Євразійська група з протидії легалізації злочинних доходів і фінансуванню тероризму

Євразійська група з протидії легалізації злочинних доходів і фінансуванню тероризму (ЄАГ) об'єднує держави Євразійського простору для реалізації спільних зусиль по боротьбі з економічною злочинністю та зниження загрози міжнародного тероризму. До Групи входять дев'ять держав: Республіка Білорусь, Республіка Індія, Республіка Казахстан, Китайська Народна Республіка, Киргизька Республіка, Російська Федерація, Республіка Таджикистан, Туркменістан і Республіка Узбекистан. Ще 15 держав і 18 міжнародних організацій мають в ЕАГ статусом спостерігачів.







В рамках цієї діяльності ЄАГ проводить взаємні оцінки національних систем ПІД / ФТ своїх держав на основі методології ФАТФ, досліджує типології відмивання грошей і фінансування тероризму та реалізує програми технічного сприяння державам-членам Групи, включаючи навчання кадрів. Головне завдання ЕАГ - створення і забезпечення всебічного розвитку національних систем протидії легалізації злочинних доходів і фінансуванню тероризму (ПВК / ФТ) в Євразійському регіоні

Ключовими завданнями ЕАГ є:
  • консолідація і координація зусиль держав членів Групи на пріоритетних напрямках протидії легалізації злочинних доходів і фінансуванню тероризму






  • сприяння в поширенні міжнародних стандартів в сфері ПІД / ФТ в Євразійському регіоні і впровадженні державами-членами ЕАГ 40 Рекомендацій ФАТФ
  • сприяння в створенні і розвитку національних систем ПІД / ФТ держав ЕАГ і приведення їх у відповідність до міжнародних стандартів
  • сприяння країнам Групи по інтеграції в міжнародну економічну систему, координація програм співробітництва з міжнародними організаціями, робочими групами та зацікавленими державами з метою ПІД / ФТ ЕАГ здійснює:
  • взаємні оцінки відповідності національних систем ПІД / ФТ держав, що входять до Групи, міжнародним стандартам і розробку рекомендацій щодо їх вдосконалення
  • типологічні дослідження злочинних схем відмивання грошей і фінансування тероризму в Євразійському регіоні для розробки заходів припинення злочинів економічної спрямованості
  • надання всебічної консультаційної та технічної підтримки країнам-учасницям Групи в розвитку національних режимів протидії легалізації злочинних доходів і фінансуванню тероризму
  • консультації з приватним сектором держав регіону з питань мінімізації ризиків використання фінансових і нефінансових інститутів, що здійснюють операції з грошовими коштами, в злочинних цілях.

    Нова версія сайту знаходиться в стадії тестування і буде представлена ​​Делегаціям в ході 21-ї пленарної тижні ЕАГ в Москві.

    З повагою, Секретаріат ЕАГ

    Останні 10 документів

    НОВИНИ І АНОНСИ

    Білоруська делегація взяла участь у Пленарному засіданні Євразійської групи з протидії легалізації злочинних доходів і фінансуванню тероризму (ЄАГ).







    Схожі статті