Столичний суд заарештував всіх затриманих у справі про організацію мережі «сірих» платіжних терміналів з оборотом до 15 мільярдів рублів.
Однак слідчий наполягав саме на арешт, повідомивши судді, що Олександр Гриць грав особливо активну роль в злочинному співтоваристві.
- На волі залишаються невстановлені співучасники злочину. Гриць, перебуваючи на волі, може вплинути на хід слідства і продовжити займатися злочинною діяльністю, - сказав він.
Свої клопотання про арешт інших фігурантів слідчий мотивував тим, що затримані звинувачуються в скоєнні тяжких та особливо тяжких злочинів, покарання за які передбачено у вигляді позбавлення волі на строк понад три роки. За попередніми даними ГУ МВС, щомісячний оборот терміналів становив приблизно 10-15 мільярдів рублів.
- До складу співтовариства входило понад 150 осіб, які здійснювали різні функції в чотирьох структурних підрозділах, - повідомили кореспондентові "РГ" в прес-службі ГУ МВС по Центральному федеральному округу.
Організована ними «сіра» мережа налічувала понад 2,5 тисячі терміналів, розташованих в Москві, в Московській, Дружковкаой, Смелаской, Тверській і Калузької областях.
За даними поліції, організатор і лідери спільноти розробили схему, при якій вони заробляли на декількох етапах її реалізації. Першу незаконний прибуток зловмисники отримували з комісії від оплати послуг громадян через термінали, які не виплачуючи податки з прибутку. На другому етапі вони проводили незаконний оборот інкасованого готівкової маси, передаючи їх своїм клієнтам за відсоток від перерахованих на розрахункові рахунки фірм-одноденок.
На третьому етапі, виводячи з тіньового обороту безготівкові грошові кошти і перераховуючи їх на рахунки фірм, які представляють оплачувані громадянами послуги, а також на рахунки організацій - постачальників платіжних систем, отримували комісію у вигляді відсотків від спрямованих їм грошових коштів. Як вдалося з'ясувати поліцейським, клієнтами «банкірів» були фізичні і юридичні особи, яким потрібно було відмивати великі суми, отримані в результаті різних протиправних дій.
Перша ланка злочинної схеми являло собою собою касовий вузол, який брав і акумулював готівку, інкасовані з терміналів. У цій «сірій касі», яку якраз очолював 39-річний уродженець Виборга Олександр Гриць, також йшов облік і розбивка готівки за сумами для видачі клієнтам. Там же, за даними МВС, проводились операції з безготівковими коштами за рахунками підконтрольних комерційних організацій за допомогою системи віддаленого доступу до управління рахунками «Банк-Клієнт».