5.10. Якщо число акціонерів Товариства перевищить 50, Товариство зобов'язане доручити ведення і зберігання реєстру спеціалізованому реєстратору.
8. Доповнити розділ 5 Статуту пунктами 5.11, 5.12 такого змісту:
5.11. Суспільство має право в порядку, встановленому Федеральним законом «Про акціонерні товариства», проводити консолідацію та дроблення акцій Товариства. Якщо при здійсненні переважного права на придбання додаткових акцій, а також при консолідації акцій, придбання акціонером цілого числа акцій неможливо, утворюються дробові акції.
7.2. Річні збори акціонерів повинне бути проведено не раніше двох і не пізніше шести місяців після закінчення фінансового року, і має затвердити підсумки діяльності Товариства.
Розмір річних дивідендів не може бути більше рекомендованого Радою директорів.
8.6. До компетенції Зборів акціонерів належить вирішення наступних питань:
8.6.2. Реорганізація Товариства;
8.6.3. Ліквідація Товариства, призначення ліквідаційної комісії та затвердження проміжного та остаточного ліквідаційних балансів;
8.6.4. Визначення кількісного складу Ради директорів, його членів і дострокове припинення їх повноважень;
8.6.6. Збільшення Статутного капіталу Товариства шляхом збільшення номінальної вартості акцій або шляхом розміщення додаткових акцій;
8.6.7. Зменшення Статутного капіталу Товариства шляхом зменшення номінальної вартості акцій, придбання Товариством частини акцій з метою зменшення їх загальної кількості, а також шляхом погашення придбаних чи викуплених Товариством акцій;
8.6.8. Припинення (в тому числі дострокове) повноважень Генерального директора Товариства. Обрання Генерального директора Товариства; Формування Правління Товариства; припинення (в тому числі дострокове) повноважень Правління Товариства;
8.6.9. Обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора), дострокове припинення їх повноважень;
8.6.10. Затвердження аудитора Товариства;
8.6.12. Визначення порядку ведення загальних зборів акціонерів;
8.6.13.Ізбраніе членів лічильної комісії та припинення (в тому числі дострокове) їх повноважень;
8.6.14. Дроблення і консолідація акцій;
8.6.15. Придбання Товариством розміщених акцій у випадках, передбачених Федеральним законом «Про акціонерні товариства»;
8.6.16. Ухвалення рішення про участь у холдингових компаніях, фінансово-промислових групах, асоціаціях та інших об'єднаннях комерційних організацій;
8.6.17. Прийняття рішень про схвалення угод у випадках, передбачених ст. 83 Закону «Про акціонерні товариства»;
8.6.18. Прийняття рішень про схвалення великих угод, у випадках, передбачених ст. 79 Федерального Закону «Про акціонерні товариства»;
8.6.19. Затвердження внутрішніх документів, що регулюють діяльність органів Товариства;
8.6.20. Рішення про виплату членам Ради директорів винагород і компенсацій, пов'язаних з виконанням ними функцій членів Ради директорів;
8.6.21. Вирішення інших питань, передбачених Федеральним законом «Про акціонерні товариства».
8.7. Питання, віднесені до компетенції Загальних зборів акціонерів, не можуть бути передані на рішення Ради директорів Товариства, за винятком випадків, передбачених Федеральним законом «Про акціонерні товариства».
8.8. Загальні збори акціонерів не вправі розглядати і приймати рішення з питань, не віднесених до його компетенції Федеральним законом «Про акціонерні товариства».
8.9. Рішення Загальних зборів акціонерів з питань, зазначених у пунктах 8.6.2; 8.6.6; 8.6.14 - 8.6.19 цього Статуту приймаються Загальними зборами акціонерів тільки за пропозицією Ради директорів.
9.1. Рада директорів Товариства здійснює загальне керівництво діяльністю Товариства, за винятком питань, віднесених до компетенції Загальних зборів акціонерів.
9.2. До компетенції Ради директорів належать наступні питання:
9.2.1. Визначення пріоритетних напрямків діяльності Товариства;
9.2.2. Скликання річного і позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, за винятком випадків, передбачених п.6 ст.55 Федерального Закону «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства;
9.2.3. Затвердження порядку денного Загальних зборів акціонерів ;.
9.2.4. Визначення дати складання списку осіб, які мають право на участь у Загальних зборах, та інші питання, віднесені до компетенції Ради директорів відповідно до положень гл. VII Федерального закону «Про акціонерні товариства» і пов'язані з підготовкою і проведенням Загальних зборів акціонерів;
9.2.5. Розміщення Товариством облігацій та інших емісійних цінних паперів у випадках, передбачених Федеральним законом «Про акціонерні товариства»;
9.2.6. Визначення ціни (грошової оцінки) майна, ціни розміщення та викупу емісійних цінних паперів у випадках, передбачених Федеральним законом «Про акціонерні товариства»;
9.2.7. Придбання розміщених Товариством акцій, облігацій та інших цінних паперів у випадках, передбачених Федеральним законом «Про акціонерні товариства»;
9.2.8. Рекомендації за величиною виплачуваних членам Ревізійної комісії Товариства винагород і компенсацій, визначення розміру оплати послуг аудитора;
9.2.9. Рекомендації за розміром дивіденду по акціях і порядку його виплати;
9.2.10. Використання Резервного та інших фондів Товариства;
9.2.11. Затвердження внутрішніх документів Товариства, за винятком внутрішніх документів, затвердження яких віднесено цим Статутом до компетенції загальних зборів акціонерів або до компетенції виконавчих органів Товариства;
9.2.12. Створення філій та представництв Товариства;
9.2.13. Схвалення великих угод у випадках, передбачених главою Х Федерального закону «Про акціонерні товариства»;
9.2.14. Схвалення угод, передбачених главою ХI Федерального закону «Про акціонерні товариства»;
9.2.15 Затвердження реєстратора Товариства та умов договору з ним, а також розірвання договору з ним;
9.2.16. Винесення на рішення загальних зборів акціонерів питань, передбачених пунктами 8.6.2, 8.6.6, 8.6.14 - 8.6.19 цього Статуту;
9.2.17. Інші питання, передбачених Федеральним Законом «Про акціонерні товариства».
Члени Ради директорів обираються строком до наступного річних загальних зборів акціонерів Товариства з правом переобрання.
17. Доповнити пункт 9.4 Статуту четвертим реченням такого змісту:
Голова Ради директорів повинен мати не менше ніж 5-річний досвід роботи на керівних посадах на підприємствах авіапромислового комплексу.
18. Доповнити пункт 9.5 Статуту другим і третім реченнями такого змісту:
Рішення Ради директорів може бути прийнято шляхом заочного голосування. При визначенні кворуму засідання Ради директорів та результатів голосування з питань порядку денного враховуються письмові думки членів Ради директорів Товариства, відсутніх на засіданні, що надійшли до Товариства до початку відповідного засідання Ради директорів.
Кворумом для проведення засідання Ради директорів є присутність на засіданні не менше 11 обраних членів Ради директорів.
20. Доповнити розділ десятий Статуту пунктом 10.5 такого змісту:
10.5. Генеральний директор несе персональну відповідальність за організацію робіт і створення умов щодо захисту державної таємниці в Товаристві. Генеральний директор затверджує в установленому порядку перелік (номенклатуру (посад Товариства, для призначення (обрання) на які необхідно оформлення в установленому порядку допуску до відомостей, що становлять державну таємницю. Призначення (обрання) на посади, включені до зазначеного переліку (номенклатуру), без оформлення в установленому порядку допуску по відповідній формі не проводиться.
Суспільство для перевірки і підтвердження результатів своєї фінансово-господарської діяльності щорічно приваблює професійного аудитора, що має ліцензію на право здійснення діяльності в області загального аудиту та ліцензію на право роботи з відомостями, що містять державну таємницю, не пов'язаного майновими інтересами з Товариством чи його акціонерами.
13.2. Ревізійна комісія обирається Загальними зборами акціонерів строком до наступного річних загальних зборів акціонерів Товариства в порядку, встановленому Положенням про Ревізійну комісію Товариства. Членами Ревізійної комісії не можуть бути особи, які обіймають посади в органах управління Товариства.
13.3. Акції, що належать членам Ради директорів Товариства або особам, які займають посади в органах управління Товариства, не можуть брати участь в голосуванні при обранні Ревізійної комісії Товариства
При реорганізації, ліквідації Товариства, зміну форми власності, зміні функцій або припинення робіт з відомостями, що становлять державну таємницю, Товариство зобов'язане забезпечити:
· Збереження цих відомостей і їх носіїв шляхом розробки і здійснення систем заходів режиму секретності, захисту інформації, протидії технічним розвідкам, охорони і пожежної безпеки;
· Знищення, здачу на архівне зберігання, передачу цих відомостей відповідно до Закону України «Про державну таємницю».