Ми працюємо для Вас і цінуємо Ваш час. Задайте питання по електронній пошті [email protected]
Наші консультанти відповідять Вам в найкоротші терміни.
Як перевести гроші на офшор?
Здійснення розрахунків з іноземними компаніями (в тому числі офшорами) здійснюється фактично таким же чином, як і розрахунки між російськими юридичними / фізичними особами, проте з урахуванням нижчезазначених особливостей.
(1) наявність правого підстави для платежу;
договір чи інша правова підстава для платежу (наприклад, сертифікату акцій і / або рішення про випуск акцій, якщо оплата здійснюється в рахунок оплати за акціями, випущеними компанією) може знадобитися для надання в банк при здійсненні платежу;
(2) можливість валютного контролю
Регламентується Законом "Про валютне регулювання та валютний контроль" (далі - ЗОВРІК)
Відносно здійснення валютних операцій існують такі види валютного контролю:
1) обмеження операцій між резидентами (ст. 9 ЗОВРІК описує випадки, в яких можливі валютні операції між резидентами);
2) контроль репатріації виручки (ст. 19 ЗОВРІК передбачає отримання у встановлений термін на рахунки грошових коштів, що належать відповідно до умов договорів (контрактів) за передані нерезидентам товари, виконані для них роботи та ін. А також повернення коштів у разі невиконання контракту . При цьому резидентність іноземного партнера не має значення);
Відповідно до пункту 3.2. вищезгаданої інструкції ЦБ РФ Паспорт угоди не оформляється в наступних випадках:
1) між нерезидентами та фізичними особами - резидентами, які не є індивідуальними підприємцями, при здійсненні зазначеними резидентами валютних операцій за контрактом (за винятком позик і кредитів);
2) між нерезидентом і кредитною організацією - резидентом;
3) між нерезидентом і федеральним органом виконавчої влади, спеціально уповноваженим Кабінетом Міністрів України на здійснення валютних операцій;
4) між нерезидентом та резидентом у разі якщо загальна сума кредитного договору (договору позики) не перевищує в еквіваленті 5 тис. Доларів США за офіційним курсом іноземних валют по відношенню до рубля, встановленого Банком Росії на дату укладення кредитного договору, або, в разі зміни суми кредитного договору, на дату укладення останніх змін (доповнень) до кредитного договору, які передбачають такі зміни;
5) між нерезидентом та резидентом у разі якщо загальна сума контракту (за винятком кредитних договорів і договору позики) не перевищує в еквіваленті 50 тис. Доларів США за офіційним курсом іноземних валют по відношенню до рубля, встановленого Банком Росії на дату укладення контракту, або, в разі зміни суми контракту, на дату укладення останніх змін (доповнень) до контракту, що передбачають такі зміни.
- деякі види операцій з грошовими коштами в готівковій формі (наприклад, зняття з рахунку або зарахування на рахунок юридичної особи грошових коштів у готівковій формі у випадках, якщо це не обумовлено характером його господарської діяльності; покупка або продаж готівкової іноземної валюти фізичною особою; внесення фізичною особою до статутного (складеного) капіталу організації грошових коштів у готівковій формі)
- хоча б однієї зі сторін є особа, яка має відповідно реєстрацію, місце проживання чи місце знаходження в державі, яка не бере участі в міжнародному співробітництві у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, або однією із сторін є особа, володіє рахунком в банку, зареєстрованому в зазначеній державі. Перелік таких держав (територій) визначається в порядку, що встановлюється Урядом РФ;
- здійснюється переказ грошових коштів за кордон на рахунок (вклад), відкритий на анонімного власника, і надходження грошових коштів з-за кордону з рахунку (вкладу), відкритого на анонімного власника, або вклад 9депозіт) на пред'явника, відкриття вкладу (депозиту) на користь третіх осіб з розміщенням в нього коштів у готівковій формі;
- зарахування грошових коштів на рахунок (вклад) або списання грошових коштів з рахунку (вкладу) юридичної особи, період діяльності якої не перевищує трьох місяців з дня його реєстрації, або зарахування грошових коштів на рахунок (вклад) або списання грошових коштів з рахунку (вкладу) юридичної особи в разі, якщо операції за вказаним рахунком (вкладу) не відбувались з моменту його відкриття;
- деякі угоди з рухомим майном (наприклад, приміщення дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, ювелірних виробів з них і брухту таких виробів або інших цінностей в ломбард; отримання або надання майна за договором фінансової оренди (лізингу);
перекази грошових коштів, що здійснюються некредитні організаціями за дорученням клієнта; скупка, купівля-продаж дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, ювелірних виробів з них і брухту таких виробів, отримання грошових коштів у вигляді плати за участь в лотереї, тоталізаторі (взаємне парі) та інших заснованих на ризику іграх); - надання юридичними особами, які не є кредитними організаціями, безвідсоткових позик фізичним особам і (або) іншим юридичним особам, а також отримання такої позики
-операції з нерухомим майном на суму від 3 млн. рублів якщо хоча б однієї зі сторін є організація або фізична особа, стосовно яких є отримані в установленому порядку відомості про їхню причетність до екстремістської діяльності або тероризму, або юридична особа, прямо або побічно знаходиться в власності або під контролем таких організації або особи, яка фізична або юридична особа, яка діє від імені або за вказівкою таких організації або особи.
Закон також встановлює, що в разі, якщо у працівників організації, що здійснює операції з грошовими коштами або іншим майном, виникають підозри, що будь-які операції здійснюються з метою легалізації (відмивання) доходів, вони зобов'язані направляти в Федеральну службу з фінансового моніторингу (ФСФМ ) відомості про такі операції незалежно від того, відносяться або не належать вони до операцій, передбачених статтею 6 Закону (п. 3 ст. 7 Закону). ФСФМ може видати постанову про зупинення операцій з грошовими коштами або іншим майном, зазначених в п. 2 ст. 6 Закону, якщо інформація буде визнана їм обґрунтованої (ст. 8 Закону). І в подальшому, при наявності достатніх підстав, які свідчать про те, що операція, угода пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму ФСФМ, направляє відповідні інформацію та матеріали в правоохоронні органи відповідно до їх компетенції (ст . 8 Закону).
За додатковою інформацією, будь ласка, звертайтеся до команди ТімБорн.