Відповідно до ст. 159 КК шахрайством є розкрадання чужого майна або придбання права на чуже майно шляхом обману або зловживання довірою. З даного визначення випливає, що об'єктивна сторона шахрайства виражається або в розкраданні чужого майна, або в придбанні права на чуже майно. Шахрайство, будучи однією з форм розкрадання, повністю відповідає всім трьом ознаками розкрадання, які зазначаються у визначенні розкрадання (примітка до ст. 158 КК), а саме: чуже майно; його вилучення або звернення на користь винного або інших осіб; протиправність; безоплатність; заподіяння шкоди власнику чи іншому власникові; корислива мета.
Говорячи про основну відмінність шахрайства від інших форм розкрадання, Пленум Верховного Суду СРСР вказав, що «ознакою шахрайства є добровільна передача потерпілим майна чи права на майно винному під впливом обману або зловживання довірою. Отримання майна під умовою виконання якого-небудь зобов'язання може бути кваліфіковано як шахрайство лише в тому випадку, коли винний ще в момент заволодіння цим майном мав мета його присвоєння та не мав наміру виконувати взяте зобов'язання »[1]. Тобто в даному випадку робиться особливий акцент на спосіб вчинення злочину. «Під способом вчинення злочину розуміється певний порядок, метод, послідовність дій і прийомів, застосовуваних особою для здійснення суспільно небезпечного посягання» [2]. Спосіб вчинення злочину належить до факультативним (додатковим) ознаками об'єктивної сторони складу злочину, якщо ж він вказаний в законі, то набуває значення обов'язкового ознаки, тобто значення такого умови кримінальної відповідальності, яке не допускає ніяких винятків.
Для характеристики способу вчинення даного злочину, тобто шахрайства, використовуються словосполучення «шляхом обману або зловживання довірою», що означає, що спосіб є обов'язковою ознакою складу злочину і для його наявності необхідно встановити, що злочин скоєно способом, передбаченим в законі. Тому «обман» і «зловживання довірою» відносяться до числа обов'язкових ознак складу шахрайства та встановлення їх є необхідним для наявності аналізованого злочину. Відсутність же зазначених ознак буде свідчити про відсутність складу даного злочину.
На відміну від багатьох інших злочинів, яким притаманний фізичний (операційний) спосіб, при шахрайстві спосіб дій носить інформаційний характер, або будується на особливих довірчих відносинах, що склалися між винним і потерпілою стороною.
Спосіб заволодіння майном при шахрайстві своєрідний: злочинець вдається до обману осіб, у володінні або у віданні яких перебуває майно, в результаті чого вони, будучи введені в оману, добровільно передають майно злочинцеві, вважаючи, що останній має право його отримати. При зловживанні довірою майно може знаходиться і у самого винного, якому воно передається на основі довіри, або в зв'язку з цивільно-правовими відносинами (наприклад, договору прокату), або в зв'язку з особистими відносинами між особою, якій належить майно, і винним (наприклад , передача майна в борг, на тимчасове зберігання і т.п.). «У всіх випадках злочинець, обманюючи, звертає майно на свою користь без наміру повернути це майно або відшкодувати його вартість» [3].
Чинний КК РФ не дає поняття обману, хоча в примітці до ст. 187 КК 1922 рік, що встановлювала відповідальність за шахрайство, давалося визначення поняття «обман»: «Обманом вважається як повідомлення неправдивих відомостей, так і явне приховування обставин, повідомлення про які було обов'язково». Це визначення не було відтворено в подальшому законодавстві, але до теперішнього часу грає важливу роль в теорії кримінального права і судовій практиці [4]. Тобто можна говорити про активне обмані (повідомлення неправдивих відомостей) і про пасивному обмані (явне приховування обставин, повідомлення про які було обов'язково).
При активному обмані неправдиві відомості, про певні обставини, що дають право на отримання майна, не просто висловлюється, а підтверджується облудними діями, спрямованими на те, щоб ввести в оману особа, у володінні або веденні якого знаходиться майно, і таким чином, переконати його в необхідності передати винному це майно. Такого роду обманні дії повинні знаходиться в причинному зв'язку з фактом отримання винним майна, тобто повинні передувати передачі цього майна і обумовлювати цю передачу.
Шахрайський обман може висловитися в скоєнні конклюдентних дій, що породжують оману потерпілого з приводу передачі майна винному. Такими прийнято вважати: використання форменого обмундирування особою, яка не має права його носити, і заволодіння на цій підставі майном (наприклад, особа або особи під виглядом працівників міліції вилучають гроші в установі нібито в якості речових доказів у кримінальній справі); користування свідомо неправильними приладами і механізмами вимірювання; зміна зовнішнього вигляду, форми або властивостей різних предметів і видача їх за інші предмети з метою заволодіння майном (наприклад, продаж музею підробки цінної картини) і т.п. [5] Такі шахрайські обмани зустрічаються досить часто. «Співробітники МВС Татарстану затримали шахрая, який брав гроші у підприємців, представляючись водієм міністра внутрішніх справ республіки» [6]
Пропонована угруповання досить умовна, так як не можна дати вичерпної класифікації всіх видів шахрайських обманів за змістом, яка не обмежено певним колом обставин, а обман при шахрайстві нерідко може стосуватися декількох обставин одночасно.
Форма шахрайських обманів досить різноманітна. Спотворення істини (активний обман) може бути словесним (у вигляді усного або письмового повідомлення), або полягає в здійсненні різних дій: фальсифікація предмета угоди, застосування шулерських прийомів при грі в карти або в «наперсток», підміна відрахував суми фальсифікованим предметом, що нагадує пачку грошей ( «лялькою»), внесення спотворення в програму ЕОМ і т.п.
Можна виділити п'ять загальних типових способів обману, характерних для шахрайства [9].
1. Винний видає себе за особу, мають право на отримання майна, яким він насправді не є (обман в особі).
2. Змінює зовнішній вигляд предмета і (або) видає один предмет за інший (обман у предметі).
3. Отримує плату за роботу, виконати що її намеривался (обман у намірах).
4. Обман в обставинах, які для даного випадку є істотними.
5. Представляє завідомо неправдиві документи для отримання майна або грошових сум (як правило, тісно пов'язаний з перерахованими вище способами).
I. «Серед обманів в особі можна виділити обмани в тотожність особи і його особисті якості (посадовому або суспільне становище, професійної кваліфікації тощо.)» [10].
Обмани в тотожність мають місце в тому випадку, коли суб'єкт видає себе не за ту особу, в дійсності яким є. Обмани в тотожність зазвичай відбуваються шляхом присвоєння чужого або вигаданого імені та прізвища. Зазвичай, обман в тотожність, що відноситься до імені та прізвища, стає способом скоєння шахрайства тільки тоді, коли він використовується як засіб отримання чужого майна.
Обман в особистих якостях це в першу чергу обман в посадовому положенні особи.
Так, Р. був засуджений за те, що з метою розкрадання товарно-матеріальних цінностей зайшов в магазин і. представившись співробітником ФСБ, показавши при цьому невідповідне його словами посвідчення, попросив у продавця від імені начальника РОР товари в борг, обіцяючи відразу ж повернути гроші. Повіривши йому, продавець видав їх Р. за що той розписався, вказавши чуже прізвище, після чого з викраденим зник.
II. Обмани в кількості мають місце в тих випадках, коли винний передає обманутому домовлений еквівалент, але в меншій кількості, отримуючи в той же час від обманутого майно, обумовлене за повну кількість.
В інших випадках обман у кількості, зазвичай здійснюється за допомогою використання підроблених документів, полягає в тому, що суб'єкт в результаті приписок, підчисток тощо отримує більшу кількість того чи іншого майна, ніж те, на яке він мав право, і надлишок звертає на свою користь.
Обмани як можуть полягати в тому, що замість однієї речі контрагенту передається інша, індивідуально певна або розняти від домовленої родовими ознаками: замість справжньої картини може бути передана копія і т.п.
III. Великого поширення серед різних обманів отримав обман щодо намірів, тобто отримання майна або прав на нього шляхом помилкових обіцянок: під виглядом надання допомоги в придбанні дефіцитного товару, в прописці, отриманні житлової площі, вступі до навчального закладу, зміну судового вироку і т.д. Жертвами подібних злочинів легко стають шукають обхідних шляхів для досягнення своїх цілей. При тому потерпілий стає жертвою не тільки обману, але і власного користолюбства, прагнення до легкої наживи, нерозбірливості в засобах. «Слід мати на увазі, що багато потерпілих, бажаючи приховати неправомірний або аморальний характер власних дій, або взагалі не заявляють про те, що сталося (на що і розраховує шахрай), або повідомляють невірні відомості про характер следки» [11].
і зловживання довірою присвоїв отримані за договорами різні суми грошей, які витрачав на свої особисті потреби, виплачуючи винагороди посередникам за надані послуги.
До оскільки він розглядався способу шахрайства треба віднести і випадки, коли шахрай схиляє будь-яка особа до дачі хабара посадовій особі, приймає на себе функції посередника і привласнює отримані для передачі цінності. У цьому випадку вони несе відповідальність не тільки за шахрайство, але і за підбурювання до дачі хабара. Особа ж, яка передала гроші лжепосредніку, відповідає за замах на дачу хабара. Якщо ініціатива виходила від особи, що дає хабар, дії лжепосредніка не можуть бути кваліфіковані як підбурювання до дачі хабара, але в разі присвоєння їм грошових коштів, отриманих шляхом обману або зловживання довірою під виглядом передачі хабара посадовій особі, його дії підлягають кваліфікації як шахрайство. Так Шайхулов, працюючи адвокатом, приймав у своїх підзахисних грошові кошти, спрямовані на дачу хабарі судді, що розглядає ці кримінальні справи. Виступаючи в ролі посередника при передачі хабара, Шайхулов шляхом зловживання довірою своїх підзахисних, привласнював передані йому гроші.
Обман в намірах широко поширений і в сфері страхування [13]. Так, шахрайські дії страховиків, яких лише умовно можна віднести до таких, оскільки вони не мають наміру виконувати взяті на себе зобов'язання, в кінцевому рахунку спрямовані на заволодіння страховими внесками страхувальників при відсутності намірів виконати (виплатити) страхове відшкодування (забезпечення) при настанні страхового випадку. Способи обману, що застосовуються для цього, можуть бути різними. У зв'язку з цим шахрайські дії страховиків в методичних цілях умовно можна розділить на дві групи. До першої слід віднести здійснення страхової діяльності фірмами, створеними з порушенням порядку їх створення, реєстрації, ліцензування, утворення статутного фонду і т.п. Ці фірми можна умовно назвати полуфіктівнимі. Шахрайська діяльність другої групи страхових фірм пов'язана з усвідомленою видачею страхувальникам недійсних страхових полісів, в результаті чого останні втрачають можливість отримання страхової виплати.
IV. Обман в обставинах може стосуватися різних подій чи дій осіб, які служать підставою для передачі майна. При шахрайстві винний повідомляє відомості про факти та обставини, які нібито мали місце в дійсності, або ж їм повідомляються відомості хоча і про які мали місце факти, але в спотвореному світлі. Так, особа стверджує, що має необхідний для отримання пенсії стаж, в той час як цього насправді немає, подає до установи документи на оплату нібито виконаної роботи, коли в дійсності ніякої роботи не виконувалося, і т.д.
Часто злочинці не повідомляють про обставини, що мають важливе значення в певній ситуації, використовуючи так званий «пасивний обман». Дана модель поведінки часто використовується ними, наприклад, при незаконному отриманні пенсій, допомоги по безробіттю і т.п. Так за шахрайство був засуджений К. який будучи зареєстрований як безробітний в Центрі зайнятості населення та отримуючи допомогу по безробіттю, влаштувався на роботу і одержував заробітну плату, не повідомивши про це Центр зайнятості. В результаті він продовжував незаконно отримувати допомогу по безробіттю. Судова практика свідчить про поширеність даного способу вчинення шахрайства.
«Обман в обставинах часто застосовується позичальником у кредитному договорі, в результаті ухилення від погашення заборгованості. Він, як правило, виражається в повідомленні кредитору неправдивих відомостей про нездоланні перешкоди для своєчасного і повного погашення заборгованості або в замовчуванні про виникнення обставин, істотно погіршили фінансовий стан позичальника до настання терміну погашення заборгованості. Обов'язок позичальника повідомити кредитора про настання таких обставин випливає з положень ч.1 ст. 821 ГК РФ і, як правило, передбачається у тексті відповідного кредитного договору »[14].
V. Як вже було сказано вище, обманні дії можуть виражатися в словесному обмані. Словесний обман в свою чергу може бути здійснений в усній або письмовій формі.
Часто злочинець може отримати майно або використовувати його в особистих інтересах або інтересах інших осіб, але для цього він повинен підтвердити своє право відповідними документами. Ось чому при шахрайстві найбільш поширеним явищем є обман, досконалий за допомогою підроблених документів. «Представляючи фіктивні документи, шахрай підтверджує існування уявних фактів або обставин, які нібито дають йому право на отримання майна» [15].
При реальній сукупності, тобто крім використання підроблених документів для отримання майна виготовляються підроблені документи, дії винного повинні кваліфікуватися не тільки по ст. 159 КК, а й по ст. 327 КК.
Так за ст.ст. 159, 327 КК було засуджено П. і М. Вони, використовуючи завідомо підроблені документи від маєтку ГО ТЦ «Діана»: діловий лист, довіреність, уклали з ТОВ «Торговий дім» ВАТ «Елеком» договір на поставку 20 тонн борошна. В цей же день відповідно до договору вони отримали на реалізацію 18 тонн борошна, яку викрали.
Особа, підробив документ (лікарняний лист, водійське посвідчення, довідку МСЕК тощо) і яка передала його іншому свідомо для здійснення розкрадання, несе відповідальність не тільки за підробку, але і за пособництво в розкраданні шляхом шахрайства.
Як шахрайство кваліфікуються випадки обманного отримання різних грошових виплат однією особою замість іншої особи, дійсно має право на їх отримання. Можливо також отримання грошових коштів, призначених іншій особі, шляхом подання фіктивної довіреності. Так, В. визнана винною в скоєнні шахрайських дій, що виразилися в тому, що вона, працюючи в експедиції одного з трестів, привласнила сповіщення про грошові перекази, що надходили на ім'я працівників тресту, становила фіктивні довіреності і від їх імені отримувала в поштовому відділенні гроші по перекладам.
При будь-якій формі обману та зловживання довірою сутність їх полягає в тому, що винний шляхом запевнень або замовчувань створює у потерпілого невірне уявлення про будь-яких обставин і призводить його до переконання про обов'язок або вигідності для нього передачі майна або майнових прав. Іншими словами, при шахрайстві перехід майна на користь винного здійснюється за волевиявленням самого потерпілого.
Шахрайство відноситься до злочинів з матеріальним складом, отже, обов'язковою ознакою об'єктивної сторони шахрайства є наступ злочинного результату. Відповідно до диспозицією ст. 159 КК, даними злочинним результатом слід вважати або заволодіння майном, в результаті його розкрадання, або протиправне придбання право на майно. При цьому дані діяння тягнуть заподіяння шкоди власнику чи іншому власникові викраденого майна. Збиток полягає у зменшенні наявного майна потерпілого, яке в момент розкрадання знаходилося в його володінні (фонди).
[10] Суботів Р.А. Обман як засіб скоєння злочину. Омськ
[11] Анненков С.І. Криміналістична характеристика способів вчинення шахрайства // Теорія і практика криміналістики і судової експертизи. Саратов, 1982. Вип. 4.
[12] Бюлетень Верховного Суду СРСР. 1974. N 6.