Комерційна діяльність, яка заснована на фінансових махінаціях, обмані з метою наживи, називається економічним злочином. Всі види злочинів у сфері економіки, посилаючись на відповідний розділ правових норм законодавства РФ, можна вважати умисними. Таким чином, суб'єкт правопорушення несе повну відповідальність за свої дії.
Об'єкти і суб'єкти фінансових злочинів
Складаючи загальну картину економічного правопорушення, правоохоронні органи визначають його об'єктивні і суб'єктивні сторони. Об'єктами фінансового злочину виступають наступні положення, які характеризують тип фінансової діяльності, тяжкість і масштаби наслідків злочинного діяння:
- Дії фізичних або юридичних осіб, компаній (махінації при отриманні кредитів - ст. 176 КК РФ; укладання угод з допомогою фізичного або психологічного тиску - ст. 179 КК РФ; порушення правил обороту дорогоцінних металів - ст. 191 КК РФ).
- Бездіяльність (неповернення іноземної валюти з-за кордону - ст. 193 КК РФ; несплата податків - ст. 199 КК РФ).
- Злочини проти громадськості (розкрадання у великих чи особливо великих розмірах, нанесення фінансового збитку - ст. Ст. 171, 172, 173, 176 КК РФ).
Суб'єктивна сторона характеризується умислом, мотивом і метою злочину. Суб'єктом комерційного злочину може виступати фізична особа, яка досягла шістнадцятирічного віку.
Варто зауважити, що в деяких випадках визначається ще й предмет фінансового злочину (наприклад, цінні документи - ст. 185 КК РФ; іноземна валюта - ст. 186 КК РФ; дорогоцінні метали - ст. 191 КК РФ).
Види економічних правопорушень
Розслідування економічних злочинів
У наш час економічні злочини і махінації не є рідкістю. Цей факт можна пояснити тим, що комерційна діяльність характеризується постійним оборотом грошових ресурсів. Саме це і приваблює зловмисників. Розслідуванням злочинів в даній сфері займається Відділ по боротьбі з економічними злочинами (ВБЕЗ).
Фінансові злочину є досить важким предметом для слідчих розглядів. Це пов'язано з тим, що в основі економічних махінацій лежать складні схеми привласнення і легалізації чужого майна. Правопорушники досконально вивчають законодавчу базу з метою пошуку прогалин і неточностей в нормативних актах, щоб використовувати їх для власної користі. Детектив, який займається розслідуванням злочинів в даній сфері, повинен бути добре підготовлений, а також мати прямі зв'язки з юристами і економістами. При такому підході можна збільшити відсоток успішних розкриттів.
Проблема забезпечення безпеки в економічній сфері вельми актуальна. Це обумовлено тим, що постійно розробляються нові схеми махінацій. Таким чином, щоб запобігти нанесенню масштабних фінансових збитків державі та громадськості, правоохоронних органів намагаються розкривати економічні злочини по гарячих слідах.
Приклади економічних злочинів
Кримінальна відповідальність за економічні правопорушення встановлюється судом у вигляді штрафів, позбавлення волі. Обсяги санкцій, терміни позбавлення волі призначаються також судом і залежать від ступеня тяжкості злочину.
Для наочного прикладу розглянемо деякі протизаконні діяння в економічній сфері, а також визначимо обсяги відповідальності, яку понесуть суб'єкти даних злочинів:
- Крюков Г.Д. примусив Сафронову А.Б. зробити дарчу земельної ділянки в 150 соток на його ім'я. В ході слідства було з'ясовано, що правопорушник діяв із застосуванням фізичного і психологічного насильства у ставленні до постраждалої. Посилаючись на ч. 2 ст. 179 КК РФ, можна з'ясувати, що вчинене Крюковим злочин карається позбавленням волі на строк до 10 років.
- Пєтухов А.Л. займався переробкою і збутом краденої деревини у великому розмірі. Після розкриття даного злочину, правопорушник був засуджений за ч. 1 ст. 191.1 КК РФ і виплатив штраф в 300 тис. Руб.
- Іванов Б.Д. і Скворцов Н.С. незаконно організували в Москві клуб азартних ігор. Даний злочин, відповідно до ч. 2 ст. 171.2 КК РФ, має на увазі незаконну організацію та проведення азартних ігор за попередньою змовою. Зловмисники були засуджені на 4 роки позбавлення волі, а також виплатили штраф у розмірі 500 тис. Руб.
- Антонов Ф.П. Колосова А.Д. Грибоєдов І.Б. займалися збутом краденої побутової техніки. Підсудні були засуджені за ч. 2 ст. 175 КК РФ і заарештовані на 6 міс.
Строки давності з економічних злодіянь
Відповідно до ст. 78 КК РФ терміни давності по фінансовим злочинам закінчуються в залежності від тяжкості скоєного правопорушення:
- злочин невеликої тяжкості - 2 роки;
- злочин середньої тяжкості - 6 років;
- тяжкий злочин - 10 років;
- особливо тяжкий злочин -15 років.
Для осіб, які вчинили міжнародне економічне злочин або злочин проти суспільства в цілому, терміни давності не застосовуються.
Закінчення строків давності може бути припинено в тому випадку, якщо особа, яка вчинила економічне правопорушення, ухиляється від кримінальної відповідальності.