При розслідуванні справ про фальшивомонетничестве підлягає з'ясуванню: чи мало місце виготовлення або збут підроблених грошей або цінних паперів; які грошові знаки (цінні папери) виготовлялися, скільки, де, коли; яким способом, за допомогою яких знарядь, матеріалів, апаратури виготовлені підроблені грошові знаки (цінні папери); яка роль кожного співучасника; хто міг знати або знав про підготовлюваний або вчинений фальшивомонетничестве; які мета і мотиви злочину; НЕ вчинено злочин у вигляді промислу; який матеріальний збиток від злочину; що сприяло вчиненню злочину.
Характер і послідовність первинних слідчих дій залежать від приводу до порушення кримінальної справи. Якщо це пов'язано з виявленням підроблених грошей в обороті і є свідки збуту, то слід почати з їх допиту, слідом за чим організувати розшук і затримання збувальників. Іноді доцільно допитати не тільки безпосередніх очевидців збуту, а й касирів і продавців ін. Магазинів, оглянути речові докази з метою виявлення ознак способу підробки, висунути версії про професійні якості суб'єкта злочину і засобах його вчинення. Потім слід призначення відповідних експертиз (криміналістичної, судово-хімічної та ін.). Якщо розслідування починається з затримання збувальників на гарячому, проводиться особистий обшук, допит затриманого, огляд речових доказів, допит свідків - очевидців збуту, а при необхідності пред'явлення затриманого для впізнання свідкам і очні ставки його з ними. Доцільно відразу ж провести обшук за місцем проживання і роботи затриманого [10, с. 112].
Наступні слідчі дії і оперативно-розшукові заходи спрямовані на розшук, затримання і викриття фальшивомонетників, відшукання коштів виготовлення фальшивих грошей та вилучення з обігу підроблених грошових знаків. Розшук проводиться шляхом організації засідок, спеціальних пошукових груп з включенням до їх складу свідків чи потерпілих, запам'ятали прикмети збувальників, орієнтування працівників, що мають справу з прийомом грошей від населення, і т. П. Оперативними заходами може бути встановлено можливе місце виготовлення підроблених грошей, наприклад , по підвищеної витрати електроенергії і т. п.
Важливу інформацію для розшуку фальшивомонетників дає виробництво судових експертиз. Криміналістична експертиза вирішує питання, пов'язані з ідентифікацією знарядь фальшивомонетників, по слідах на підроблених грошових знаках, встановленням відповідності досліджуваних монет (купюр) справжнім, способу виготовлення підроблених монет (купюр). Одним з найпоширеніших сучасних способів підробки паперових грошей є використання в цих цілях різних систем копіювальних, в т. Ч. Кольорових, апаратів. Ознаками підробки в цих випадках служать характер паперу, нестійкість барвників, відсутність водяних знаків, природний межа роздільної здатності копіювального апарату і ін.
Судово-хімічна експертиза вирішує питання, пов'язані з матеріалом підробок, барвниками, клеями. Залежно від обставин справи можуть проводитися почеркознавча, дактилоскопічна та інші види судових експертиз.
У правозастосовчій практиці зустрічаються серйозні труднощі в питаннях розмежування фальшивомонетництва і шахрайства. Окремого розгляду потребує і проблема кваліфікації наслідків збуту підроблених грошей або цінних паперів. Таким чином, кримінально-правове та кримінологічне вивчення підроблених грошей і цінних паперів є проблемою, актуальною як в теоретичному, так і в практичному плані.
Даний злочин характеризується тривалою і ретельною підготовкою, високим рівнем професіоналізму, конспірації, що ускладнює його виявлення, а також небажанням фізичних і юридичних осіб повідомляти правоохоронним органам про факти вчинення злочину (як через побоювання самим опинитися під підозрою в його скоєнні, так і по причини невіри в відшкодування заподіяної їм матеріальної шкоди).
Сформована практика, коли працівники правоохоронних органів не реєструють «малозначні» випадки фальшивомонетництва (при виявленні фальшивки малого номіналу, низької якості), мотивуючи свою бездіяльність тим, що зусилля, витрачені на розслідування такого діяння не "окупляться» - збиток занадто малий або його немає взагалі .
Слід також вказати на те, що основна маса підроблених грошових знаків виявляється населенням або співробітниками правоохоронних органів тоді, коли вони за часом і територіально далеко пішли від місця виготовлення і збуту.