами злочинів;
- розвиток надійних і ефективних регіональних структур, організованих за тими ж принципами, що і ФАТФ;
- розширення співпраці з профільними міжнародними організаціями.
ФАТФ підтримує контакти з ООН, Радою Європи, Світовим банком, Європейським банком реконструкції та розвитку, Міжнародним валютним фондом, Інтерполом, Європолом, Радою з питань митного співробітництва та іншими міжнародними організаціями, а також з міжнародним професійним об'єднанням підрозділів фінансової розвідки (ПФР) - Групою « Егмонт ».
Секретаріат ФАТФ розташований у штаб-квартирі Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) в м Парижі. При цьому ФАТФ незалежна і не входить в структуру ОЕСР або будь-якої іншої міжнародної організації.
До завдань ФАТФ входить:
- Вироблення рекомендацій в області боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму.
2. Проведення взаємних оцінок в країнах-учасницях на предмет відповідності національних законодавств і діючої практики в області боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму Рекомендацій FATF.
3. Вивчення ситуації в країнах, які активно використовуються міжнародною організованою злочинністю для відмивання злочинних доходів і фінансування тероризму.
Взаємини з такими країнами керівництво ФАТФ будує на основі «регіонального підходу», тобто взаємодія з окремими країнами і групами країн поступово переводиться в площину співробітництва з регіональними групами за типом ФАТФ (РГТФ).
4. Організація і проведення на регулярній основі в різних країнах світу
конференцій, симпозіумів та семінарів з фінансових і юридичних питань, а також проблемам в сфері законодавства в сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (ПВК / ФТ).
Діяльність ФАТФ проявилася і в сприянні створенню в різних країнах світу підрозділів фінансової розвідки (ПФР), призначених для виявлення випадків злочинного використання в злочинних цілях їх фінансових систем і забезпечення дотримання законодавства в сфері боротьби з фінансовими правопорушеннями.
Важливо відзначити, що ФАТФ проводить оцінки виконання своїх Рекомендацій.
Які складаються за підсумками цих заходів звіти і доповіді керівництво організації надсилає рекомендації країнам-учасницям для передачі своїм компетентним органам.
Відповідно до цілей, позначеними в програмних документах, ФАТФ дотримується курсу на збільшення числа своїх членів шляхом залучення стратегічно значимих країн,
які могли б використовувати свій вплив в регіонах для цілей підвищення ефективності боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму.
На відміну від попередніх оцінок, в рамках третього раунду оцінювалася не тільки формальну відповідність організаційно-правових основ системи ПІД / ФТ Рекомендацій FATF, а й ефективність їх реалізації на всіх рівнях: в ПФР, наглядових, правоохоронних і судових органах, в фінансових та інших підзвітних організаціях.