В останні десятиліття на міжнародній арені гостро постає проблема боротьби з відмиванням кримінальних і злочинних доходів. Даний аспект представляє реальну загрозу національним інтересам розвинених держав. Саме з цієї причини було прийнято рішення про вироблення заходів протистояння цьому явищу на світовому рівні, зокрема, була ініційована міжнародна організація FATF.
Опис - що таке FATF
З англійської мови абревіатура FATF розшифровується як «Група розробки спеціальних фінансових заходів для боротьби з відмиванням злочинних капіталів». По суті це міжурядова організація, що займається розробкою і впровадженням єдиних стандартів у сфері протистояння фінансуванню міжнародного тероризму і відмивання кримінальних доходів. Організація була створена на початку 1989 року і включає до свого складу як окремі організації, так і цілі держави.
Всі країни, що не йдуть на співпрацю з цією міжнародною організацією, ризикують потрапити в спеціальний «чорний» список. Варто зазначити, що даний перелік держав постійно оновлюється і змінюється. З причини того, що платежі, отримані з території країн знаходяться в «чорному» списку, потрапляють під підозру контролюючих державних органів, багато підприємців уникають співпраці з компаніями, зареєстрованими на території таких держав.
Більш того, FATF ініціює створення підрозділів фінансової розвідки, для профілактики і боротьби зі злочинами в сфері міжнародних фінансів.
Зі свого боку ОАЕ в цілому і RAK ICC зокрема застосовують всі останні рекомендації і практику роботи в частині виконання всіх норм і регуляцій FAFT і жорстко слідує всім необхідним стандартам.