Реєстрація фірми-одноденки на підставну особу - популярний вид економічних злочинів. Дізнатися про те, що на ваше ім'я зареєстровано юридичну особу, можна абсолютно випадково. Найчастіше це відбувається, коли діяльністю фіктивного товариства з обмеженою відповідальністю починають цікавитися правоохоронні або податкові органи.
Реєстрація фірми-одноденки на підставну особу - популярний вид економічних злочинів. Дізнатися про те, що на ваше ім'я зареєстровано юридичну особу, можна абсолютно випадково. Найчастіше це відбувається, коли діяльністю фіктивного товариства з обмеженою відповідальністю починають цікавитися правоохоронні або податкові органи. У Росії широко поширена злочинна практика, при якій юридична особа реєструють, використовуючи документи підставного і найчастіше незацікавленого людини. В основному ця схема застосовується для створення так званих «фірм-одноденок», які ведуть підприємницьку діяльність з порушенням закону, щоб в разі інтересу правоохоронних органів швидко зникнути, не залишаючи слідів. Для того, щоб зареєструвати таку фірму, шахраям часто потрібно тільки паспорт і підпис громадянина, який виступить засновником підприємства. Маючи все це, зловмисники можуть підготувати необхідний пакет документів, фіктивним наказом «призначити» вас на посаду генерального директора, відкрити розрахунковий рахунок в банку і запустити діяльність компанії. У переважній більшості випадків це відбувається, якщо громадянин втратив паспорт, передав його третім особам, або недобросовісні підприємці ввели його в оману обіцянками працевлаштування або ув'язненням якогось іншого договору. Якщо на вас зареєстрували фірму, то до тих пір поки не буде доведено факт шахрайства, ви, як засновник, буде нести відповідальність за її діяльність. Номінальному директору або засновнику можуть надійти письмові вимоги:
- погасити велику заборгованість по кредиту;
- розрахуватися з податковою службою;
- надати до Пенсійного фонду звіт;
- постати перед слідством або судом в якості представника компанії, якщо вона є фігурантом кримінальної або адміністративної справи.
Якщо ви дізналися про існування фірми, зареєстрованої на ваше ім'я без вашого відома, то необхідно зробити наступні дії:
- звернутися до місцевого управління Федеральної податкової служби з роз'ясненнями, що дана юридична особа зареєстрована без вашого відома і в порушення законодавства. Також слід дізнатися, чи не існує інших фірм, оформлених на вас;
- написати заяву в правоохоронні органи, в якому викласти всі обставини справи, в тому числі, як вам стало відомо про реєстрацію фірми, яким чином ваші документи могли потрапити до зловмисників і хто може бути причетний до скоєння цього злочину, якщо така особа вам відомо. Поліцейські повинні будуть провести перевірку відповідно до статті 144 КПК України, за підсумками якої може бути прийнято рішення про порушення кримінальної справи;
- подати позов в Арбітражний суд з вимогою визнати реєстрацію юридичної особи недійсною.
Підготував: Адвокат Васильєв А.Л.