Досить поширена ситуація, при якій кримінальну справу порушувалася (або за новими правилами - кримінальне провадження відкривалося) на підставі матеріалів, складених за підсумками перевірки того чи іншого контролюючого органу. При цьому найчастіше документи, які стали підставою до проведення розслідування, або взагалі сама перевірка визнаються в подальшому судом недійсними. Через це виникає цілий ряд труднощів, пов'язаних з кримінальним провадженням.
При цьому вилучені документи носять такий характер, що замінити їх копіями неможливо. Зокрема, мова йде про оригінали договору-купівлі продажу будівлі, вилучення з БТІ, витяги з реєстру обтяжень на нерухомість, а також техпаспорта будівлі. Тому зрозуміле бажання акредитуючої учасником форуму особи якомога швидше повернути їх.
Позиція 1. Варто домагатися закриття кримінальної справи. Для цього необхідно звернутися в слідчий орган (в даному випадку в обласне управління СБУ) зі зверненням про надання інформації про даній кримінальній справі з метою отримання копії постанови про її порушення. Зробити це можна кількома шляхами, але бажано, щоб в СБУ звертався вже адвокат - представник зацікавленої юридичної особи. Отримавши дані про постанову, необхідно, спираючись на ст. 284 нового КПК, вимагати закриття справи в зв'язку з відсутністю події злочину.
Позиція 2. Варто скористатися п. 61 Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання і передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду та подати слідчому клопотання про повернення оригіналів цікавлять документів. До клопотання слід додати копії судових рішень про визнання результатів ревізії недійсними.
Думка «ПП»: Варто зазначити, що, оскільки справа «фактова», в ньому немає ні підозрюваного, ні обвинуваченого. Тому на даному етапі учасник форуму не наділений правом подавати клопотання слідчому в частині закриття кримінального провадження. З іншого боку, норми нового КПК не забороняють будь-якій зацікавленій особі подавати слідчому відомості, які можуть стати підставою для прийняття відповідного рішення. Отже, учасник форуму, як правильно він сам зазначив, може лише інформувати слідчого про підстави для закриття справи.
При цьому у відповідному листі він може спробувати додатково заявити клопотання (прохання) про повернення йому вилучених документів. Обгрунтувати це клопотання можна згаданим вище п. 61 Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання і передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду. Це варто зробити на випадок, якщо слідчий не знайде підстав закривати справу, хоча така можливість новим КПК не передбачена (до речі в Кодексі прямо не вказано, що власник документів, що вилучаються, який не є стороною кримінального провадження, має право оскаржити відповідну постанову слідчого судді).
У ситуації, коли необхідно повернути документи, вилучені в рамках кримінального провадження, розпочатого на підставі результатів перевірки або ревізії, визнаних судом недійсними, слід домагатися закриття цього виробництва на підставі п. 1 ч. 1 ст. 284 КПК. Однак відповідне клопотання може подавати тільки обвинувачений або підозрюваний (їх захисники). Якщо ж документи вилучені в іншої особи (наприклад свідка у «фактові» справи), він може лише подавати слідчому інформацію, яка свідчить про необхідність закривати виробництво.