Інтернет-казино
Дієвий спосіб його обіграти?
Чи не халявщики, а партнери
Мавроді повернувся, щоб зробити з МММ щось середнє між сектою і новим фінансовим порядком
Мавродина в безпеці
Чому засновник «МММ» уникає відповідальності за нові махінації?
Афера і шахрайство - по суті одне і те ж.
І це саме "розкрадання чужого майна шляхом обману або зловживання довірою" пишно цвіте на ниві загальної любові до "халяви" і незнищенною віри в чудеса.
За останні десятиліття шахрайство змінилося і кількісно, і якісно. Шанував Кримінальний кодекс О.І. Бендер знав чотириста відносно чесних способів відбирання майна у співгромадян. Але прогрес в індустрії шахрайства й обману не стоїть на місці - сучасні шахраї і шахраї вдосконалюють старі і винаходять нові прийоми обдурювання, освоїли Інтернет і стільниковий зв'язок, Дурян народонаселення не відходячи від комп'ютера і з мобільником біля вуха.
А скільки цих прийомів, щодо чесних і абсолютно ганебних, не знає навіть Департамент економічної безпеки (раніше Головне управління по боротьбі з економічними злочинами) МВС Росії.
І хоча у народу трохи поменшало довірливості до "пірамід", "лохотрон" (навіть наперсточники перевелися геть), і вже не кожна смітник здається "Полем Чудес" (не плутати з телепередачею), нові технології шахрайства і варіації відомої байки змінили імідж кота Базиліо і лисиці Аліси знаходять гарячий відгук в умах і, що головне для аферистів, - в кишенях довірливих громадян. Нові афери і шахрайства, або варіації старих, пристосовані під нові часи, народжуються кожен день, про що свідчать зведення МВС Росії.
Треба віддати належне цим не безкорисливим, але примітним людям - шахраям: вони мають винахідливим розумом, артистичними даними, хорошою реакцією, винахідливістю та іншими неабиякими якостями. Як професійний сищик, можу сказати що викрити деяких з них їх зачату ой як не просто - фантазія і кмітливість сучасних Остапов невичерпні.
Нібито, перше на світлі злочин за допомогою обману відбулося в Єгипті ще при Осіріса, коли тільки ще зародилося життя на Землі. У Осіріса був заздрісний брат Сет, що жадав зайняти трон. Одного разу під час бенкету Сет показав гостям велику дерев'яну скриню з дивовижною по красі різьбленням, і заявив, що той, хто в ньому поміститься, отримає його в якості подарунка, а на додачу - грошей. Гості один за іншим намагалися влізти в скриню, але "пощастило" тільки Осирису. Сет, не втрачаючи часу, клацнули замок, наказав віднести скриню до Нілу і кинути його в воду.
За нинішніми мірками це взагалі беззаконня якийсь без особливих хитрувань, та й не шахрайство зовсім, а натуральне вбивство. Але за легендою саме після цього лиходії почали придумувати "відносно чесні" способи відбирання майна у співгромадян. Правда, у людей того часу психологія дещо відрізнялася від нинішньої - досить було написати на будинку попередження про те, що будь-який, зазіхнув на приватну власність, буде кинутий на поталу крокодилам і його покарають Боги, - все, ніхто і близько до дому не підходив. Зараз же сталеві двері з сейфовими замками і суперсучасна сигналізація не рятують від злодіїв і шахраїв. А ось по частині довірливості, віри в чудеса і потойбічними, ми ще посперечаємося з стародавніми єгиптянами - досить згадати скільки народу збиралося перед екранами телевізорів під час сеансів Чумака або Кашпіровського. Та й сьогодні у "потомствених" ворожок, "народних" цілителів, шарлатанів від астрології і магії "хоч один так знайдеться клієнт".
Останні 15-20 років породили безліч різних фірм, приватних підприємств, альянсів, фондів, комерційних банків. І це добре. Але частина з них створювалися і створюються не для чесного бізнесу, а зовсім навпаки.
Деякі до сих пір дурять населення, як вікопомні "МММ", "Хопер-інвест", "Чара", і т.д. і т.п. зібрали з простаків гроші, обіцяючи враз зробити їх багатими і щасливими. Гасло простий: гроші сьогодні, завтра приходьте за квартирами, машинами, побутової та електронної технікою - всього за півціни, величезними грошима. Але "щасливе завтра" для більшості так і не настає. Ініціатори "пірамід", за рідкісним винятком, на зібраний капітал купили палаци і замки за кордоном, куди і переселилися на постійне місце проживання, подалі від сотень тисяч обдурених ними "партнерів" і неприємних питань прокурорів і слідчих, типу: "Де гроші, Зін . "
Здається, що час фінансових "пірамід" вже пройшло, але немає, живуть і процвітають, змінивши облич і гасла (див. Нові МММ).
Більшість же "липових" фірм-одноденок створюється для реалізації пари-трійки схем "кідняка" зі взяттям товару на реалізацію або проведення однієї єдиної операції по "відмиванні" великої суми грошей ( "смітника").
Головний козир будь-якого обману - розрахувати все до тонкощів, продумати все до дрібниць. Інакше чекає не розкішний лімузин, а автозак з гратами, чи не Багами, а Бутирка, Лефортово або Хрести.
З шахраями в Росії традиційно бореться Департамент економічної безпеки (ДЕБ) МВС Росії і підлеглі підрозділи - Управління (відділи) по боротьбі з економічними злочинами (УБЕЗ).
"- Сьогодні в міліції стільки підрозділів, що хотілося б почати нашу розмову з питання, що належить до лікнепу. Чим займається Управління по боротьбі з економічними злочинами і що таке взагалі економічний злочин?
- Це дуже великий спектр, який займає кілька розділів Кримінального кодексу Росії. Це і шахрайство, і присвоєння власності, частково крадіжки. А шахраї адже діють не в одній сфері економіки Росії. Як крупні блоків можна позначити паливно-енергетичний комплекс, банки, споживчий ринок. Є злочини безпосередньо в сфері економічної діяльності, наприклад незаконне підприємництво. Також об'єктами нашої боротьби є фальшивомонетники, контрабандисти. Незаконний оборот дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння - теж серед наших службових інтересів. Одним з пріоритетних напрямків сьогодні стала робота по розкриттю і запобігання злочинів проти державної влади. Йдеться про посадові злочини: зловживання і перевищення службових повноважень, недбалість, хабарі.
- А як давно існує ваше управління? Необхідність створення такої структури з'явилася, напевно, в 90-х роках?
- Нам уже 72 роки. Указ про створення такої структури з'явився в 1937 році. Просто змінювалися назви, залишалося напрямок, а саме - боротьба з правопорушеннями в сфері економіки. Зараз змінився вигляд держави, а разом з ним - форми власності. На зміну соціалістичної прийшла приватна. У вас, напевно, ще залишилося в пам'яті назву ОБХСС - ця абревіатура в радянський період наводила жах на директорів магазинів, ресторанів, баз. А назва УБЕЗ дійсно з'явилося тільки в 90-і роки.
- Тобто останні гучні відставки і відсторонення губернаторів і мерів - результат роботи ваших колег?
- Результативною нашу роботу можна вважати тільки після того, як суд виносить обвинувальний вирок. Якщо є вирок, значить, є частинка і нашої праці.
- Який злочин за час існування вашої служби можна назвати, як кажуть в народі, злочином століття?
Наприклад, буквально днями наша робота привела до того, що на якусь фірму було накладено великий штраф і вилучено 30 тонн спирту. Підприємці займалися виготовленням лікарських препаратів - різних спиртовмісних настоянок. Наклеювали на пляшки етикетки з усіма відомими назвами, наприклад «Настоянка глоду», завод-виготовлювач, місто такий-то, тобто займалися фальсифікацією. Насправді ж це була не настоянка, а спирт поганої якості та ще й зі всякими незрозумілими добавками. До суду справа довести не вдалося. Йшлося про життя і здоров'я наших громадян. Ми просто не мали права чекати, поки ця «настоянка» надійде в мережу аптек та її почнуть реалізовувати. Хоча для горезвісної звітності розкриття кримінального злочину, звичайно, було б набагато вигідніше.
- А 30 тонн - це багато?
- Порядно, якщо врахувати, скільки пляшок настоянки можна з нього отримати. Були, звичайно, партії і крупніше, але часи, коли лівий спирт гнали в Москву і область ешелонами, пройшли. Злочинці стежать за законодавством, на них працюють досвідчені юристи, та й злочинцями вони себе не вважають, вважають діловими людьми, комерсантами. Щоб порушити кримінальну справу за частиною статті про незаконне підприємництво, потрібна певна сума - ціна угоди наприклад. Зловмисники це враховують і дроблять великі партії, змагаються іншими способами. Виявлення такої продукції та підпільних заводів - справа дуже копітка, часом потребує ювелірної тонкощі.
На відміну, наприклад, від карного розшуку співробітники ДСБЕЗ йдуть не від злочину до особи, його вчинила, а навпаки - від особи до злочину, що вимагає іншого алгоритму дій, оскільки необхідно довести злочинний умисел в діях особи, що здійснює правопорушення, так як серед злочинів економічної спрямованості необережних злочинів немає. Проведення спеціальних технічних заходів в сучасних умовах ускладнюється додатковими нюансами. Доводиться рахуватися з наявністю на службі у правопорушників колишніх, а іноді і діючих співробітників спецслужб, які, володіючи спеціальними знаннями і навичками, не тільки консультують злочинців, а й надають їм практичну допомогу по виявленню і навіть протидії нашим методам роботи, а також застосування спеціальних виробів .
- І що ж це за оперативно-технічні заходи, що допомагають в кінці кінців виявити знаходження заводу?
- Все як у фільмі «Місце зустрічі змінити не можна»: робота з людьми і, звичайно, впровадження до складу злочинних угруповань. Так що, не кривлячи душею, я можу сміливо сказати, що мої співробітники постійно ризикують своїм життям. Найменша фальш, якийсь прокол. Коли мова йде про мільйони, злочинці не церемоняться.
Тепер від загального до конкретного: про «паленої» горілки. Вам, звичайно, цікаво, яка партія була найбільшою, коли і де вилучено? На стадії виготовлення або вже реалізації? Якісна була продукція або небезпечна для життя? Адже найчастіше виготовляють «палену» горілку досить пристойної якості тому, що робиться вона на тих же заводах, але просто не врахована. А буває, що ліва горілка за якістю краще, ніж її випускає сам завод-виготовлювач. У минулому році ми затримали машини з партією в 100 000 пляшок, які були упереміш: хорошого і поганого якості. Бували, звичайно, партії і крупніше. Тільки за останні три місяці по нашій лінії було виявлено 266 злочинів, порушено 206 кримінальних справ. Вилучено з незаконного обігу алкогольної і спиртовмісної продукції 310 850 літрів, конфісковано 49 160 літрів, виявлено 34 поздовжніх цеху.
Мабуть, я можу розповісти вам про одну операції, без всіх нюансів, звичайно, яка привела в результаті до розкриття злочину, яке ви цілком зможете віднести до розряду злочинів століття. Йдеться про кілька ешелонах незаконно виготовленої продукції. До нас звернулася одна відома фірма, що випускає улюблену народом марку горілки. За відомостями їх служби безпеки, в магазинах Москви і області з'явилася велика кількість підробленої горілки цієї марки. Небезпечною для здоров'я ця горілка не була, але так як якість було все-таки гірше, ніж у справжньої, наносила суттєвої шкоди репутації виробника і як наслідок економічним інтересам фірми. Звідки ця горілка надходить до магазинів, їм встановити не вдалося, але все закінчувалося на тих оптовиків, які закуповували цю продукцію. Документи нормальні, друку живі. З'ясовувалося, що і оптовики - люди законослухняні. А ось фірми, які постачають їм цю горілку, зникали на наступний же день. Одне з джерел повідомило, що готується чергова велика партія, але звідки - сказати він не може. Південь Росії - ось все, що йому відомо. Зрештою місто ми встановили, встановили і завод, який опинився легальним. Стали робити дрібні закупівлі, відправляти на експертизу: все нормально, та й не виявили ми фальсифікованої горілки. Допомогти могло тільки впровадження.
Для цієї операції був обраний співробітник міліції з неслов'янської зовнішністю і підвищеної психічної стійкістю. У паспортному столі підібрали йому найбільш схожі документи: самі розумієте, все повинно бути максимально достовірним. Розіграли все так, як ніби він у нетверезому стані скоїв наїзд на стовп та ще чинив непокору співробітникам ДПС; за це передбачений адміністративний арешт. Неголеним-немитим тримали його три дні в камері, поки не підсадили туди людину, яка, за нашими відомостями, входив до кола горілчаної мафії. Оперативник, блискучий професіонал, надав фігуранту «недружній» прийом, так що втиратися в довіру довелося самому злочинцеві, який, провівши з нашим співробітником пару днів, знайшов його недурною, веселим і чарівним. Перейнявшись деякої теплотою до оперативнику і дізнавшись, що він в даний час без будь-якого справи, сусід по камері порекомендував його на роботу в фірму і передав з ним записку. Після відбуття терміну адміністративного арешту наш оперуповноважений потрапив на територію заводу. Звичайно, він не відразу заслужив загальну довіру, довелося пройти кілька перевірок, які в основному зіграли на руку нам: допомогли в зборі деяких відомостей, що і стало початком кінця злочинного угруповання.
На жаль, ніяких імен і назв я повідомити не маю права, так як є люди, які все ще можуть постраждати.
- В Америці громадяни охоче співпрацюють з поліцією, а у нас така співпраця називається стукацтвом. Як ви думаєте, чому?
- Тому що до нас ставляться як до «перевертням в погонах». Ось я вам розповів тільки про один випадок впровадження. А як ви думаєте, чи можна провести подібну операцію, якщо у вас в управлінні є «перевертні»?
- Тобто проблеми корупції в ваших рядах немає?
Буду вдячний, якщо ви напишете про шахрайських прийомах, про які на сайті не розказано, або варіантах наявних.