Перевірка фізичних осіб на участь в фірмах здійснюється за відкритими джерелами інформації і не вимагає згоди перевіряється. Для перевірки знадобляться прізвище ім'я та по батькові платника, його ІПН, в разі, якщо він має частотної прізвищем, і уявляти собі, в якому регіоні людина веде економічну діяльність. Якими джерелами інформації можна скористатися?
Як перевірити в яких компаніях людина засновник
Виконавши пошук за прізвищем, ім'ям та по батькові в базі даних ФНС, ви дізнаєтеся, в яких фірмах перевіряється був засновником, є чи був директором, а також чи був або є в даний момент індивідуальним підприємцем. Отримавши результати перевірки, в яких явно можуть бути відомості про повний тезка суб'єкта перевірки, необхідно звіритися:
- З ІПН перевіряється. Це унікальний ідентифікатор, і він абсолютно точно вкаже на ставлення записи до перевіряється.
- Якщо ІПН немає, отримані дані можна відфільтрувати за регіоном проживання / роботи перевіряється.
Дізнатися про засновників юридичної особи
Встановити засновників юридичної особи - фізичних і юридичних осіб (російських і закордонних) - допомагає виписка з ЕГРЮЛ. Тут же ви знайдете інформацію про участь в капіталі юридичної особи його засновників, їх частки. Виписку ви можете в UNIRATE24.
Користувачі UNIRATE24 часто задають питання, чому відповідає засновник ТОВ за боргами стороннім компаніям? Експерти відповідають: нічим. У випадку з ТОВ існує статутний капітал. Якщо компанія протягом 1-2 років показує негативну прибуток, засновнику може бути наказано довнести кошти, яких бракує в статутний капітал компанії, або пройти через процедуру банкрутства. Найчастіше керівництво російських компаній вибирає саме другий варіант
Отже, ми встановили, як дізнатися в яких компаніях людина є засновником. Перевірка фіз. особи, як засновника може надати вам масу корисної для оцінки ризиків з контрагентом інформації. Так, наприклад, масове участь в інших юридичних особах фізичної особи-директора або засновника може свідчити про те, що перед вами фірма-одноденка, або група компаній, серед яких можуть виявитися «токсичні» підприємства, чия діяльність і фінансові показники здатні негативним чином позначитися на якості взаємодії з контрагентом, виконання ним своїх зобов'язань перед вами. Не опускайте перевірку засновників контрагентів перед укладенням угоди з використанням авансових схем, формуванням дебіторська заборгованість. Таким чином ви мінімізуєте власні ризики і проявляєте належну обачність.
виписка з ЕГРІП
ІН та ІПН. Статус ВП. Прізвище, ім'я та по батькові підприємця. Дата реєстрації. Регіон. Види економічної діяльності. Відомості про постановку на облік ФНС, ПФ, ФСС і ФОМС Росії.
виписка з ЕГРЮЛ
ОГРН, ІПН, КВЕД. Контакти, реквізити. Статутний капітал. Дочірні компанії. Облік у податковій, реєстрація в ПФ, ФСС, ФОМС. Ліцензії, свідоцтва.