Інформацію про засновників юросіб тепер можна отримати на сайті ФНС
На сайті Федеральної Податкової служби України тепер можна безкоштовно отримати розширену інформацію про державну реєстрацію юридичних осіб та індивідуальних підприємців Таким кроком Міністерство фінансів протидіє бізнесу компаній, які надавали на платній основі виписки з ЕГРЮЛ.
Зараз сервіс працює в тестовому режимі. Шукати інформацію можна як за назвою компанії, так і за номером свідоцтва про Державну реєстрацію або ІПН. В даний момент інформація про розмір і номінальних частках співзасновників відображається не повністю. Відомості про деяких організаціях в електронному вигляді в даний момент недоступні.
При цьому присутній наступна застереження в одержуваному документ - витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб не є.
Своїм наказом Міністерство фінансів передбачає позбавити бізнесу багато компаній, які на платній основі надають за запитом виписку з ЕГРЮЛ. Середня вартість її отримання в електронному вигляді становить 300 руб. а в паперовому - близько 1300 руб. Виписка включає в себе тільки відкриті і загальнодоступні відомості. Таким чином, конфіденційну інформацію, наприклад паспортні дані засновників фірми, дізнатися не можна.
Re: Інформацію про засновників юросіб тепер можна отримати на сайті ФНС
Інформація про засновників дуже потрібна, тому що в зв'язку з нормами "антивідмивного" законодавства ювеліри зобов'язані проводити ідентифікацію бенефіціарів власників клієнтів.
На превеликий жаль сайт egrul.nalog.ru містить тільки П.І.Б. засновника, без паспортних та інших даних - ці відомості потрібно отримувати у клієнтів, наприклад, шляхом направлення запитів.
Взагалі сайт egrul.nalog.ru дуже зручний і корисний. Я дивуюся, коли деякі контрагенти при укладенні договору в даний час просять виписку з ЕГРЮЛ - адже її можна самостійно отримати на зазначеному ресурсі не напружуючи свого контрагента.
Re: Інформацію про засновників юросіб тепер можна отримати на сайті ФНС
Дякую за підйом теми.
Якраз шукав, де можна розмістити інформацію про ресурсах, що дозволяють зібрати відомості про клієнта (а також представника, вигодонабувача та бенефіціара) з метою ідентифікації клієнта по 115-ФЗ і перевірки поданих ним документів і відомостей.
У розроблюваних Правилах внутрішнього контролю, як правило вказую наступне: