Матеріал з Documentation.
Російський уряд ухвалив рішення про продаж державного пакета акцій. Продаж була проведена в кілька етапів: 45% акцій, закріплених у державній власності, були виставлені на заставний аукціон, 33% акцій - на інвестиційний конкурс і 7,96% - на грошові аукціони. Ще 7,04% акцій було розміщено серед трудового колективу «ЮКОСа» та 7% передано на баланс самої компанії для подальшої реалізації на вторинному ринку. [3]
Переможцем заставного аукціону та інвестиційного конкурсу була визнана фірма «Лагуна», яка належала банку «Менатеп». Акції, що продаються на грошових аукціонах, також в основному були придбані структурами, близькими до «Менатеп». [4]
[Ред] Купівля «Східної нафтової компанії»
Для фінансування операції «ЮКОС» і банк «Менатеп» були змушені здійснити великі позики у європейських банків. «ЮКОС» залучив синдикований кредит розміром $ 800 млн під забезпечення експортної виручки від продажу нафти. Кредит був наданий пулом банків в складі Goldman Sachs International Bank, Credit Lyonnais S.A. і Merril Lynch International. «Менатеп» зайняв $ 200 млн терміном на 6 місяців у Goldman Sachs і West Merchant Bank. Також кредиторами угоди виступили російські банки - «Міст-банк» і «СБС-Агро». [8]
З урахуванням раніше придбаних паперів «ЮКОС» консолідував близько 90% акцій ВНК. [11]
Після проведення спільного зборів акціонерів ВАТ «ВНК» виключено з Єдиного державного реєстру юридичних осіб. Що залишилися в обіг акції ВНК були конвертовані в акції НК «ЮКОС» з розрахунку 120 акцій ВНК за 1 акцію «ЮКОСа». [13]
[Ред] Об'єднання з «Сибнафтою», створення «ЮКСІ»
У новому нафтовому холдингу 60% об'єднаного пайової участі повинно було належати акціонерам «ЮКОСа» і 40% - акціонерам «Сибнефти». [16]
Як з'ясувалося пізніше, заяви про глибоку інтеграцію «ЮКОСа» і «Сибнефти» були зроблені авансом, в реальності вони продовжували працювати як окремі компанії. Цей факт зумовив легкість повернення до попереднього стану і відсутність конфліктів при розділі «ЮКСІ». [20]
[Ред] Реорганізація системи управління
«ЮКОС ЕП» отримав в управління всі підрозділи компанії, діяльність яких пов'язана з розвідкою і видобутком вуглеводнів. «ЮКОС РМ» - всі підприємства, що займаються переробкою, збутом і транспортуванням нафти і нафтопродуктів. До компетенції «ЮКОС-Москва» передано стратегічне планування розвитку компанії. Виробництва, які не є основними, були виділені в самостійні структури або передані стороннім підрядникам. [23]
Також в рамках реорганізації було здійснено перехід до зовнішнього сервісного обслуговування родовищ. На основі сервісних підприємств, що входили до складу «ЮКОСа», була створена «Сибірська сервісна компанія». Крім того, «ЮКОС» уклав стратегічний альянс з компанією Schlumberger. [24]
[Ред] Призупинення обігу акцій
[Ред] Перехід на єдину акцію
[Ред] Придбання акцій «Східно-Сибірської нафтогазової компанії»
[Ред] Придбання «Ангарської нафтохімічною компанією»
[Ред] Продаж акцій «Волготанкер»
[Ред] Придбання Transpetrol
[Ред] Розробка Західно-Малобаликского родовища
[Ред] Придбання Arctic Gas
Arctic Gas Company володіє ліцензіями на розвідку і розробку Самбургского, Незрозумілого, Північно-Есетінского, Уренгойського, Східно-Уренгойського і Ево-Яхінского родовищ, розташованих в Ямало-Ненецькому автономному окрузі. [40]
[Ред] Обмін активами з ВАТ «Газпром»
До моменту проведення операції «ЮКОС» викупив у дрібних акціонерів 20% акцій Arctic Gas. Таким чином, після обміну активами «ЮКОС» консолідував 100% акцій Arctic Gas. [42]
[Ред] Придбання Mazeikiu Nafta
За умовами угоди «ЮКОС» надав литовському концерну $ 75 млн в якості інвестицій і гарантував стабільне постачання сировини в обсязі 100 тис. Барелів на добу (4,8 млн тонн на рік) протягом найближчих п'яти років. [44]
[Ред] Розміщення ADR
[Ред] Купівля ТОВ «Геойлбент»
ТОВ «Геойлбент» володіє ліцензіями на право розробки Північно-Губкінського, Урабор-Яхінского, Ванського-Намисского, Південно-Тарасівської і прісклонових нафтогазоконденсатних родовищ. [49]
[Ред] Об'єднання «ЮКОСа» і «Сибнефти», освіту НК «ЮКОССибнефти»
[Ред] Розрив угоди по об'єднанню з «Сибнафтою»
Компанії домовилися повернутися до вихідного стану: «ЮКОС» поверне акціонерам «Сибнефти» належали їм акції, а вони в свою чергу віддадуть «ЮКОСу» 26,01% його акцій і $ 3 млрд. [54]
[Ред] Арешт Ходорковського
[Ред] Податкові претензії
[Ред] Дефолт
Місяцем пізніше «ЮКОС» отримав друге повідомлення про дефолт. Банк-агент по передекспортного кредитування оголосив про вимогу почати негайне погашення кредиту розміром $ 1,6 млрд в зв'язку в погіршенням фінансового становища «ЮКОСа». [63]
[Ред] Продаж «Роспана»
[Ред] Продаж «Юганскнефтегаза»
[Ред] Зміна власників «МЕНАТЕП»
[Ред] Зміна структури управління
[Ред] Звернення акцій
[Ред] Вирок Ходорковському і Лебедєву
[Ред] Судові процеси за межами Росії
[Ред] Інше
- угоди по реалізації нафти за кордон, причому угоди оформлялися, як правило, за складною схемою з метою заплутування їх протиправного характеру;
- угоди по реалізації нафти на внутрішньому ринку, в основному, підконтрольним нафтопереробним заводам.
Ходорковський М. Б. діючи узгоджено з Лебедєвим П. Л. та іншими членами організованої групи, доручив своєму помічникові акумулювати грошові кошти, що належать йому (Ходорковському М. Б.), Лебедєву П. Л. та іншим особам на рахунках фондів «Hollyrood Foundation »і« Glenshee Foundatiоn », зареєстрованих в Князівстві Ліхтенштейн. Інша особа, керуючи рахунками зазначених фондів, відкритих в банках Князівства Ліхтенштейн, за вказівкою і інструкцій Ходорковського М. Б. забезпечило надходження коштів, в тому числі і від реалізації викраденої нафти на рахунки фондів. Потім за вказівками Ходорковського М. Б. інша особа з рахунків фондів для забезпечення оплати керівникам ВАТ "НК« ЮКОС »і його дочірніх видобувних підприємств під виглядом надання консультаційних послуг за сприяння у викраденні нафти у нафтовидобувних підприємств забезпечило перерахування на їх особисті рахунки в банках АКБ «Менатеп», ЗАТ «Юганскнефтебанк», ВАТ «ДІБ» і «Менатеп СПб» за фіктивними договорами про надання послуг зарубіжним офшорним компаніям, грошові кошти через їх транзитні рахунки: [93]
- від компанії «Hinchley Limited» (о. Мен) голові ради директорів ВАТ "НК« ЮКОС »Муравлєнко С. В. за договором від 01.10.98 р.- 300 тис. доларів США;
- від компанії «Status Services Limited» (о. Мен) першого віце-президенту ВАТ "НК« ЮКОС »Казакову В. А. за договором від 07.05.98 р - 250 тис. доларів США;
- від компанії «Laleham Limited» (о. Мен) першого віце-президенту ВАТ "НК« ЮКОС »Іваненко В. В. за договором від 12.01.98 р - 200 тис. доларів США та від компанії« Tisbury Limited »(о. Мен ) за договором від 05.01.96 р - 125 тис. доларів США.
Ходорковський М. Б. Лебедєв П. Л. та інші члени організованої групи стали зазнавати труднощів у роботі з іншою особою, який, будучи власником холдингової та секретарської компанії «Valmet Group Limited» (Бермуди), з початку 90-х років надавав Ходорковському М . Б. Лебедєву П. Л. і вживають спільні заходи з ними особам, компанії, зареєстровані в зонах офшорної юрисдикції. При цьому особливості роботи з зазначеним іншою особою виражалися в тому, що він надавав організованій групі офшорні компанії для володіння активами, фінансових і торгових операцій, залишаючись номінальним утримувачем акцій таких компаній в інтересах членів групи. Така обставина для учасників організованої групи викликало труднощі в отриманні в своє повне розпорядження легалізованих на рахунках компаній грошових коштів (зокрема компаній «Південний Петролеум Лтд» та «Балтік Петролеум Трейдинг Лімітед»), що належать йому, як юридичній власнику компаній. [94]
- від Лебедєва П. Л. та інших осіб - по 39.220 шт .;
- від іншої особи - 46.350 шт .;
- від іншої особи - 24.960 шт .;
- від себе - 53.480 шт .;
- від іншої особи - довірчого власника - 105.653 шт.
- Ходорковський М. Б. - 474685 акцій або 9,5%;
- інша особа, щодо якої порушено кримінальну справу і воно оголошено в розшук - 348101 акцій або 7%;
- Лебедєв П. Л. - 348101 акцій або 7%;
- інша особа, щодо якої постановлено обвинувальний вирок - 348101 акцій або 7%;
- інша особа, щодо якої порушено кримінальну справу і воно оголошено в розшук - 348101 акцій або 7%;
- інша особа, щодо якої порушено кримінальну справу і воно оголошено в розшук - 411393 акцій або 8%;
- інша особа - 221519 акцій або 4,5%;
- «Palmus Foundation» - 2 499 999 акцій або 50%.
Компанії «Palmus Foundation» вказану кількість акцій в довірче управління, за погодженням з Лебедєвим П. Л. передав Ходорковський М. Б. і тому він в сукупності з 9,5% акцій, зареєстрованих за ним як за фізичною особою і 50% акцій, переданих їм в довірче управління компанії «Palmus Foundation», фактично володів 59,5% акцій компанії «Group MENATEP Limited». [100]