У Басманному суді процес у справі великого організованого злочинного співтовариства (ОПС), який займався незаконним переведенням грошових коштів на суму в 26 млрд рублів завершився скандалом, можливо і з продовженням. З'ясувалося, що двоє колишніх співробітників банку «Інтеркоммерц» Антон Чернухін і Олексій Малахай, яких слідство називало лідерами ОПС, на оголошення вироку не прийшли.
Свої терміни - 16 і 13,5 року колонії суворого режиму відповідно - вони отримали заочно. Сховатися їм особливих труднощів не склало: обидва перебували під домашнім арештом, але електронні браслети з них чомусь зняли.
Після цього колишні банківські співробітники зникли. За словами джерела "Комерсант", Олексій Малахай, у якого нібито навіть не вилучали закордонний паспорт, через Мінськ вилетів до Стамбулу, де зараз і проживає. Антон Чернухін, за деякими даними, може знаходитися в Ізраїлі. У всякому разі його знайомі кажуть, що він є громадянином цієї країни і має паспорт на ім'я Еллая Галлахера. Правда, сам Чернухін стверджував, що ізраїльський паспорт нібито втратив, а громадянства цієї країни його позбавили. В результаті за рішенням суду обох засуджених оголосили в розшук.
Схема, за якою діяли члени ОПС, виглядала наступним чином. Уклавши договір з банком «Авангард», махінатори отримували в ньому великі суми нібито для розрахунків з населенням за придбаний металобрухт. Ці кошти продавалися бажаючим отримати великі суми готівкою під 6-9%.
У Брянську за переведення в готівку відповідав власник будівельної компанії «Континент», син власника брянського відділення «Спортлото» Кирило Рогожкін. Для того щоб надати видимість законності своїх операціях з переведення в готівку і перекладу за кордон великих грошових коштів, Антон Чернухін і Кирило Рогожкін організували 13 підставних фірм з прийому металобрухту у населення, а також існуючий тільки на папері завод з переробки брухту чорних і кольорових металів в Каширському районі Підмосков'я.
Крім того, в Ліхтенштейні ними були організовані п'ять офшорних компаній. А в Брянську махінатори організували отримання коштів нібито для операцій зі скупки-продажу срібних і золотих монет. За версією слідства, як мінімум останні півроку перед арештом в день за фіктивними договорами на придбання монет організатори брали в банку по 12 млн руб. і продавали потребують готівки.
Переказ грошей в знаходиться в Ліхтенштейні Valartis Bank проводився через рахунки місцевих офшорних компаній (кінцеві одержувачі знаходилися в основному в країнах Балтії і на Кіпрі) і здійснювався з фіксованою комісією в розмірі 1,5%. За даними Росфінмоніторингу, за три роки організаторам незаконної банківської діяльності вдалося вивести за кордон і частково перевести в готівку 26 млрд руб. заробивши на цьому 313 млн руб.
Відзначимо також, що, за даними джерел "Комерсант", Олексій Малахай, тільки-но звільнившись з СІЗО і опинившись під домашнім арештом, продовжив займатися обнальнимі операціями. Зокрема, як стверджує співрозмовник "Комерсант" в банківських колах, в Брянську їм були куплені кілька компаній для транзиту і переведення в готівку грошових коштів, які він здійснював через три великі банки. А незадовго до винесення вироку, коли у Олексія Малахаева вже, по всій видимості, дозрів план втечі, він, за деякими даними, обдурив чергових замовників готівки, взявши у них близько 45 млн руб. з якими потім і зник.