Підприємництво, по своїй суті, являє собою заходи спрямовані на отримання доходу від особистих або позикових коштів за допомогою виконання будь-яких законних операцій на ринку робіт, товарів і послуг, які мають офіційну реєстрацію особою. Суб'єктами ринку, в основній масі, є юридичні особи, будь-які взаємини яких між собою і з громадянами вимагають документального підтвердження у вигляді договору.
Можлива ситуація, коли бізнесмен підписав договір не виконує його умови і завдає тим самим шкоди в прямому або товарному вираженні своєму партнерові або споживачеві. У подібних ситуаціях питання може бути розглянуто під призмою Кримінального кодексу і інтерпретований, як шахрайство у підприємницькій діяльності.
Дорогі Новомосковсктелі! Наші статті розповідають про типові способи вирішення юридичних питань, але кожен випадок носить унікальний характер.
Якщо ви хочете дізнатися, як вирішити саме Вашу проблему - звертайтеся в форму онлайн-консультанта справа.
Або зателефонуйте нам за номером:
8 804 333 71 85 (Дзвінок Безкоштовний)
Це швидко і безкоштовно!
особливості злодіяння
Для того, щоб бізнесмен був визнаний шахраєм в рамках ведення свого бізнесу, який буде підприємництвом незалежно від того, чим він заробляє, торгує на ринку, виробляє і продає віники або надає spa-послуги, він повинен укласти договір і не дотримати дані обіцянки. Саме за такої сукупності умов на нього може бути сформовано кримінальну справу.
І тільки встановлення відсутності умислу в процесі підписання офіційного документа з контрагентом, може вберегти від відплати, встановленого статтею 159.4 КК РФ. Як жоден з видів привласнення чужого майна за допомогою брехні або використання чужого розташування, шахрайство в сфері підприємницької діяльності чутливо до формулювання складу злочину.
Склад злочину
Саме кримінальну відплата за шахрайство в сфері підприємницької діяльності та конкретно за статтею 159.4 КК України має настати, якщо присутній збіг ряду факторів:
- Особа, будучи офіційно зареєстрованим підприємцем, в тій чи формі, є повнолітнім і досягло 16 років.
- Відносини зловмисника і потерпілого оформлені офіційно у вигляді договору встановленої форми.
- На момент укладення договірних взаємовідносин неохайний підприємець не планував виконання своїх зобов'язань і цей факт може бути формально обгрунтований свідченнями, залежними від специфіки договору.
Наприклад, підприємець укладає договір на поставку товару на умови повної попередньої оплати, не маючи можливості його поставити, через відсутність в наявності або на умовах субдоговорів поставки. Тобто бізнесмен знає, що не має ресурсів виконати свої обіцянки і приймає гроші, позначаючи свій злий намір і небажання виконувати умови угоди. Однак якщо він зможе довести, що витратив отримані кошти на покупку необхідної номенклатури виробів, але не зміг поставити з вини третіх осіб, то відповідальність з кримінальної перейде в сферу цивільного права.
А якщо юридична особа було оформлено для укладення саме цієї угоди і було фіктивним, тобто не здійснювало іншої комерційної діяльності, а лише імітував її, то покарання буде суворішим, так як обставини будуть розглядатися в контексті статті 159 КК РФ.
Види і способи
- Навмисне перевищення керівною особою допустимих можливостей, що полягає в підписанні документів, які він візувати не повноважний або, коли умови внутріфірмової обстановки не дозволяють це зробити, тому що зобов'язання не можуть бути втілені в життя.
- Складання договору, що містить в тексті особливості, що звільняють підприємця від виконання обов'язків на псевдозаконів підставах.
- Приписування робіт або послуг, фактично невиконаних, або товарів і комплектуючих, практично не поставлених.
- Шахрайство в оформленні позики у фінансовій установі, без дійсного стану або під невиправдано низький відсоток.
- Надання позик з прихованими платежами, які значно погіршують офіційні умови.
Далі ми розповімо про те, яка методика розслідування шахрайства в сфері підприємницької діяльності.
Методика розслідування
Процесуальні дії при шахрайстві починаються з декларування самого факту злочину, що дійсно актуально щодо здійснення підприємницької діяльності. Адже в ній невірне трактування того, що сталося або намірів бізнесмена може стати причиною не вирішення конфлікту в цивільному порядку, а цілком реального тюремного терміну.
Тому перше, що перевіряється - це наявність договору, по відношенню до якого було допущено невиконання зобов'язань, його правова компетентність і наявність значних уточнень, здатних зняти відповідальність за невиконання обіцянок не в силу форс-мажорних чинників, а за цілком буденним причин. Присутність подібних уточнень в тексті є доказом зловмисності підприємця, який не бажав виконувати договір і завбачливо убезпечити себе.
Якщо договір в порядку і не має ознак злочинного наміру, потрібно перевірити інші істотні умови необхідні для виконання підприємцем своїх обов'язків, серед яких важливі:
- оформлення ліцензії, якщо воно є обов'язковим для виконання договору;
- наявність грошових ресурсів або джерела фінансування, при оформленні договору поставки товару, який не був сплачений, а товар розпроданий;
- наявність каналу постачання або самого товару, який був оплачений заздалегідь, але не поставлений і ін.
Якщо подібні обставини зафіксовані, присутність злого умислу і факту шахрайства на обличчя.
Як довести шахрайство в сфері підприємницької діяльності?
Підтвердження складу злочину в подібних справах складається в ретельному аудиті фінансових і дозвільних документів, що характеризують діяльність підприємця. Саме необгрунтованість прийнятих на себе фінансових зобов'язань, від якої потерпають в бухгалтерських реєстрах або договорах з іншими партнерами і кредиторами, буде доказом зловмисних вчинків з боку керівника або повноважних посадових осіб бізнес-структури або підприємства.
В силу своєї обізнаності про справи фірми, керівні особи, які підписують документи і знайомляться з бухгалтерської і фінансової звітністю, не можуть не знати про можливості та правомірності укладення тієї чи іншої угоди. Тобто, якщо вони знали про обставини, які зроблять операцію або результати укладення договору недійсними, але пішли на підписання документів, вони винні в шахрайстві.
Як скласти заяву?
Захист своїх прав будь-якої потерпілий від неправомірних дій зловмисника, в результаті обману при укладенні договору з підприємцем, може отримати в органах правозахисту і правопорядку, написавши відповідну заяву. керуючись такими міркуваннями:
- Якщо шахрайство сталося, факт на обличчя і потерпілий поніс фактичний збиток, йому слід звернутися в поліцію, вибравши відділення за місцем вчинення злочину або найближчим до місця проживання.
- Якщо для підтвердження факту обманних маніпуляцій потрібно провести перевірку діяльності підприємця, необхідно звернутися з належним обставинам запитом до органів прокуратури.
- При наявності доказів шахрайства та визначення особи, відповідальної за злочин, а також якщо проведена досудова процедура, яка полягає в спробі претензійного вирішення конфлікту, допустимо звернутися з позовною заявою до суду.
Заява незалежно від обраного органу повинно містити в собі стандартні блоки інформації, які наповнюються і доповнюються в залежності від специфіки. У загальному випадку написання заяви проводиться від руки або оформляється у вигляді комп'ютерної техніки, засобів друку і розмноження документів.
На бланку повинні бути вказані:
Відповідальність за шахрайство у підприємницькій діяльності характеризується двоїстістю, що полягає в наступному:
Заберіть аванс, поки вони готові його повернути! З нашим правосуддям в іншому випадку взагалі назад нічого не отримаєте!
Ситуація наступна. Отримала від московської туристичної фірми пропозицію на хорошу палаючу туристичну путівку. Відправила в туристичне агентство гроші на 2 туристичні путівки. Гроші відправлені з карти на карту. Карта була не на фірму - на фіз. обличчя. Про отримання грошей менеджер повідомила і нібито процес пішов. замовлені квитки, отримано підтвердження готелем. Через кілька днів повідомили, що вилетів на призначений час немає, нібито будуть шукати на інші дні, також не виходило. Попросили повернути гроші, оскільки вже пройшла половина відпустки. Гроші пообіцяли повернути на карту. Потім сказали. що не віддає туроператор, а який не називали До сих пір листуємося за допомогою СМС, на розмови у мене вже немає грошей. Складають різні історії, але гроші до сих пір не віддали. (Пройшло майже 2 місяці). Направила заяву в РВВС. Проводиться перевірка. Як докази направлені чеки на оплату і роздруковані текстові повідомлення СМС (64 шт) Чи є сенс направити позов по закону про захист прав споживачів до агентству або до менеджера про стягнення безпідставного збагачення. Порадьте хто знає.