Ми розглядаємо дві найбільш часті ситуації, пов'язані з перевіркою офісу:
Якщо перед Вами співробітник поліції, ПІДСТАВИ для проведення їм одного з оперативно-розшукових заходів - Обстеження приміщень, будівель, споруд, ділянок місцевості і транспортних засобів або Отримання комп'ютерної інформації - перераховані в ст. 7 ФЗ «Про ОРД»:
- Наявність порушеної кримінальної справи;
- Що стали відомими органу відомості про підготовлюваний або вчинений протиправне діяння або про осіб, які здійснюють відповідну протиправну діяльність;
- Доручення слідчого, керівника слідчого органу, дізнавача, органу дізнання або ухвали суду у кримінальних справах і матеріалами перевірки повідомлень про злочин, що знаходяться в їх провадженні;
- Запити інших органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність і міжнародних правоохоронних органів, правоохоронних органів іноземних держав.
У випадку з перевіркою податкової інспекції ПІДСТАВОЮ для проведення перевірки є РІШЕННЯ про призначення виїзної податкової перевірки.
вимагаємо посвідчення
У разі якщо при входженні в офісне приміщення співробітники не представились та не пред'явили службове посвідчення - будь-який громадянин, до якого вони звернулися, має право вимагати пред'явлення службового посвідчення та подання співробітником, правова підстава - п. 4 ст. 5 ФЗ «Про поліцію». ст. 89 НК РФ.
Вимагаємо документ-підставу
Проведення оперативно-розшукового заходу - Обстеження приміщень, будівель, споруд - можливо при пред'явленні співробітниками поліції судової ухвали, мотивованої постанови або розпорядження керівника слідчого органу про проведення відповідного оперативного заходу. Більш того, копія одного з перерахованих документів має бути вручений під розпис представнику юридичної особи, щодо якої проводиться перевірочний захід.
Увага! В виняткові випадках допускається проведення оперативних заходів без перерахованих в п. 3.2. документів, це випадки вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, а також при наявності даних про події та дії (бездіяльності), що створюють загрозу державній, військовій, економічній, інформаційній чи екологічну безпеку Російської Федерації - в даних випадках досить мотивованої постанови керівника оперативного органу.
заявляємо представника
Таким чином, для «правильного» проведення оперативного або перевірочного заходу перевіряючому необхідний представник організації - в силу закону або по окремо виданим повноваженням - довіреності. Співробітники організації, що знаходяться з ним у трудових відносинах, не можуть бути представниками організації без оформлених повноважень, виражених в довіреності.
Хто може бути понятим при поліцейської перевірки
Як поняті залучаються не менше двох дієздатних громадян, які досягли віку вісімнадцяти років, які не зацікавлені в результатах вилучення, які не перебувають з особами, які проводять вилучення, в спорідненості чи властивості, не підпорядкованих і не підконтрольних зазначеним особам, а також які не є працівниками органів виконавчої влади , наділеними відповідно до федеральним законом повноваженнями щодо здійснення оперативно-розшукової діяльності та (або) попереднього розслідування.
Отже, колеги співробітників перевіряючих органів в якості понятих не можуть брати участь, співробітники аудиту також не можуть у зв'язку з зацікавленістю, особистість запрошених в якості понятих найкраще також встановити самостійно, оголосивши прохання пред'явити документ, що засвідчує особу - інакше як перевіряючий співробітник визначив, що понятий дієздатний, повнолітній, буде в подальшому записувати його дані до рейтингу протокол.
Опитування співробітників в ході обстеження приміщення
Загальне правило говорить так: оперативні співробітники мають право при проведенні будь-якого оперативного заходи здійснювати вилучення речей, предметів і документів, що мають, на їхню думку, ознаки підробки або іншим чином належать до предмета проведеного перевірочного заходу. Наділені вони також і повноважень щодо вилучення електронних джерел зберігання інформації. Огляд і обстеження приміщення оформляється протоколом.
Протокол обстеження, огляду, вилучення
КОПІЯ ПРОТОКОЛУ після завершення перевірочного заходу вручається представнику організації. В протокол можна вносити зміни, правки, доповнення та уточнення, можна висловлювати свою незгоду з формулюваннями, в тому числі власноруч, в присутності всіх учасників огляду, в тому числі понятих. У разі проведення в ході огляду, обстеження офісного приміщення ФМ вилучення речей, документів, електронних джерел зберігання інформації, після їх завершення вручається КОПІЯ ПРОТОКОЛУ ВИЛУЧЕННЯ.
Копії вилучених документів / електронних носіїв інформації
При вилученні документів співробітником, які здійснюють вилучення, з них виготовляються копії, які їм завіряються й передаються особі, у якої вони були вилучені, про що робиться запис у протоколі вилучення.
Важливо! Пам'ятайте визначення "документ". Документ (документована інформація) - зафіксована на матеріальному носії інформація з реквізитами, що дозволяють її ідентифікувати. Не віддавайте паперу без реквізитів, вони не є документами, але можуть нашкодити.
З електронними джерелами інформації варіантів кілька - вони можуть бути вилучені, з них откопировать інформація, потім повернуті в електронній формі вони можуть бути вилучені, з них откопировать інформація і ці копії повернуті в електронній формі вони можуть бути вилучені і не повернуті в організацію до моменту закінчення проведення перевірочних заходів, якщо проводить їх посадова особа повернення обставиною, що негативно впливає на хід, результати перевірки.
Якщо помітили помилку, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl + Enter