Великий комбінатор Остап Бендер, безумовно, позаздрив би спритності сучасних шахраїв. Не в приклад інтелігентній герою Ільфа і Петрова, нинішні аферисти відрізняються нахабством, хитрістю, жадібністю, заплутаністю махінацій. Єдине, що об'єднує героїв минулого і сьогодення, - обов'язкова наявність в їх схемах певних героїв. Наприклад, такого, як зіцголова Фунт. Після виходу роману «Золоте теля» ім'я цього персонажа стало прозивним, синонімом поняття «підставну особу». Обов'язок Фунта полягала в тому, щоб замість справжнього махінатора потрапити під суд і в тюрму, а за час відсидки йому належить подвійний оклад. Мало що змінилося з того часу. Є в нашій історії і підставний, і організатори, і учасники, і багато інших осіб, які причетні до скоєння злочину. Поки за гратами, в дусі всіх традицій літературного і кримінального жанрів, виявився лише горезвісний Фунт. У нашому випадку Олександр Зінов'єв. Всі інші злочинці не потрапили в поле зору правоохоронних органів, прокуратури, фіскальної служби.
Не тільки крадіжка - зрада
Історія насправді нагадує сучасний детектив з явними елементами добре спланованою афери. Якщо зовсім коротко, то суть справи така.
Суть і деталі
У свою чергу, за товарно-транспортними накладними, в яких вантажовідправником продукції чомусь вказано не СФГ «Рой», а ТОВ «ТПП« НІКАГРО », цей самий соняшник відправляють на територію ТОВ« АП «Українські ковбаси», що в селі Полігон Жовтневого (нині Вітовського) району Миколаївської області. Там він зберігається і потім відвантажується в невідомому напрямку. На підставі договору і листи, підписаних Зінов'євим. Таким чином, після виконання всіх умов договору з боку підприємства «Рой» Зінов'єв розпорядився продукцією на свій розсуд і заподіяв збиток сільгоспвиробнику на загальну суму 2 мільйони 27 тисяч гривень.
У зв'язку з тим, що в ході досудового слідства справжніх комбінаторів не виявлено, підозра пред'явлено єдиному винуватцю, якого випадково вдалося затримати, - Зинов'єву Олександру Сергійовичу. Він підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тобто в заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах, шляхом обману, досконалим повторно, за попередньою змовою осіб.
Мільйонер з нетрів
Особистість громадянина Зінов'єва заслуговує на особливу увагу. Чоловікові 41 рік, родом з Харкова, останнє місце проживання - притулок для бездомних в Миколаєві, сім судимостей. Ось такий він, власник мільйонів! Справжній зіцголова. Як і Фунт: «Я завжди сидів ... І при Олександрі Другому, і при Олександрі ... і при Миколі Першому ... Я беру недорого: сто двадцять рублів на місяць на волі і двісті сорок - у в'язниці. Сто відсотків надбавки на шкідливість ». Олександр Зінов'єв сидів і при Кучмі, і при Ющенку, і при Януковичі, тепер - за чинної влади. Класика жанру.
Кримінальний талант підсудного захищає адвокат юридичної компанії, відомої тим, що представляє інтереси досить забезпечених клієнтів і за дуже високі гонорари. Звідки у бездомного і підставної особи Зінов'єва величезні гроші на оплату послуг адвоката, залишається здогадуватися. Насправді ці факти і спостереження в черговий раз підтверджують, що справжні учасники афери і ті, хто їх «кришує», в зал суду ще нескоро потраплять.
Питання без відповідей
«АП« Українські ковбаси »? Чому багатомільйонна угода не потрапила в поле зору Головного управління державної фіскальної служби в Миколаївській області? Питань багато.
ТОВ «ТПП« НІКАГРО », зупиняли автотранспорт, який перевозив товар, тобто проводили передбачені законом слідчі та розшукові дії. Згодом запал вщух. Представники СФГ «Рой» вважають, що такі дії правоохоронців є результатом зацікавленості високих осіб не дати хід цій справі. На думку потерпілої сторони, звичайно ж, не горезвісний Зінов'єв присвоїв мільйони і навіть не ті менеджери, яких до цих пір не можуть знайти. За ниточки смикають люди більш вагомі, сильні світу цього.
Є питання у керівників СФГ «Рой» і до фіскальної службі, вже з іншого приводу. Керівництво підприємства звернулося з проханням провести перевірку дотримання податкового законодавства при адмініструванні податків і зборів посадовими особами Державної податкової інспекції у Центральному районі м.Миколаєва ГУ УКРІНФОРМ в Миколаївській області. Йшлося про такі платників податків, як ТОВ «Торгово-промислове підприємство« НІКАГРО »,
ТОВ «АП« Українські ковбаси », ПАТ« Очаківське хлібоприймальне підприємство », ФГ« ЮГАГРОСЕРВІС », основним напрямком діяльності яких була оптова торгівля зерновими культурами. Адже по товарно-транспортних накладних, в яких вантажовідправником продукції вже було не підприємство-продавець, а ТОВ «ТПП« НІКАГРО », сільськогосподарська продукція відвантажували на території саме цих підприємств. З ними були укладені договори на зберігання продукції, а потім через деякий час товар звідти вивозився для реалізації за готівковий розрахунок. Мільйонні угоди просто не могли не помітити посадові особи Державної податкової інспекції у Центральному районі м.Миколаєва ГУ УКРІНФОРМ в Миколаївській області, які з незрозумілих причин проявили бездіяльність при контролі за нарахуванням ПДВ і звітністю ТОВ «ТПП« НІКАГРО ».
Як не могли й не помітити, що офіційно на «НІКАГРО» оформлений тільки один працюючий - Зінов'єв А.С. Щодо нього виникають обгрунтовані сумніви. Як людина, що не має відповідної освіти, спеціальності, досвіду, міг одноосібно вести фінансову та бухгалтерську документацію активно працюючого підприємства у формі ТОВ, документообіг якого дуже складний і вимагає спеціальних знань? Як міг складати і подавати щоквартальну податкову і статистичну звітність, готувати тексти договорів і організовувати діловодство? Втім, податкова нічого не помітила, а відповідь на запит СФГ «Рой» скоріше схожий на відписку.
А ось на інформаційний запит нашого видання з Центрального районного суду Миколаєва відповідь прийшла. Ми запитували, чи не затягується чи розгляд справи по Зіновьєву, яке почалося 20 травня минулого року? У відповідь - «... судовий розгляд має бути проведено і завершено протягом розумного строку. Розумними вважаються терміни, об'єктивно необхідні для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень ».