На думку Олени Ладожіной, наділення ФТС Росії статусом органу валютного контролю дозволить повноцінно реалізувати ланцюжок послідовних дій - від вибору об'єктів контрольно-наглядових заходів до притягнення порушників до відповідальності і стягнення з них штрафів, покликаних компенсувати збитки, що завдала економічним інтересам держави протизаконною діяльністю.
Оскільки в даний час найбільші порушення валютного законодавства виявляються у юридичних осіб, фактично припинили свою діяльність на момент проведення перевірочних заходів (фірм-одноденок), це ускладнює процес стягнення адміністративних штрафів за даним порушенням і призводить до зростання дебіторської заборгованості перед федеральним бюджетом.
Для законодавчого врегулювання проблем валютного контролю, що виникають у сфері діяльності фірм-одноденок, ФТС Росії підготувала законодавчі ініціативи в частині протидії валютних операцій по уявним (удаваним) операціях. На основі даних пропозицій Мінфіном Росії підготовлений законопроект, який передбачає наділення митних і податкових органів повноваженнями щодо звернення до суду для застосування наслідків нікчемності уявних (удаваних) операцій.
Виявлення валютних порушень в сфері ЗЕД
Виявлення порушень при переміщенні готівкової валюти
Приклад. Співробітники Шереметьєвській митниці під час митного контролю рейсу «Дубай-Москва» затримали громадянина Азербайджану, який намагався незаконним способом перемістити через митний кордон 1 млн 701 тисячу доларів США. Порушено кримінальну справу за п. «А» ч. 2 ст. 200.1 КК РФ «Контрабанда готівкових коштів в особливо великому розмірі».
З ініціативи ФТС Росії, з метою припинення тіньового обороту грошових коштів і можливої легалізації великих сум готівкової валюти, отриманої злочинним шляхом, що переміщуються так званими «кур'єрами готівки», в проект Митного кодексу Євразійського економічного союзу включена норма, що встановлює вимогу щодо подання фізичними особами митних органів документів, які б підтверджували походження коштів. До теперішнього часу така вимога законодавчо не було встановлено.
